Ухвала від 23.01.2020 по справі 549/376/19

Справа № 549/376/19

Провадження № 1-кс/549/7/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури в Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №12019170240000300 від 01.03.2019 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

01 березня 2019 року Чорнухинським ВП ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №12019170240000300 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу з 19.02.2019 року по 25.02.2019 року невстановлена особа, шляхом транзакцій з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11575 грн. 80 коп., спричинивши останньому матеріальних збитків.

В ході проведення додаткового допиту потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що номерів банківських карток, з яких було зняття грошових коштів надати не зможе, але має виписки по карткових рахунках, а саме: рахунок № НОМЕР_1 ; рахунок № НОМЕР_2 ; рахунок № НОМЕР_3 в період часу з 19.02.2019 року по 25.02.2019 року, що має значення для досудового розслідування.

Своє, погоджене з прокурором, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з'ясовано, що для проведення повного та об'єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме: документи за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за ; 2) № НОМЕР_2 за; 3) №0160-26203520844168 рік; які зберігаються у головному офісі банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі.

- відомості про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківських картках (рахунках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 19.02.2019 рік; 2) № НОМЕР_2 за 19.02.2019 рік; 3) № НОМЕР_3 за 25.02.2019 рік;

- реквізити контрагентів, за якими з карток (рахунків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1) № НОМЕР_1 , 19 лютого 2019 року, була здійснена транзакція з переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 716614 30000002; 2) № 0160-26202510844168, 19 лютого 2019 року, була здійснена транзакція з переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 515336 30000002 та UKR KYIV MOBILE BANKING 515337 30000002; 3) №0160-26203520844168, 25 лютого 2019 року, була здійснена транзакція з переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 940187 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940188 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940189 30010001.

- реєстраційні дані особи ( номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), яка авторизувалась в системі UKR KYIV MOBILE BANKING 716614 30000002 19 лютого 2019 року; UKR KYIV MOBILE BANKING 515336 30000002 та UKR KYIV MOBILE BANKING 515337 30000002 19 лютого 2019 року; UKR KYIV MOBILE BANKING 940187 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940188 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940189 30010001 25 лютого 2019 року.

- рух коштів по карті (рахунку) контрагента: 1) на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_1 , 19 лютого 2019 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 716614 30000002, за період з 19 лютого 2019 року по день надання інформації; 2) на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_2 , 19 лютого 2019 року були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 515336 30000002 та UKR KYIV MOBILE BANKING 515337 30000002 3) на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_3 , 25 лютого 2019 року були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 940187 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940188 30010001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 940189 30010001.

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_1 , 19 лютого 2019 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 716614 30000002, 2) на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_2 , 19 лютого 2019 року були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 515336 30000002 та UKR KYIV MOBILE BANKING 515337 30000002 3) на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_3 , 25 лютого 2019 року були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 940187 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940188 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940189 30010001, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

- відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів: 1) під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з карти (рахунку) ) № НОМЕР_1 , 19 лютого 2019 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 716614 30000002 за період з 19 лютого 2019 року по день надання інформації; 2) під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_2 , 19 лютого 2019 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 515336 30000002 та UKR KYIV MOBILE BANKING 515337 30000002 за період з 19 лютого 2019 року по день надання інформації; 3) під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_3 , 25 лютого 2019 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 940187 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940188 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940189 30010001 за період з 25 лютого 2019 року по день надання інформації. Отримати названі документи в інший спосіб не можливо, просив зобов'язати АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надати тимчасовий доступ до таких документів та речей.

В силу ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних міркувань.

Беручи до уваги, що існує реальна загроза знищення фотозйомки та відеозапису з банкоматів в зв'язку з обмеженим терміном їх зберігання, тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Інформація щодо володільця карткового рахунку банку, руху коштів по ній, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з камер банкоматів банку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей з 25.02.2019 року по день надання інформації, які зберігаються у головному офісі банку за адресою : АДРЕСА_1 .

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури в Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №12019170240000300 від 01.03.2019 р. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та старшому слідчому Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та начальнику СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з виготовленням на паперовому та електронному носіях копій документів з наступними відомостями:

- документів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за ; 2) № НОМЕР_2 за; 3) №0160-26203520844168 рік; які зберігаються у головному офісі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі.

- відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківських картках (рахунках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 19.02.2019 рік; 2) № НОМЕР_2 за 19.02.2019 рік; 3) № НОМЕР_3 за 25.02.2019 рік;

- реквізитів контрагентів, за якими з карток (рахунків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1) № НОМЕР_1 , 19 лютого 2019 року, була здійснена транзакція з переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 716614 30000002; 2) № 0160-26202510844168, 19 лютого 2019 року, була здійснена транзакція з переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 515336 30000002 та UKR KYIV MOBILE BANKING 515337 30000002; 3) №0160-26203520844168, 25 лютого 2019 року, була здійснена транзакція з переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 940187 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940188 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940189 30010001.

- реєстраційних даних особи ( номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), яка авторизувалась в системі UKR KYIV MOBILE BANKING 716614 30000002 19 лютого 2019 року; UKR KYIV MOBILE BANKING 515336 30000002 та UKR KYIV MOBILE BANKING 515337 30000002 19 лютого 2019 року; UKR KYIV MOBILE BANKING 940187 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940188 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940189 30010001 25 лютого 2019 року.

- руху коштів по карті (рахунку) контрагента: 1) на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_1 , 19 лютого 2019 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 716614 30000002, за період з 19 лютого 2019 року по день надання інформації; 2) на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_2 , 19 лютого 2019 року були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 515336 30000002 та UKR KYIV MOBILE BANKING 515337 30000002 3) на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_3 , 25 лютого 2019 року були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 940187 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940188 30010001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 940189 30010001.

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_1 , 19 лютого 2019 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 716614 30000002, 2) на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_2 , 19 лютого 2019 року були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 515336 30000002 та UKR KYIV MOBILE BANKING 515337 30000002 3) на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_3 , 25 лютого 2019 року були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 940187 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940188 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940189 30010001, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

- відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів: 1) під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з карти (рахунку) ) № НОМЕР_1 , 19 лютого 2019 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 716614 30000002 за період з 19 лютого 2019 року по день надання інформації; 2) під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_2 , 19 лютого 2019 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 515336 30000002 та UKR KYIV MOBILE BANKING 515337 30000002 за період з 19 лютого 2019 року по день надання інформації; 3) під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_3 , 25 лютого 2019 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 940187 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940188 30010001; UKR KYIV MOBILE BANKING 940189 30010001 за період з 25 лютого 2019 року по день надання інформації.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх копії та при необхідності вилучати їх.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 21 лютого 2020 року включно.

Слідчий суддя