17.01.2020 Єдиний унікальний № 371/54/20
про тимчасовий доступ до документів
17 січня 2020 року м. Миронівка
ЄУН 371/54/20
Провадження № 1-кс/371/15/20
Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020110220000016, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2020 року за ст. 190 ч. 1 КК України,
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді 15 січня 2020 року в рамках кримінального провадження № 12020110220000016, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2020 року за ст. 190 ч. 1 КК України.
У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 11 грудня 2019 року по 13 січня 2020 року з відображенням інформації трафіку банківських операцій (трансакцій), місць їх проведення, суми трансакцій та інших деталей трансакцій; анкети особи, на яку оформлено розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , та документів, які надавалися для відкриття вказаного розрахункового рахунку; фотозображення особи, яка відкривала в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ; фотозображення осіб та відео з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів, які в період з 11 грудня 2019 року по 13 січня 2020 року знімали грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_1 .
За змістом клопотання, вказані документи зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що 10 грудня 2019 року ОСОБА_4 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 договір поставки, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як постачальник, зобов'язане поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 65 тон аміачної селітри та 15 тон карбаміду впродовж п'яти днів з моменту отримання 50 % передплати. Вартість продукції за договором становить 569487,48 грн. 11 грудня 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 284743,74 грн. як передплату. Станом на 16 грудня 2019 року поставку товару, згідно умов договору, не здійснено. З вказаної дати представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідає на телефонні дзвінки ОСОБА_4 .
За даними фактом 13 січня 2020 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Про розгляд клопотання Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося телефонограмою.
В судове засідання представник банку не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи, крім вимоги про вилучення документів. Просив надати дозвіл на ознайомлення з документами та їх копіювання.
Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів та доводи слідчого вказують на наявність підстав для задоволення клопотання частково.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Слідчим суддею встановлено такі обставини.
13 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110220000016 внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_4 шляхом обману.
Дана обставина підтверджена Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданим до клопотання.
За даним фактом ведеться досудове розслідування за ст. 190 ч. 1 КК України.
За обставинами злочину, встановленими в ході досудового розслідування та викладеними у клопотанні, 10 грудня 2019 року на номер телефону потерпілого ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення інформаційного характеру із специфікацією товарів - мінеральних добрив із зазначенням вартості аміачної селітри марки Б 34,4% та карбаміду 46,6%. Зацікавившись пропозицією, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішив зателефонувати за номером, з якого надійшло дане повідомлення. Поспілкувавшись з особою на ім'я ОСОБА_6 , він надіслав на електронну адресу останнього - ІНФОРМАЦІЯ_4 , електронні документи підприємства, необхідні для укладення договору поставки. У відповідь чоловік на ім'я ОСОБА_6 надіслав пакет документів у відсканованому електронному вигляді, зокрема, примірник договору поставки №002-834 від 10 грудня 2019 року з додатком (специфікація до договору) з відображенням круглої печатки з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписами директора ОСОБА_5 .
Вартість мінеральних добрив склала 569487,48 грн. Згідно договору поставки №002-834 від 10 грудня 2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснить поставку мінеральних добрив впродовж п'яти календарних днів з моменту отримання 50% передплати.
11 грудня 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснив перерахунок 284743,74 грн., після чого зателефонував до чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , який підтвердив факт отримання грошових коштів. Для подальшого підтримання зв'язку останній надав додатковий номер телефону - НОМЕР_3 . 13 грудня 2019 року та 14 грудня 2019 року ОСОБА_4 телефонував на надані йому номера телефонів у зв'язку з тим, що поставка мінеральних добрив здійснена не була.
16 грудня 2019 року ОСОБА_4 черговий раз зателефонував до чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , останній повідомив, що товар вже відвантажується. Після цього на дзвінки не відповідає. Станом на 13 січня 2020 року поставка товару за договором поставки №002-834 від 10 грудня 2019 року не здійснена.
На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано в копіях заяву директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 від 13 січня 2020 року, договір поставки №002-834 від 10 грудня 2019 року, специфікацію №1 до договору поставки №002-834 від 10 грудня 2019 року, виписку по рахунку від 12 грудня 2019 року, платіжне доручення № 266 від11 грудня 2019 року, рахунок фактуру №СФ-033900 від 10 грудня 2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13 січня 2020 року, витяг з наказу №1 та витяг з протоколу №1 від 20 березня 2006 року, витяг анкети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із офіційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_5 , актуальної станом на 12 січня 2020 року.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов'язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.
За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Обов'язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.
В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено злочин, документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.
Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_1 , про доступ до яких заявлено клопотання.
Виписка з особового рахунку клієнта банку може слугувати як документ, що містить інформацію про надання банком відповідних послуг, сум операцій та заповнення обов'язкових реквізитів, та підтверджує чи спростовує факт внесення коштів, які можуть бути предметом злочину, та їх зняття.
Документи, доступ до яких планується отримати, містять персональні дані про особу, що відкрила рахунок, відомості про рух коштів, які були перераховані на рахунок, тому мають суттєве значення для встановлення особи, яка ймовірно заволоділа коштами потерпілої особи, чи державними коштами.
У клопотанні слідчим заявлено вимогу про надання доступу до анкети особи, на яку оформлено розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , однак слідчим не доведено, що у банку наявний документ у виді анкети особи, на яку оформлено розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Який документ було створено при відкритті рахунку (заява, анкета чи анкета-заява) слідчим не з'ясовано.
Вимога слідчого про отримання фотозображення осіб та відео з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів, які в період з 11 грудня 2019 року по 13 січня 2020 року знімали грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , не може бути задоволена у зв'язку з тим, що було відкрито розрахунковий рахунок, а не картковий банківський рахунок. Відсутні відомості про видачу банківської картки.
Вимоги про вилучення документів слідчим не підтримано.
В решті вимог слідчим доведено існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Документи, доступ до яких планується отримати, являються документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах справи внутрішньо переміщеної особи, про доступ до якої заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.
Вказані з'ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020110220000016, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2020 року за ст. 190 ч. 1 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів:
- які надавалися для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- які містять фотозображення особи, що відкрила банківський рахунок № НОМЕР_4 ;
- які містять інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 (роздруківок руху коштів) в період з 11 грудня 2019 року по 13 січня 2020 року із зазначенням всіх банківських операцій (трансакцій), місць їх проведення, суми операцій та інших відомостей.
У задоволенні вимог про надання тимчасового доступу до документів з інформацією з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та вимог про вилучення банківських документів відмовити.
Документи зберігаються у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати слідчим СВ Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість зробити копії вказаних документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту проголошення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_1