печерський районний суд міста києва
Справа № 757/406/20-к
Примірник № ___
17 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-59221-18, -
10.01.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
1-м відділом Управління з розслідування злочинів проти власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Вільнюського повіту ведеться досудове розслідування № 01-1-59221-18 за ознаками злочинних дій, передбачених ч. 1 ст. 198-1 (незаконне підключення до інформаційної системи), ч. 1 ст. 182 (шахрайство), ч. 1 ст. 214 (незаконне розпорядження електронним платіжним засобом або його даними) та ч. 1 ст. 215 (незаконне користування електронним платіжним засобом або його даними) Кримінального кодексу Литовської Республіки.
Досудове розслідування відкрито за заявою громадянина Литовської Республіки ОСОБА_5 , у якому зазначено, що на початку липня 2018 р. він отримав дзвінок з телефонного номера НОМЕР_1 від директора товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий представився ОСОБА_6 . О. ОСОБА_7 запропонував потерпілому ОСОБА_8 . Косявічусу допомогти повернути грошові кошти, які останній втратив, інвестувавши у віртуальні інвестиційні платформи. О. ОСОБА_7 розповів, що ціна такої послуги становить 849,96 євро. Після того, як потерпілий погодився з такою пропозицією та сплатив за запропоновану послугу вказану суму грошей, здійснивши платіж на зазначений електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надіславши копію платіжного доручення на зазначену працівником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), спілкування з зазначеним підприємством припинилося.
17.09.2019 з В. Косявічусом зустрівся ОСОБА_9 та обманом, тобто нібито з метою повернення грошей і на підставі ідентифікації клієнта переконав потерпілого ОСОБА_5 ввійти до своєї комп'ютерної програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в той же час підключився до електронного бангінку. Потерпілий ОСОБА_10 у той самий день після розмови з ОСОБА_11 перевірив свій обліковий запис електронного банкінгу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і помітив, що з його рахунка в латвійському банку № НОМЕР_2 одержувачу ОСОБА_12 переказано 3500 євро. Потерпілий ОСОБА_10 зазначив, що йому спричинено майнову шкоду в розмірі 3500 євро.
Також під час досудового розслідування встановлено, що 10.12.2018 потерпілий ОСОБА_8 . Косявічус, увійшовши до свого облікового запису електронного банкінгу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », помітив, що з його рахунка на банківський рахунок невідомої йому жінки - громадянки Литовської Республіки Зіти Ланкутите - № НОМЕР_3 переказано 500 євро. З допомогою працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » В. Косявічус з'ясував, що 13.11.2018 в електронному банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на його ім'я укладено періодичний (тривалістю 2 роки) платіжний договір, за яким на рахунок ОСОБА_13 кожного місяця переказувалося б 500 євро. Цими злочинними діями потерпілому ОСОБА_8 . Косявічусу спричинено майнову шкоду в розміру 500 євро.
Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_14 засвідчила, що в серпні 2018 р. їй зателефонувала (номер телефону надати не може, оскільки не зберегла його) жінка, котра розмовляла російською, вона представилася як працівниця підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_15 . Працівниця розповіла, що вона представляє інвестиційне товариство, яке допомагає людям заробити гроші, діяльність товариства пов'язана з інвестуванням у благородні метали. Пізніше потерпіла ОСОБА_14 спілкувався з іншими працівниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котрі представлялись так: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (ім'я не розчула, тому сказати його не може), ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 . Під час спілкування, обманом у неї зясували дані підключення до її банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого, підключившись до банківських рахунків ОСОБА_13 , були здійснені незаконні фінансові операції на банківські рахунки інших осіб. Унаслідок здійснених щодо неї злочинних дій потерпілій спричинено майнову шкоду в розмірі 6500 євро.
Під час досудового розслідування слідчий ознайомився з даними від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо користувача електронної адреси: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно з наданою інформацією, даними користувача вказаного облікового запису є ОСОБА_23 . Обліковий запис електронної пошти створено 05.05.2018 11:31:44-UTC з IP-адреси НОМЕР_4 , вказану IP-адресу, спираючись на публічні джерела, закріплено за розташованим в Україні постачальником Інтернет-послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Також були зафіксовані підключення до вказаного облікового запису в зазначені нижче дати:
06.12.2018 15:02:37-UTC | НОМЕР_5 | Logout | (06.12.2018 о 17:02 за українським часом - примітка слідчого)
05.12.2018 11:08:56- UTC | НОМЕР_5 | Logout | (05.12.2018 о 13:08 за українським часом - примітка слідчого)
05.10.2018 11:38:35- UTC | НОМЕР_5 | Logout | (05.10.2018 о 14:38 за українським часом - примітка слідчого)
IP-адресу НОМЕР_5 закріплено за розташованим в Україні постачальником Інтернет - послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Окрім того, під час досудового розслідування слідчий ознайомився з виписками за банківськими рахунками ОСОБА_5 та ОСОБА_24 та виявив, що:
1. незаконні підключення до банківського рахунка ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_3 здійснювалися:
- 24.01.2019 о 18:01:36 з IP-адреси НОМЕР_6 (24.01.2019 о 18:01 за українським часом - примітка слідчого);
- 15.01.2019 о 21:09:35 з IP-адреси НОМЕР_5 (15.01.2019 о 21:09 за українським часом - примітка слідчого);
2. незаконні підключення до банківського рахунка ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_7 здійснювалося:
- 11.10.2018 о 15:25:51 за всесвітнім координованим часом з IP-адреси НОМЕР_8 (11.10.2018 о 15:25 за українським часом - примітка слідчого).
Після встановлення належності вказаних IP-адрес на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 були отримані дані про те, що:
1. IP-адреса НОМЕР_6 , НОМЕР_8 належить розташованому в українській юрисдикції товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », адреса:
АДРЕСА_2 . IP-адреса НОМЕР_5 належить розташованому в українській юрисдикції товариству, постачальнику Інтернет-послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса: АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування були отримані дані про те, що В. Косявічус у період з липня 2018 року по кінець грудня 2018 року спілкувався в програмі «Скайп» з працівниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іменами користувачів котрих у «Скайпі» були: «live:korolev_2», «live:ff6f9656b68795d4», «live:777kuznecovkonstantin», «vladimirsvladimir1».
Від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » був отриманий лист щодо даних користувача «live:777kuznecovkonstantin», у якому зазначається, що цей обліковий запис було створено 05.05.2018 об 11:35 за всесвітнім координованим часом (05.05.2018 о 14:30 за українським часом - примітка слідчого) з IP-адреси НОМЕР_4 , зазначена електронна адреса «live: ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що IP-адресу НОМЕР_4 закріплено за товариством, яке надає Інтернет - послуги в Україні, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса якої: АДРЕСА_4 .
Зважаючи на те, що перераховані вище IP-адреси належать розташованим в українській юрисдикції підприємствам і необхідні слідству дані про користувачів IP-адрес мають значення для розкриття злочинів, які розслідують правоохоронні органи Литовської Республіки (встановлення підозрюваних осіб), у розташованих в українській юрисдикції товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » необхідно отримати інформацію, що має значення для слідства.
На підставі викладеного та керуючись Договіром між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 20 листопада 1994 року,
На виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-59221-18, у слідчого СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме до відомостей про те, хто був користувачем IP - адреси НОМЕР_4 05.05.2018 об 11:31:44 за всесвітнім координованим часом (05.05.2018 о 13:31 за українським часом - примітка слідчого), які дані були надані товариству щодо замовлення Інтернет - послуги (ім'я та прізвище, адреса місця проживання, контактний номер телефону), за якою адресою було надано послугу; відомостей про те, хто був користувачем IP - адреси НОМЕР_4 05.05.2018 об 11:39 за всесвітнім координованим часом (05.05.2018 о 14:39 за українським часом - примітка слідчого), які дані були надані товариству щодо замовлення Інтернет - послуги (ім'я та прізвище, адреса місця проживання, контактний номер телефону), за якою адресою було надано послугу.
В заяві поданій до суду ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-59221-18 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП ОСОБА_26 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (в роздрукованому та електронному вигляді), які знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_1 у отриманні у оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » України:
- відомості про те, хто був користувачем IP - адреси НОМЕР_4 05.05.2018 об 11:31:44 за всесвітнім координованим часом (05.05.2018 о 13:31 за українським часом - примітка слідчого), які дані були надані товариству щодо замовлення Інтернет - послуги (ім'я та прізвище, адреса місця проживання, контактний номер телефону), за якою адресою було надано послугу;
- відомості про те, хто був користувачем IP - адреси НОМЕР_4 05.05.2018 об 11:39 за всесвітнім координованим часом (05.05.2018 о 14:39 за українським часом - примітка слідчого), які дані були надані товариству щодо замовлення Інтернет - послуги (ім'я та прізвище, адреса місця проживання, контактний номер телефону), за якою адресою було надано послугу;
- відомості про те, хто був користувачем IP - адреси НОМЕР_6 , повні персональні дані (ім'я та прізвище, адреса місця проживання, контактний номер телефону).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/406/19-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1