Провадження № 1-кс/734/79/20 Справа № 734/205/20
іменем України
27 січня 2020 року смт. Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 12020270130000057 від 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
Заступник начальник СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділуполіції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 12020270130000057 від 23.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділенням Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 120120270130000057 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.2020 до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 в якій він просить прийняти міри до гр. ОСОБА_6 , який в період часу з 18.12.2019 по 24.12.2019 викрав грошові кошти з його карти ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 4000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав показання, що 18.12.2019 рокувін вирішив оформити собі кредитну пластикову карту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З даного приводу, цього ж дня, він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Йому було відомо, що для оформлення кредитної карти необхідний телефон, але на той час у його не було свого мобільного телефону, у зв'язку з чим він у свого знайомого, місцевого жителя, ОСОБА_7 взяв мобільний телефон, номер якого не пам'ятає, і за допомогою даного телефону оформив собі кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кредитним лімітом 6000 (шість тисяч) гривень. Разом з ним у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ходив його знайомий ОСОБА_6 , з яким вони разом ходили за телефоном до ОСОБА_8 . Після того як він оформив кредитну карту, він разом з ОСОБА_6 пішли до ОСОБА_9 , якому повернули його мобільний телефон, і якому було відомо для яких цілей ОСОБА_5 брав його телефон, тобто ОСОБА_10 знав, що його номер мобільного телефону прив'язаний до кредитної карти ОСОБА_5 . Про це також було відомо ОСОБА_6 . Цього ж дня, близько 12:00 год. він разом з ОСОБА_6 пішли до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований біля колишнього готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , де він зняв грошові кошти в сумі 1000 грн., якв вони витратили на спиртні напої та інші розваги. До якого часу вони з ОСОБА_6 разом відпочивали він сказати не може. Більше даною кредитною картою він не користувався, тобто грошові кошти з неї він не знімав. 12.01.2020 він відновив свій втрачений номер мобільного телефону з номером - НОМЕР_1 і вирішив поміняти свою кредитну карту на іншу, так як ОСОБА_6 була відома інформація по його кредитній карті і в його виникли підозри, що ОСОБА_6 може використати цю інформацію в своїх цілях. Після чого він звернувся у ІНФОРМАЦІЯ_6 , де йому видали нову кредитну карту з номером - НОМЕР_2 і прив'язали до неї його телефон. Потім на своєму телефоні він встановив додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 , через який дізнався, що на картковому рахунку відсутні кошти в сумі 4998 грн. Переглянувши історію руху коштів з'ясував, що гроші були зняті та списані з відсотками:
1) 18.12.2019 о 15:19 год. грошові кошти в сумі 647 грн. були зняті у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;
2)18.12.2019 о 15:51 год. грошові кошти в сумі 1047 грн. були зняті у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ;
3)18.12.2019 о 15:54 год. грошові кошти в сумі 1250,08 грн. були переведені на карту ОСОБА_6 ;
4) 18.12.2019 о 21:10 год. грошові кошти в сумі 678,08 грн. були переведені на карту ОСОБА_6 ;
5) 19.12.2019 о 04:44 год. грошові кошти в сумі 314,08 грн. були переведені на карту ОСОБА_6 ;
6) 24.12.2019 о 05:26 год. грошові кошти в сумі 15,60 грн. були переведені на карту ОСОБА_6 . Він зрозумів, що до зникнення грошей причетний ОСОБА_6 , якому він не давав дозволу знімати і переводити грошові кошти. Після чого він намагався знайти ОСОБА_6 , але останній переховується. При спілкуванні з ОСОБА_11 , останній повідомив, що 18.12.2019 як в денний так і в нічний час ОСОБА_6 декілька разів брав у його телефон комусь зателефонувати. Про те, що ОСОБА_6 брав у його телефон для зняття грошей та здійснення переводів, йому про це відомо не було. При цьому ОСОБА_5 надав реквізити рахунку банківської карти з якої були викрадені грошові кошти: рахунок отримувача - НОМЕР_3 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , код СДРПОУ: НОМЕР_4 ), які містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 18.12.2019 по 24.12.2019, із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.
В судове засідання слідчий не з'явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, щоці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12020270130000057 від 23.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або за дорученням оперуповноваженим СКП Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку в період з 18 грудня 2019 року по 24 грудня 2019 року, із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
-транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
-платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно- технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;
-ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ;
-номеру мобільного телефону, імей адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;
інформацію про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; місце знаходження об'єктів (банкоматів) або інші місця через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: