Справа № 761/48115/19
Провадження № 1-кс/761/32369/2019
24 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100100009192 від 23.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 або іншому прокурору зі складу групи прокурорів тимчасовий доступ додокументів з їх подальшим вилученням: оригіналів цивільної справи за позовом ОСОБА_4 при визнання права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016100100009192 від 23.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості з використанням завідомо підроблених документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано інформацію, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб (раніше судимих за аналогічні злочини), яка використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадян України та підставних осіб) шляхом обману заволодівають об'єктами нерухомості, розташованими в м. Києві та Київській області. В подальшому зареєстровані за підробленими документами об'єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди, здобутої злочинним шляхом.
Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ..
Вказані особи, які діють у злочинній групі здійснюють підготовку фіктивних документів на об'єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з БТІ м. Києва та Київської області, підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб, на яких виготовлені підроблені документи та квартири та приміщення, та координацією їх дій у нотаріуса.
ОСОБА_5 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, підроблення документів, печаток та бланків, використання завідомо підроблених документів, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, (надалі по тексту - невстановлені досудовим розслідуванням особи).
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об'єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з 2014 по березень 2016 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти, отримані внаслідок продажу об'єктів нерухомого майна, право власності на які оформлено на підставі підроблених документів.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.
ОСОБА_5 являвся організатором та пособником діяльності організованої групи, який її утворив та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним організованою групою, являючись організатором вчинення особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів по заволодінню чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів, печаток та бланків з подальшим їх використанням та визначив способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників організованої групи. Водночас ОСОБА_5 створював всі необхідні умови для втілення плану злочинної діяльності: підшукував мешканців окремих районі Луганської та Донецької області, переважно уродженців м. Стаханов Луганської області, які за грошову винагороду виступали стороною продавця у фіктивних правочинах з нерухомістю, підшукував нотаріусів для оформлення відповідних угод.
Так, ОСОБА_5 , представляючись посередником з купівлі - продажу нерухомості підшукував осіб, які бажали придбати об'єкти нерухомого майна на території м. Києва, входив в довіру до останніх та вводив в оману, обіцяючи знайти відповідний об'єкт нерухомості за ціною меншою ринкової.
З метою доведення вказаного злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами згаданих осіб до кінця, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, а також за попередньою змовою з ОСОБА_8 підробили ряд офіційних документів щодо права власності на об'єкти нерухомого майна, печатки відповідних органів державної влади з реєстрації права власності на нерухоме майно. У подальшому вказані документи використовувались ОСОБА_5 та учасниками організованої ним групи, при відчуженні відповідних об'єктів.
Після чого, ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої ним групи, можливо лише за умови утворення стійкого об'єднання осіб, направленого на об'єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов'язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв'язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які виступали від імені фіктивних власників об'єктів нерухомості, які діяли за попередньою змовою групою осіб з вказаним учасниками організованої групи, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство), підроблення документів, печаток та бланків, використання завідомо підроблених документів, на території міста Києва. В свою чергу, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу організованої групи, вступили в попередню змову з особою, ОСОБА_5 щодо участі у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів, печаток та бланків, використання завідомо підроблених документів, у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Отже, ОСОБА_5 , розробив план дій учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи в ході вчинення злочинів, крім того, в ході підготовки та вже безпосередньо діяльності даного угрупування, ОСОБА_5 вчинив наступне: знайшов осіб, що бажали придбати об'єкт нерухомого майна на території м. Києва, увійшовши в довіру до яких та представляючись посередником з купівлі-продажу нерухомості, пропонував купити об'єкти нерухомості за вигідними умовами, тобто за значно нижчими цінами ніж її справжня ринкова вартість; з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності організованої групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов'язаних із функціонуванням самої організованої групи та виплатою грошової винагороди невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували роль фіктивного власника відповідного об'єкту нерухомості; надавав вказівки з підшукання осіб, що за грошову винагороду оформлювали на себе право власності на нерухоме майно та в подальшому виступали продавцями вказаних об'єктів нерухомості, надавав вказівки з виготовлення підроблених правовстановлюючих документів на нерухоме майно, інформаційних довідок БТІ та технічних паспортів, інших документів (бланків) з внесеними завідомо неправдивими відомостями, що мали використовуватися для вчинення шахрайств; з метою створення хибного уявлення про осіб власників об'єктів нерухомості організовував підроблення офіційних документів - паспорту громадянина України, шляхом внесення в справжній бланк документу неправдивих відомостей, тобто вклеювання фотографії з зображенням зокрема ОСОБА_8 ; знаходив відповідну інформацію щодо об'єктів нерухомості, необхідну для виготовлення завідомо підроблених документів з метою подальшого їх використання для заволодіння чужим майном шляхом шахрайств під час посвідчення договорів купівлі - продажу нежилих приміщень; керував діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності; після вчинення злочину розподіляв між учасниками організованої групи кошти здобуті злочинним шляхом.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виступали пособниками вчинення запланованих кримінальних правопорушень в складі організованої та очоленої ОСОБА_5 злочинної групи, приблизно на початку 2015 року, надавши згоду останньому на участь в цьому злочинному об'єднанні, усвідомивши факт його існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, разом з ОСОБА_5 та іншими учасниками організованої групи, безпосередньо активно вчиняв злочини, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів, печаток та бланків, використання завідомо підроблених документів, а саме: з метою створення хибного уявлення про осіб власників об'єктів нерухомості та маскування указаної злочинної діяльності підшукував малозабезпечених громадян з різних верств населення та, обіцяючи вказаним громадянам грошову винагороду, схиляв їх до оформлення на себе права власності на об'єкти нерухомості на підставі підроблених документів; за вказівкою ОСОБА_5 підшуковував засоби для вчинення шахрайств, а саме замовляв у ОСОБА_8 підроблені документи на об'єкти права власності на нерухомість, надаючи при цьому за посередництвом електронної пошти та мессенджерів відомості про вихідні технічні характеристики майна; супроводжували проведення угод - привозили підставних осіб до нотаріусів для оформлення правочинів з нерухомістю, оплачували послуги підставних осіб за рахунок виділених ОСОБА_5 коштів.
Отже, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками організованої групи, виконував функції, які були відведено йому ОСОБА_5 , як керівником організованої групи, під час вчинення злочинів, а саме: підробляв паспорти громадян України, шляхом внесення в справжній документ неправдивих відомостей, здійснюючи вклеювання фотографії із власним зображенням, а також, виготовляв підроблені правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомого майна та печатки, а саме: - договори купівлі-продажу Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , печатки органів державної влади та інші документи (бланки) з внесеними завідомо неправдивими відомостями з метою конспірації та подальшого його не викриття правоохоронними органами, активно дезінформуючи приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу та потерпілих, спотворюючи істину, відповідно до раніше підроблених паспортів громадянина України виданого на анкетні дані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , представлявся чоловіком з вказаними анкетними даними; безпосередньо приймав участь, під час укладення угод з об'єктами нерухомого майна;
В результаті проведеного огляду мобільного телефону ОСОБА_6 була виявлена переписка ОСОБА_6 та інших організованої злочинної групи, які обговорювали деталі та способи шахрайського відчуження об'єктів нерухомого майна та незаконного заволодіння нерухомим майном. Відпрацюванням вказаних об'єктів встановлена наявність ознак шахрайських дій із переоформлення права власності на об'єкти нерухомості.
У органів досудового розслідування є наявна підозра, щодо шахрайського заволодіння наступним об'єктом нерухомого майна:
Так, право власності на житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: загальна площа(кв.м.): 118.2, житлова площа (кв.м): 60.3,адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 на підставі рішення Дарницького районного суду м. Києва 2-899/12 від 18.01.2013, однак відповідно до інформації суду вказаний номер справи відносно ОСОБА_4 не зареєстровано до автоматизованої системи документообігу загального суду Д-3. Крім того допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що земельна ділянка під збудованим нею житловим будинком належала гр-ці ОСОБА_13 , яка 10.06.2013 відповідно до нотаріально посвідченої заяви відмовилася від проекту землеустрою А-19784 на користь ОСОБА_4 , однак рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про реєстрацію права власності на житловий будинок та земельну ділянку датоване 18.01.2013, що суперечить позиції ОСОБА_4 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .
Для проведення подальшого досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів з їх подальшим вилученням: а саме оригіналів цивільної справи за позовом ОСОБА_4 при визнання права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_1 ,що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_2 )у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , поданого у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100009192 від 23.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190, ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.
Надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 або іншому прокурору зі складу групи прокурорів тимчасовий доступ до документів з їх подальшим вилученням: копій цивільної справи за позовом ОСОБА_4 про визнання права власності на нежитловий будинок за адресою АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя