Справа 127/1021/20
Провадження 1-кс/127/512/20
23 січня 2020 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12019020010000132 від 23.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_3 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_3 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності не встановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було не можливе через зміну паролю доступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_3 з електронних гаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , створений платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. ОСОБА_4 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_5 створений платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видану на ім'я гр « ОСОБА_5 », однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_5 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_6 , що прив'язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .
Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримавши 07.08.2019 ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області №127/21256/19 від 07.08.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав в електронному вигляді необхідну інформацію на оптичному носії інформації DVD-R диску.
Згідно в файлами, які містяться на диску, міститься інформація щодо усіх абонентських номерів телефонів, з які подавались гр. ОСОБА_6 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », або ж здійснювались дзвінки до служби підтримки, а саме м.н.т. - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
У подальшому в ході проведення комплексу заходів оперативно (ініціативного) пошуку було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_7 , належить гр. ОСОБА_7 , який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_17 , що обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив, здійснив обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримавши ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав в електронному вигляді необхідну інформацію на оптичному носії інформації DVD-R диску.
Згідно в файлами, які містяться на диску гр. ОСОБА_7 . має у своєму користуванні абонентський номер мобільного телефону - НОМЕР_18 .
Враховуючи вище викладене, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію по абонентських номерах: НОМЕР_18 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2020 по 23 год. 59 хв. 19.11.2019., а тому керуючись вимогами ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просила слідчого суддю дане клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_3 ; юридична адреса - АДРЕСА_4 , в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, якими користуються абоненти А та Б, азимут та адреса базової станції, по абонентських номерах: НОМЕР_18 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2020 по 23 год. 59 хв. 19.11.2019.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя