Справа № 161/426/20
Провадження № 1-кс/161/263/20
м. Луцьк 21 січня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання останньому або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів з можливість вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,та містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Клопотанням обґрунтоване тим, що Прокуратурою Волинської області 03.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №420200300000000041 щодо службових осіб підприємства, які у змові з посадовими особами органу місцевого самоврядування, привласнили бюджетні кошти, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1381 від 21.12.2019 року на проведення «Капітального ремонту мосту через річку Стир на вулиці Ковельській в місті Луцьку Волинської області»(додаткові роботи) договірна ціна робіт по якому становить 1 348 513,2 грн., строки виконання робіт до 31.12.2019.
27.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено додаткову угоду № 1 до договору від 21.12.2019 № 1381 щодо зменшення ціни закупівлі на суму 185 607,03 грн., оскільки підрядником виконано роботи на суму 1 162 906,17 грн. В цей самий день 27.12.2019, ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 1 162 906,7 грн., як кошти за виконання робіт відповідно до укладеного договору.
Поряд із цим було встановлено, у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ,куди в грудні 2019 року перераховувалися кошти за виконані ними роботи по вище вказаному об'єкту.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Слідчий у судове засідання не з'явився, водночас у заяві від 23.01.2020 року просила розглядати справу без її участі, клопотання підтримала.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази в їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 а за їх дорученням - іншому слідчому з групи слідчих чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ з можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,та містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, рух коштів по рахунку з 01.12.2020 по даний час, платіжні доручення, довіреності, інші документи що були підставою для перерахунку коштів.
Строк дії ухвали до 20 лютого 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1