Справа № 405/9044/19
1-кс/405/4885/19
"26" грудня 2019 р. м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000071 від 25.03.2019 року про арешт майна,-
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення на майно, що було вилучене 22.12.2019, в період часу з 17:41 год. по 18:54 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда за автомобіля «Hyndai Matrix» державний номерний знак НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: м. Кропивницький, вул. Попова, 9, корпус 2, під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та особистого обшуку останнього, та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме: мобільний телефон Huawei SLA-L22 ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картою № НОМЕР_4 ; мобільний телефон Huawei ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; 2 шт. конусоподібних трубочок з нашаруванням невідомої речовини; предмет зовні схожий на вибуховий пристрій, обклеєний чорною ізолентою; автомобіль «Hyndai Matrix» державний номерний знак НОМЕР_1 ; поліетиленовий пакет на зіп-застібці зі смужкою фіолетового кольору в якій знаходиться два інших поліетиленові пакети на зіп-застібках, в одному з яких речовина кристалічної форми, зеленуватого кольору, а в іншому 24 шт. таблетки, білого кольору, з написом на них у формі цифр «160»; мобільний телефон Lenovo ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім-картою № НОМЕР_9 . Накласти арешт на майно, що було вилучене 22.12.2019, в період часу з 19:12 год. по 20:17 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда в приміщенні гаражу № НОМЕР_10 блоку № НОМЕР_11 Товариства власників гаражів «Мрія», що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, 27641, яким користується та на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме: 2 шт. предметів зовні схожі на шашки з маркуванням на них у формі «4х4М ИМ-120М 254-9-89»; скляна ємність 100 мл., з заклеєним верхом та биркою з написом «Эфир для нарко…» з речовиною невідомого походження; сім-карту з написом «SIMKurt»; 2 шт. поліетиленових пакети з речовиною білого кольору, з різким запахом; 2 шт. ємності: каструля з нашаруванням речовини коричневого кольору та пластикове відерце з нашаруванням речовини білого кольору; 2 шт. картки з-під сім-карток мобільного оператора «Київстар»; предмет зовні схожий на ствол до зброї з маркуванням «74МР» та «085…».
В обґрунтування клопотання вказав, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019120000000071 від 25 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Кіровоградської області займаються незаконним зберіганням, перевезенням, пересиланням, виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
В подальшому під час досудового розслідування було надано окреме доручення в порядку ст. 40 КПК України, виконання якого доручено працівникам УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ. В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено коло осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення. До складу вказаної групи входить:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було повідомлено про підозру 2 (двом) членам угрупування, що займались незаконним виготовленням та збутом психотропних речовин на території Кіровоградської області, а саме:
17.12.2019 о 20:41 год. ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
18.12.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, 17.12.2019 о 20:41 год. ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та 18.12.2019 року останньому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
В подальшому в ході досудового розслідування, а саме 22.12.2019, в період часу з 17:41 год. по 18:54 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда за автомобіля «Hyndai Matrix» державний номерний знак НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: м. Кропивницький, вул. Попова, 9, корпус 2, під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та особистого обшуку останнього, було виявлено та вилучено:
мобільний телефон Huawei SLA-L22 ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картою № НОМЕР_4 ;
мобільний телефон Huawei ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;
2 шт. конусоподібних трубочок з нашаруванням невідомої речовини;
предмет зовні схожий на вибуховий пристрій, обклеєний чорною ізолентою;
автомобіль «Hyndai Matrix» державний номерний знак НОМЕР_1 ;
поліетиленовий пакет на зіп-застібці зі смужкою фіолетового кольору в якій знаходиться два інших поліетиленові пакети на зіп-застібках, в одному з яких речовина кристалічної форми, зеленуватого кольору, а в іншому 24 шт. таблетки, білого кольору, з написом на них у формі цифр «160»;
мобільний телефон Lenovo ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім-картою № НОМЕР_9 .
Крім того, того ж дня, а саме 22.12.2019, в період часу з 19:12 год. по 20:17 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда в приміщенні гаражу № НОМЕР_10 блоку № НОМЕР_11 Товариства власників гаражів «Мрія», що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, 27641, яким користується та на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:
2 шт. предметів зовні схожі на шашки з маркуванням на них у формі «4х4М ИМ-120М 254-9-89»;
скляна ємність 100 мл., з заклеєним верхом та биркою з написом «Эфир для нарко…» з речовиною невідомого походження;
сім-карту з написом «SIMKurt»;
2 шт. поліетиленових пакети з речовиною білого кольору, з різким запахом;
2 шт. ємності: каструля з нашаруванням речовини коричневого кольору та пластикове відерце з нашаруванням речовини білого кольору;
2 шт. картки з-під сім-карток мобільного оператора «Київстар»;
предмет зовні схожий на ствол до зброї з маркуванням « НОМЕР_12 » та «085…».
Вилучені вищевказані речі в ході обшуку в автомобілі «Hyndai Matrix» державний номерний знак НОМЕР_1 та гаражному приміщенні № НОМЕР_10 блоку № НОМЕР_11 Товариства власників гаражів «Мрія», які належать та якими користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 23.12.2019 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.
Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій підозрювані використовували для перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин автомобіль «Hyndai Matrix» державний номерний знак НОМЕР_1 , про що вказує сам користувач автомобіля ОСОБА_4 .
Зокрема, у автомобілі «Hyndai Matrix» державний номерний знак НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_4 , а власником ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено предмет схожий на вибуховий пристрій та конусоподібні трубочки з нашаруванням невідомої речовини, що в свою чергу підтверджує факт їх використання у вчиненні незаконних дій.
Крім цього, в ході обшуку автомобіля, був проведений особистий обшук гр. ОСОБА_4 у якого в задній правій кишені були виявлені речі, які за своїми ознаками схожі на психотропні речовини.
Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності підозрюваного та інших учасників угрупування.
Крім того, описані вище матеріальні об'єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_4 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Власник майна на розгляд клопотання не з'явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, при вирішенні даного клопотання поклався на розсуд суду.
Власник автомобілі «Hyndai Matrix» ОСОБА_7 на розгляд клопотання не з'явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, заперечив проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на автомобіль, оскільки він не має жодного відношення до даного кримінального провадження, накладення арешту на його майно фактично обмежує його законні цивільні права. Крім того, ним було надано лише право користування автомобілем ОСОБА_4 , в той час коли він перебував на заробітках за кордоном, оскільки останній обіцяв за ним слідкувати, та у разі першої необхідності возити дружину та дітей, іншого рухомого майна у їх власності не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 23.12.2019 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що мобільний телефон Huawei SLA-L22 ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картою № НОМЕР_4 ; мобільний телефон Huawei ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; 2 шт. конусоподібних трубочок з нашаруванням невідомої речовини; предмет зовні схожий на вибуховий пристрій, обклеєний чорною ізолентою; поліетиленовий пакет на зіп-застібці зі смужкою фіолетового кольору в якій знаходиться два інших поліетиленові пакети на зіп-застібках, в одному з яких речовина кристалічної форми, зеленуватого кольору, а в іншому 24 шт. таблетки, білого кольору, з написом на них у формі цифр «160»; мобільний телефон Lenovo ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім-картою № НОМЕР_9 , 2 шт. предметів зовні схожі на шашки з маркуванням на них у формі «4х4М ИМ-120М 254-9-89»; скляна ємність 100 мл., з заклеєним верхом та биркою з написом «Эфир для нарко…» з речовиною невідомого походження; сім-карту з написом «SIMKurt»; 2 шт. поліетиленових пакети з речовиною білого кольору, з різким запахом; 2 шт. ємності: каструля з нашаруванням речовини коричневого кольору та пластикове відерце з нашаруванням речовини білого кольору; 2 шт. картки з-під сім-карток мобільного оператора «Київстар»; предмет зовні схожий на ствол до зброї з маркуванням «74МР» та «085…» об'єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
В частині накладення арешту на автомобіль марки «Hyndai Matrix» державний номерний знак НОМЕР_1 , слід відмовити, оскільки відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль марки «Hyndai Matrix» державний номерний знак НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , який немає ніякого відношення до кримінального провадження № 12019120000000071 від 25.03.2019 року. Крім того, слідчим не зазначено, які саме потреби досудового розслідування задовольнятимуться завдяки цьому арешту, в чому полягає неможливість вчинення будь-яких інших дій по відношенню до майна, на яке просить накласти арешт, а саме автомобіль марки «Hyndai Matrix» державний номерний знак НОМЕР_1 і яким чином незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може вплинути на обмеження можливостей органу досудового розслідування.
Крім того, у постанові слідчого від 23.12.2019 року про визнання речовим доказом в тому числі автомобіля марки «Hyndai Matrix» державний номерний знак НОМЕР_1 не зазначено, які сліди вчинення кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зберіг на собі вказаний автомобіль, а обставини, які лягли в основу прийняття слідчим рішення про визнання його речовим доказом, носять загальний характер.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000071 від 25.03.2019 року про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що було вилучене 22.12.2019, в період часу з 17:41 год. по 18:54 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда автомобіля «Hyndai Matrix» державний номерний знак НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: м. Кропивницький, вул. Попова, 9, корпус 2, під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та особистого обшуку останнього, а саме: мобільний телефон Huawei SLA-L22 ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картою № НОМЕР_4 ; мобільний телефон Huawei ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; 2 шт. конусоподібних трубочок з нашаруванням невідомої речовини; предмет зовні схожий на вибуховий пристрій, обклеєний чорною ізолентою; поліетиленовий пакет на зіп-застібці зі смужкою фіолетового кольору в якій знаходиться два інших поліетиленові пакети на зіп-застібках, в одному з яких речовина кристалічної форми, зеленуватого кольору, а в іншому 24 шт. таблетки, білого кольору, з написом на них у формі цифр «160»; мобільний телефон Lenovo ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім-картою № НОМЕР_9 .
Накласти арешт на майно, що було вилучене 22.12.2019, в період часу з 19:12 год. по 20:17 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда в приміщенні гаражу № НОМЕР_10 блоку № НОМЕР_11 Товариства власників гаражів «Мрія», що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, 27641, яким користується та на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 2 шт. предметів зовні схожі на шашки з маркуванням на них у формі «4х4М ИМ-120М 254-9-89»; скляна ємність 100 мл., з заклеєним верхом та биркою з написом «Эфир для нарко…» з речовиною невідомого походження; сім-карту з написом «SIMKurt»; 2 шт. поліетиленових пакети з речовиною білого кольору, з різким запахом; 2 шт. ємності: каструля з нашаруванням речовини коричневого кольору та пластикове відерце з нашаруванням речовини білого кольору; 2 шт. картки з-під сім-карток мобільного оператора «Київстар»; предмет зовні схожий на ствол до зброї з маркуванням «74МР» та «085…».
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8