Справа № 750/276/20
Провадження № 1-кс/750/224/20
24 січня 2020 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020270010000026 від 02.01.2020, -
Старший слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив'язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів в період часу з 30.12.2019 по 01.01.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , через банкомат розташований у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 30.12.2019 по 01.01.2020; інформація про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 30.12.2019 та 01.01.2020; інформація про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 30.12.2019 та 01.01.2020 чи у без картковий спосіб через банкомат розташований у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020270010000026 від 02.01.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів у ОСОБА_6 з банківської картки 01.01.2020 у сумі 10000 грн.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 вказала наступне, що приблизно 5 років користувалась кредитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , (повний номер вказати не може не пам'ятає) картка відкрита на її ім'я з лімітом 30000 грн. останній раз користувалась кредитною карткою 27.12.2019. 30.12.2019 приблизно о 20.00 годині вона віддала свою кредитну картку своєму чоловікові ОСОБА_8 , для того щоб він сходив за покупками до магазину і нею розрахувався. Чоловік пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_5 , де зробив покупки і на касі розрахувався кредитною карткою. За покупки сплатив 120,14 грн. Коли чоловік повернувся про карту не запитувала. Однак 01.01.2020 о 23.33 на її мобільний телефон в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення «1500 грн. Відмова. Недостатньо коштів 6199947, Рокосовського, 26 Зняття», наступне повідомлення «500.0 грн. Відмова. Недостатньо коштів 6199947, Рокосовського, 26 Зняття», наступне повідомлення «1000.0 грн. Відмова. Недостатньо коштів. Відділення банку, АДРЕСА_4 », наступне повідомлення «200.0 грн. Відмова. Недостатньо коштів. Відділення банку, АДРЕСА_4 ». Після цього запитала у чоловіка де кредитна картка він відповів що скоріш за все залишив її в магазині. Потім через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокувала вказану кредитну картку. Передивившись рух коштів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила що з кредитної картки № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 10400 грн. у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_4 . Пін код до вказаної картки не був записаний на картці. 04.01.2020 о 22.27 годині їй знову прийшло смс повідомлення, що карткою намагались розрахуватись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак картка вже була заблокована.
В ході подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено повний номер карти потерпілої ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_3 .
З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив'язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів в період часу з 30.12.2019 по 01.01.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , через банкомат розташований у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 30.12.2019 по 01.01.2020; інформація про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 30.12.2019 та 01.01.2020; інформація про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 30.12.2019 та 01.01.2020 чи у без картковий спосіб через банкомат розташований у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали встановити до 22 лютого 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1