печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1637/20-к
16 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №12017100070004959 від 17.11.2017 - прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017100070004959 від 17.11.2017 - прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100070004959 від 17.11.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зорганізувались у злочинну організацію та залучили до її діяльності інших осіб, в тому числі державних реєстраторів філії КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Метою діяльності якої було незаконне заволодіння об'єктами нерухомого майна, шляхом реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майнана фіктивних власників на підставі завідомо підроблених правовстановлюючих документів та їх подальша легалізація, шляхом подання до районних судів Донецької та Херсонської областей підроблених документів щодо виникнення боргових зобов'язань у фіктивного власника незаконно відчуженого майна перед фіктивним кредитором, а саме договорів позики, позовних заяв, мирових угод щодо встановлення порядку вирішення спору між сторонами, шляхом визнання права власності на незаконно відчужені об'єкти нерухомого майна, за фіктивним кредитором у справі, отримання відповідних судових рішень та подальша реєстрація права власності на незаконно відчужені об'єкти нерухомого майна за наступними фіктивними власниками на підставі судових рішень.
У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було створено та зареєстровано членами злочинної організаціїна фіктивних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, а також легалізації незаконно відчужених об'єктів нерухомого майна.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Прокурор вказує, що на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки документи мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, іншим чином отримати вказані документи неможливо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №7, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів і документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1637/20-к.
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1