Справа №766/753/20
н/п 1-кс/766/809/20
27.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017010000000059 старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017010000000059 старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Надати повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по 21.01.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
- Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2019 по теперішній час по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (що дасть змогу ідентифікувати особу, яка нею користувалась).
- Надати відомості про інші зареєстровані банківські картки на власника картки № НОМЕР_1 .
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що cлідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12017010000000059 від 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, встановлено що особи які є фігурантами кримінального провадження можуть мати відношення до створення двох функціонуючих на території м. Херсон магазинів з продажу заборонених в обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Один з магазинів має назву chupfen (створений в інтернет месенджері Telegram, спеціалізується на продажу амфетаміну та канабісу). Збут вказаних речовин здійснюється за допомогою мережі осіб так званих «закладників», які ховають заздалегідь розфасовані згортки з наркотичними засобами або психотропними речовинами у публічно доступних місцях, розрахунок здійснюється за допомогою електронних засобів платежів, зокрема платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням електронних грошей, що випущені банками - учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого покупцеві надається інформація про місцезнаходження «закладки» у вигляді фотозображення з вказанням адреси та орієнтирів місця схованки. Також встановлено що всі фігуранти з метою конспірації злочинної діяльності користуються значною кількістю мобільних терміналів, здійснюють реєстрацію електронних гаманців (облікових записів користувачів платіжної системи Easypay ) з використанням окремих мобільних терміналів та сім-карт, в ході своєї діяльності з метою конспірації застосовують засоби анонімізації у інтернет мережі (браузер TOR, сервіси VPN), що змінюють ip-адреси провайдерів через які вони отримають послуги зв'язку на ip-адреси провайдерів що знаходяться поза межами України. Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами здійснюється розрахунок з особами, які безпосередньо виготовлюють наркотичні засоби та психотропні речовини, кур'єрами що здійснюють розповсюдження, особами що займаються нанесення на стіни будинків рекламних надписів ІНФОРМАЦІЯ_5 , та особами що здійснюють фасування речовин та передачу їх кур'єрам (закладникам), розрахунок між учасниками протиправної діяльності здійснюється через рахунки у банках, які зареєстровані на фігурантів особисто або на третіх осіб. На даний час встановлено частину номерів облікових записів користувачів у платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_3 на які надходять кошти за здійснення противоправної діяльності - № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
14.01.2020 у відповідь на запит №92/100/06-2020 від 11.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були наданні елетронні файли у форматі .xls при відкритті кожного з файлів виявлено 6 таблиць. Таблиця №1 назва - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », №2 - «Поповнення гаманців», №3 - «Вивід коштів з гаманців», №4 - «Відомості IP», №5 «Унікальні картки», №6 - «Пояснення до таблиці».
Відповідно до протоколу огляду вказаних файлів встановлено мобільні номери на які реєструвались електроні гаманці для отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, банківські картки на які здійснювалось виведення грошових коштів, ip-адреси осіб які користувались гаманцями.
Так в ході огляду встановлено електроні гаманці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , зареєстровані в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 що пов'язані єдиним номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 , на які надходять кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин. З вказаних електронних гаманців було здійснено пересилання грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та 01.08.2019 здійснено вивід грошових коштів на банківську карту НОМЕР_16 (OJSC UNIVERSAL BANK) Monobank Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , вивід грошових коштів здійснював користувач з ip-адресою - НОМЕР_19 що належить провайдеру ПП « ОСОБА_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення у структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: надати повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по 21.01.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2019 р. по 27.01.2020 р. по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; надати відомості про інші зареєстровані банківські картки на власника картки № НОМЕР_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до іншої інформації, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до якої саме іншої інформації необхідно отримати тимчасовий доступ, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.01.2019 р. по теперішній час, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №12017010000000059 слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, які входять до слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Надати повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по 21.01.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).
- Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2019 р. по 27.01.2020 р. по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
- Надати відомості про інші зареєстровані банківські картки на власника картки № НОМЕР_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1