Дата документу 24.01.2020 Справа № 554/11097/19
Провадження № 1-кс/554/1182/2020
Іменем України
24 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що 28.11.2019 року 0 02:47 невідома особа викрала з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 2887, 47 грн.
Також було встановлено, що 28.11.2019 року о 02:47 год. гр. Худолій прийшло смс повідомлення про те, що з її рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти у сумі 2887, 47 грн. Інформації про свою банківську карту вона не розголошувала, ніяких покупок не здійснювала. Отримавши відповідь на запит Вих. № 03\12\2019 від 16.12.2019 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 28.11.2019 року 0 02:47:44 год. було зареєстровано операцію з переказу коштів з рахунку фізичної особи(відправника) на рахунок фізичних осіб(отримувачів) з використанням платіжної картки відправника № НОМЕР_1 на рахунок фізичних осіб( отримувачів) з використанням платіжних карток отримувачів: НОМЕР_2 на суму 2584.07 грн.; НОМЕР_3 на суму 277.50 грн.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункамвідкритим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 27.11.2019 року по час надання інформації, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, та розшифровкою призначення платежу, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, слідчий пролсив надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Слідчий в судове засідання не з'явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 ,відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 27.11.2019 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, відомостей, засобів фото-відео фіксації з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яких знімалися грошові кошти.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1