Справа № 947/30906/19
Провадження № 1-кс/947/682/20
Іменем України
27.01.2020 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019160000000660 від 13.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 367 ч.2 КК України, щодо зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2016-2019 років своїм службовим становищем, та привласнення бюджетних коштів шляхом укладання з Установою комунальної власності « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП Український дитячий центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими підприємствами, незаконних додаткових угоди щодо підвищення ціни за одиницю товару до договору купівлі-продажу палива, що завдало збитки державним підприємствам в особливо великих розмірах.
Прокурор звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв з 2016 року (зі змінами по теперешній час); довіреностей, виданих ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Луцьким МУУИВС України у Волинській області 04 грудня 1997 року) на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладення від імені товариства угод, що були дійсними впродовж 2016-2019 років (довіреностей від 01.10.2016 №781/12, від 30.12.2017 № 694, від 19.04.2018 № 350, 19.12.2018 № 1129 та інших); наказів про прийняття на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та призначення на посаду, переведення на інш посади, звільнення з посад та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2016- 2019 років; посадових інструкцій (контрактів, функціональних обов'язків тощо) ні ОСОБА_5 , що були чинними впродовж 2016-2019 років; наказів про прийняття на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 . ОСОБА_11 та призначення на посаду, переведенн: на інші посади, звільнення з посад та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 : впродовж 2016-2019 років; посадових інструкцій (контрактів, функціональних обов'язків тощо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , що були чинними впродовж 2016-201 років зі зміни до них; документів (наказів, табеля робочого часу, наказів про преміюванні відрядження, надбавок та інші), що свідчать про виплачені ОСОБА_4 кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якос заробітної плати, премій, надбавок протягом 2017-2019 років; документів (накази, розпорядження, статут), які визначають порядс виплати заробітної плати, премій, знижок залежно від кількос реалізованого товару, які діяли станом на 2017-2019 роки; наказів про встановлення цін по Одеській області станом на 2016 рік: 30.12.2016; на 2017 рік: 03.01.2017, 13.01.2017, 16.01.2017, 27.01.201 08.02.2017, 09.02.2017, 10.02.201720.02.2017, 28.02.2017, 06.03.201 09.03.2017, 16.03.2017, 23.03.2017, 03.04.2017, 07.04.2017, 18.04.201 24.04.2017, 27.04.2017, 05.05.2017, 17.05.2017, 22.05.2017, 24.05.201 30.05.2017, 07.06.2017, 06.07.2017, 18.07.2017, 21.07.2017, 08.08.201 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017, 30.08.2017, 13.09.201 18.09.2017, 26.09.2017, 05.10.2017, 13.10.2017, 17.10.2017, 19.10.201 30.10.2017, 02.11.2017, 06.11.2017, 07.11.2017, 10.11.2017, 27.11.2017, 07.12.2017, 13.12.2017, 15.12.2017, 19.12.2017, 21.12.2017; на 2018 рік: 05.01.2018, 15.01.2018, 16.01.2018, 23.01.2018, 26.01.2018, 07.02.2018, 09.02.2018, 12.02.2018, 19.02.2018, 20.02.2018, 26.02.2018, 27.02.2018, 28.02.2018, 02.03.2018, 09.03.2018, 14.03.2018, 19.03.2018, 02.04.2018, 03.04.2018, 13.04.2018, 17.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018, 16.05.2018, 22.05.2018, 25.05.2018, 07.06.2018, 12.06.2018, 07.08.2018, 06.09.2018, 17.09.2018, 04.10.2018, 16.10.2018, 05.11.2018, 15.11.2018, 03.12.2018, 27.12.2018, 28.12.2018; на 2019 рік: 03.01.2019, 16.01.2019, 07.02.2019, 28.02.2019, 04.03.2019, 09.04.2019, 14.06.2019, 02.05.2019, 25.06.2019, 15.07.2019, 19.09.2019,30.10.2019, 18.11.2019; договорів щодо придбання палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплату за них, яке куплялось та подальшому реалізовувалось в Одеській області протягом 2017-2019 років; документів, підтверджують видачу ОСОБА_4 печатки підприємства, якою затверджуються договори та додаткові угоди; планів продаж палива на території Одеської області на 2017-2019 роки, які повинні виконуватись начальником управління роздрібних продажів в Одеській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що зазначена інформація може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання представників товариства, посилаючись на реальну загрозу зміни або знищення запитуємої інформації та документів.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , прокурору Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_15 тимчасовий доступ до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв з 2016 року (зі змінами по теперешній час); довіреностей, виданих ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Луцьким МУУИВС України у Волинській області 04 грудня 1997 року) на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладення від імені товариства угод, що були дійсними впродовж 2016-2019 років (довіреностей від 01.10.2016 №781/12, від 30.12.2017 № 694, від 19.04.2018 № 350, 19.12.2018 № 1129 та інших); наказів про прийняття на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та призначення на посаду, переведення на інш посади, звільнення з посад та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2016- 2019 років; посадових інструкцій (контрактів, функціональних обов'язків тощо) ні ОСОБА_5 , що були чинними впродовж 2016-2019 років; наказів про прийняття на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 . ОСОБА_11 та призначення на посаду, переведенн: на інші посади, звільнення з посад та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 : впродовж 2016-2019 років; посадових інструкцій (контрактів, функціональних обов'язків тощо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , що були чинними впродовж 2016-201 років зі зміни до них; документів (наказів, табеля робочого часу, наказів про преміюванні відрядження, надбавок та інші), що свідчать про виплачені ОСОБА_4 кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якос заробітної плати, премій, надбавок протягом 2017-2019 років; документів (накази, розпорядження, статут), які визначають порядс виплати заробітної плати, премій, знижок залежно від кількос реалізованого товару, які діяли станом на 2017-2019 роки; наказів про встановлення цін по Одеській області станом на 2016 рік: 30.12.2016; на 2017 рік: 03.01.2017, 13.01.2017, 16.01.2017, 27.01.201 08.02.2017, 09.02.2017, 10.02.201720.02.2017, 28.02.2017, 06.03.201 09.03.2017, 16.03.2017, 23.03.2017, 03.04.2017, 07.04.2017, 18.04.201 24.04.2017, 27.04.2017, 05.05.2017, 17.05.2017, 22.05.2017, 24.05.201 30.05.2017, 07.06.2017, 06.07.2017, 18.07.2017, 21.07.2017, 08.08.201 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017, 30.08.2017, 13.09.201 18.09.2017, 26.09.2017, 05.10.2017, 13.10.2017, 17.10.2017, 19.10.201 30.10.2017, 02.11.2017, 06.11.2017, 07.11.2017, 10.11.2017, 27.11.2017, 07.12.2017, 13.12.2017, 15.12.2017, 19.12.2017, 21.12.2017; на 2018 рік: 05.01.2018, 15.01.2018, 16.01.2018, 23.01.2018, 26.01.2018, 07.02.2018, 09.02.2018, 12.02.2018, 19.02.2018, 20.02.2018, 26.02.2018, 27.02.2018, 28.02.2018, 02.03.2018, 09.03.2018, 14.03.2018, 19.03.2018, 02.04.2018, 03.04.2018, 13.04.2018, 17.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018, 16.05.2018, 22.05.2018, 25.05.2018, 07.06.2018, 12.06.2018, 07.08.2018, 06.09.2018, 17.09.2018, 04.10.2018, 16.10.2018, 05.11.2018, 15.11.2018, 03.12.2018, 27.12.2018, 28.12.2018; на 2019 рік: 03.01.2019, 16.01.2019, 07.02.2019, 28.02.2019, 04.03.2019, 09.04.2019, 14.06.2019, 02.05.2019, 25.06.2019, 15.07.2019, 19.09.2019,30.10.2019, 18.11.2019; договорів щодо придбання палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплату за них, яке куплялось та подальшому реалізовувалось в Одеській області протягом 2017-2019 років; документів, підтверджують видачу ОСОБА_4 печатки підприємства, якою затверджуються договори та додаткові угоди; планів продаж палива на території Одеської області на 2017-2019 роки, які повинні виконуватись начальником управління роздрібних продажів в Одеській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1