Справа № 947/410/20
Провадження № 1-кс/947/573/20
Іменем України
24.01.2020 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області
ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 21.07.2018 року до ЄРДР за № 12018160150001902 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.388 КК України, щодо зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_5 » службовим становищем в інтересах третіх осіб, використання підроблених документів та розтрати майна компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - зерна пшениці 1290,395 тон, на яке 22.02.2018 року накладений арешт апеляційним судом Одеської області в частині забезпечення позову компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до клопотання, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » звернулось до господарського суду Одеської області (справа № 916/789/18) з позовом до Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю на витребування пшениця в кількості 1290, 395 тон, яка нібито була завезена на склад Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю і є саме тією пшеницею, на яку як на майно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було накладено арешт ухвалою апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018 року, однак, 24.09.2018 Верховний Суд відмовив у задоволені позову ФГ « ОСОБА_5 » (справа № 785/1018/18). Незважаючи на заборону передачі майна (зерна), ігноруючи рішення апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018 про арешт майна (справа № 785/1018/18), невстановлені особи, в період з 09.06.2018 по 09.07.2018 вивезли вищевказану пшеницю в кількості 1 290, 395 тон з території зернового складу Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що знаходиться на території портового пункту Кілія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), як майно, яке належить ФГ « ОСОБА_5 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з реєстру податкових накладних щодо реалізації сільськогосподарської продукції пшениці за період з 01.06.2017 року по 31.07.2018 року Фермерським Господарством « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з наданням переліку відповідних контрагентів, а також актів документальної виїзної перевірки з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства з відповідними додатками до нього; відомостей з реєстру податкових накладних, щодо реалізації сільськогосподарської продукції пшениці за період з 01.06.2017 року по 31.07.2018 року Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з наданням переліку відповідних контрагентів, а також актів документальної виїзної перевірки з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства з відповідними додатками до нього, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , мотивуючи клопотання тим, що зазначена інформація може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представників служби.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області
ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до відомостей з реєстру податкових накладних щодо реалізації сільськогосподарської продукції пшениці за період з 01.06.2017 року по 31.07.2018 року Фермерським Господарством « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з наданням переліку відповідних контрагентів, а також актів документальної виїзної перевірки з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства з відповідними додатками до нього; відомостей з реєстру податкових накладних, щодо реалізації сільськогосподарської продукції пшениці за період з 01.06.2017 року по 31.07.2018 року Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з наданням переліку відповідних контрагентів, а також актів документальної виїзної перевірки з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства з відповідними додатками до нього, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1