Справа № 405/106/20
1-кс/405/69/20
28 січня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019120000000071 від 25 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Кіровоградської області займаються незаконним зберіганням, перевезенням, пересиланням, виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
В подальшому під час досудового розслідування було надано окреме доручення в порядку ст. 40 КПК України, виконання якого доручено працівникам УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ. В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення. До складу вказаної групи входить:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: проживаючий: АДРЕСА_3 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;
В подальшому 17.12.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем проживання вказаних осіб, за результатами яких підтверджено їх злочинні дії у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Так, 17 грудня 2019 року, з 17 год. 15 хв. по 20 год. 41 хв., проведено обшук транспортного засобу «Mazda 6» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходився за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було проведено особистий обшук ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , під час якого, виявлено та вилучено:
-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .
Того ж дня, 17.12.2019, в період часу з 20:58 год. по 22:37 год., під час проведення санкціонованого на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено:
-банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
В подальшому, 17.12.2019, в період часу з 18:25 год. по 21:09 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:
- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
Крім того, 18.12.2019, в період часу з 14:20 год. по 16:00 год., під час проведення санкціонованого на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , яким фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:
-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 ;
-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8
23.12.2019 року в період часу з 10:58 по 12:55 год., в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 - за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого було виявлено та вилучено:
- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ;
- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювані особи збувають наркотичні засоби та психотропні речовини по м. Кропивницькому, шляхом так званих «закладок». А саме дана злочинна група працюють по налагодженій та добре відпрацьованій схемі, коли особа, яка бажає придбати наркотичну чи психотропну речовину, телефонує одному з підозрюваних повідомляє їх про свої наміри, тоді останній пересилає йому смс-повідомлення з номером банківської картки, на яку слід перерахувати грошові кошти за наркотичну речовину, а підозрювані в свою чергу казали місце схову. Так, в ході проведення оперативно (розшукових) заходів було встановлено, що такими банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіють ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .
В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2019 по 23.12.2019.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 ).
Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
З метою забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-164, 245 КПК України, слідчий просив задовольнити зазначене клопотання.
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000071 від 25 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 та/або слідчим слідчої групи за дорученням - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 ), а саме:
- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ;
- відомості чи підключено карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2019 по 23.12.2019;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 у період з 01.01.2019 по 23.12.2019;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 у період з 01.01.2019 по 23.12.2019.
Строк дії ухвали до 28.02.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_11 Тьор