Справа № 569/22912/18
1-кс/569/558/20
27 січня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018180000000576, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 21 листопада 2018 року близько 18 год. 09 хв. до СУ надійшов рапорт оперуповноваженого ВБОЗ УСР ГУНП в Рівненській області про те, що група осіб за попередньою змовою, з метою отримання прибутку займається незаконним виготовленням та збутом психотропної речовини «метамфетамін», який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори №60/95ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх діяльністю, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03 червня 2009 року, на території Рівненської області та сусідніх областей.
В ході досудового слідства та виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець і житель АДРЕСА_2 , періодично здійснює переказ грошових коштів на так званий «общак», для матеріальної підтримки кримінальних лідерів Рівненської області, на емітований банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Крім того, в ході виконання доручення проведено огляд мобільного телефону марки «HUAWEI», який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Дубно, який проживає за адресою АДРЕСА_3 . У програмі-додатку «Messenger» виявлено спілкування з особою, а саме, вхідні-вихідні дзвінки, а також повідомлення, надіслане ОСОБА_6 з номером емітованого банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 . Встановлено, що ОСОБА_6 тривалий час орендував житло за адресою: АДРЕСА_4 , а кошти за оренду перераховував на емітований банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Окрім цього, ОСОБА_6 отримує грошові кошти за збут метамфетаміну на емітований банківський картковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Рівне, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_6 .
У зві'язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до інформації в електронному вигляді про проведенні транзакції з використанням платіжних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про операції, які були проведені у період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали в електронному вигляді, а також фото/відео зображення з камер банкоматів при її використанні у період часу проведення даних транзакцій в електронному вигляді. Крім того, надати інформацію про наявність відкритих банківських рахунків, платіжних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Рівне, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_6 та про проведені транзакції з використанням платіжних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих на ім'я ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
На даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість зробити їх копії, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації в електронному вигляді про проведенні транзакції з використанням платіжних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про операції, які були проведені у період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали в електронному вигляді, а також фото/відео зображення з камер банкоматів при її використанні у період часу проведення даних транзакцій в електронному вигляді з розкриттям даних власників платіжних карток та інших банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на їх ім'я з розкриттям даних контрагентів та номерів мобільних телефонів, які закріплені за рахунками. Крім того, надати інформацію про наявність відкритих банківських рахунків, платіжних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Рівне, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_6 та про проведені транзакції з використанням банківських рахунків та платіжних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих на ім'я ОСОБА_7 з розкриттям даних контрагентів та номерів мобільних телефонів, які закріплені за рахунками.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1