Справа №766/21891/18
н/п 1-кс/766/782/20
27.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000451 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000451 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо споживача (абонентів), із наданням копії договору та інших документів укладеного із абонентом, зазначенням адреси та переліку наданих їм телекомунікаційних послуг за ІР-адресою НОМЕР_2 , наданих 26.07.2018, 06.08.2018, 08.08.2018 із зазначенням їх тривалості, змісту, маршруту передавання тощо, з можливістю їх вилучення в Херсонській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12018230000000451 від 02.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ст. 366-1 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_4 про те, що 01 та 05 жовтня 2018 року невстановлені особи набули шахрайським шляхом право власності на нерухоме майно, а саме житловим будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдали заявниці матеріальної шкоди.
Встановлено, що ОСОБА_4 є єдиною спадкоємицею ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , та який фактично вступив у володіння даним житловим будинком набутим у спадок після смерті своєї матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .
05.10.2017 ОСОБА_4 звернулась до приватного нотаріуса ОСОБА_7 із заявою про прийняття спадщини від померлого ОСОБА_5 , спадкова справа була зареєстрована у спадковому реєстрі під номером 61333453.
08.08.2018 державний реєстратор ХОФ КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_4 , маючи право доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснив авторизований доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та цього ж дня, не виконавши заходів щодо перевірки права власності на житловий будинок з усіма його складовими частинами, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , не здійснив належної перевірки поданих йому від ОСОБА_9 , як державному реєстратору документів, на підставі документів, що не відповідають вимогам чинного законодавства, провів державну реєстрацію права приватної власності на житловий будинок з усіма його складовими частинами, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 42434245) за померлою у 2017 році особою ОСОБА_10 .
Внаслідок чого вказане нерухоме майно безпідставно вибуло із законного володіння потерпілої ОСОБА_4 , яка є його спадкоємицею (спадкова справа №75/2017) та заподіяло останній тяжкі наслідки, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 05.10.2018 на підставі договору дарування 1/2 частина будинку по АДРЕСА_3 та 01.10.2018 на підставі договору купівлі-продажу 1/2 частина цього ж будинку, право власності на вказане домоволодіння з усіма його складовими частинами (житловий будинок А, загальна площа 80,9 кв.м., житлова площа 56,8 кв.м.; сарай-літ.кухня Б; туалет В; огорожа № 1; водопровід № 2), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1616839765101, перейшло до громадянки ОСОБА_11 , яка ОСОБА_4 не відома.
Допитна потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що у її розпорядженні є оригінали документів, що на житловий будинку АДРЕСА_3 , де проживала разом із батьками з народження по 2009 рік, де разом із нею за вказаною адресою проживала її бабуся ОСОБА_6 , 1909 р.н. (власниця будинку та земельної ділянки, померла ІНФОРМАЦІЯ_5 ). За життя батька та після смерті батька ОСОБА_4 практично кожний день приходила до будинку по АДРЕСА_3 , працювала на присадибній ділянці, а після смерті батька оплачувала рахунки за комунальні послуги відкриті на ім'я ОСОБА_6 .
Під час оформлення спадщини нотаріусом ОСОБА_7 було встановлено, що відомості про право власності на вищезгаданий будинок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Херсонської обласної ради відсутні.
31.10.2018 вона подала заяву до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Херсонської обласної ради про виготовлення технічної документації. 01.11.2018 технічним працівником БТІ зроблено заміри домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 . Під час виконання робіт ОСОБА_4 дізналася, що у матеріалах, які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР щодо вищезгаданого домоволодіння є договір купівлі-продажу № 99-97 И нерухомого майна Одеської універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , станом 27.12.2005 діяльність суб'єкта припинено), який був складений 20.08.1999 у м. Одеса між ОСОБА_6 , яка є членом ОУБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який є членом ОУБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо продажу будинку по АДРЕСА_3 . За вказаним фактом потерпіла ОСОБА_4 засвідчила, що ОСОБА_6 ніколи не була членом ОУБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », і в 1999 році до м. Одеси не виїжджала, так як у неї відмовили ноги і вона самостійно не пересувалася. Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 власником майна в АДРЕСА_3 , є ОСОБА_11 .
Відповідно до документів, які зберігаються у нотаріальній справі щодо вище зазначених договорів купівлі продажу від 01.10.2018 та дарування від 05.10.2018, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_12 , а саме: свідоцтва про право на спадщину за законом видане на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (спадкова справа № 95/2018), яке зареєстровано в реєстрі за № 2 та видане державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_13 на підставі якого посвідчувалися зазначені договори купівлі продажу та дарування. У зазначеному свідоцтві міститься інформація, що спадкове майно (домоволодіння за адресою АДРЕСА_3 ) належало спадкодавцю ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу № 99-97 И від 20.08.1999 нерухомого майна Одеської універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що рішення про державну реєстрацію вище згаданого права власності на домоволодіння у ОСОБА_10 на підставі відповідного запису внесеного до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Херсонської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 (індексний номер: 42434245 від 08.08.2018), юридична адреса підприємства АДРЕСА_4 , з посиланням на інформацію надану КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ХОР. Так, 08.08.2018 державний реєстратор ХОФ КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , здійснив авторизований доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та за відсутності визначених законодавством України правових підстав, не виконавши передбачених чинним законодавством заходів щодо перевірки права власності на житловий будинок з усіма його складовими частинами, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , не здійснив належної перевірки поданих йому ОСОБА_9 документів, провів державну реєстрацію права приватної власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №42434245) за померлою у 2017 році особою ОСОБА_10 .
Тоді як вбачається з матеріалів інвентарної справи на будинок АДРЕСА_3 , яка зберігається в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ХОР будь-яка інформація про власника домоволодіння, у тому числі колишніх, та реєстрацію документів щодо змін права власності відсутня.
Внаслідок чого вказане нерухоме майно безпідставно вибуло із законного володіння потерпілої ОСОБА_4 , яка є його спадкоємицею (спадкова справа №75/2017) та заподіяло значної матеріальної шкоди.
Встановлено, що державну реєстрацію права власності на майно за адресою: АДРЕСА_3 за померлим ОСОБА_10 було здійснено ОСОБА_8 - державним реєстратором Херсонської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є структурним підрозділом Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_5 , на підставі відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР, направленого начальником Херсонської філії ОСОБА_14 щодо наявності у в інвентарній справі за адресою АДРЕСА_3 договору купівлі-продажу № 99-97 И від 20.08.1999 нерухомого майна Одеської універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), до кола повноважень якого входить технічне та технологічне забезпечення, збереження та захист даних реєстру, здійснення технічних та технологічних заходів з надання, блокування та анулювання доступу до реєстру надано відомості щодо здійснення реєстраційних дій за номерами №42245338 від 26.07.2018, №42398325 від 06.08.2018, №42434245 від 08.08.2018, зокрема: дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатору доступу (логін та ключ), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні таких дії, та вказана ІР-адреса НОМЕР_2 .
Встановлено, що за вказаною ІР-адресою телекомунікаційні послуги надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а отримання інформації щодо надання даних абонента та наданих їм телекомунікаційних послуг за даною ІР-адресою, можливе виключно у порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
На теперішній час, з метою проведення повного та неупередженого розслідування злочину, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити в Херсонській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , відомості щодо споживача (абонентів), із наданням копії договору та інших документів укладеного із абонентом, зазначенням адреси та переліку наданих їм телекомунікаційних послуг за ІР-адресою НОМЕР_2 , наданих 26.07.2018, 06.08.2018, 08.08.2018 із зазначенням їх тривалості, змісту, маршруту передавання тощо.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо споживача (абонентів), із наданням копії договору, укладеного із абонентом, зазначенням адреси та переліку наданих їм телекомунікаційних послуг за ІР-адресою НОМЕР_2 , наданих 26.07.2018, 06.08.2018, 08.08.2018 із зазначенням їх тривалості, змісту, маршруту передавання, та їх вилучення в Херсонській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №12018230000000451 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо споживача (абонентів), із наданням копії договору, укладеного із абонентом, зазначенням адреси та переліку наданих їм телекомунікаційних послуг за ІР-адресою НОМЕР_2 , наданих 26.07.2018, 06.08.2018, 08.08.2018 із зазначенням їх тривалості, змісту, маршруту передавання, та можливість їх вилучення в Херсонській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1