Справа № 139/55/20
Провадження № 1-кс/139/21/20
(про доступ до інформації)
27 січня 2020 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
13 листопада 2019 року старший слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження № 12019020230000194, внесеного до ЄРДР 05 листопада 2019 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту шахрайства, встановлення особи, причетної до шахрайства, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по карті, на яку були перераховані кошти з банківської карти потерпілого.
До суду слідчий не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання (а.с. 10).
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився і не повідомив про причину неявки, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду цього клопотання (а.с. 10-11).
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності сторін.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Встановлено, що 13 листопада 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020230000194 (а.с. 3) заяву ОСОБА_5 (а.с. 4) про шахрайське заволодіння його грошовими коштами та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України. Слідчим, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, є слідчий Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із заяви (а.с. 4), протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 5-6) вбачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 у договірних відносинах не перебувають. Останній біля трьох місяців тому замовив по телефону за номером: НОМЕР_1 препарат від простатиту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 8 тисяч гривень, який він наступного дня забрав у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , де сплатив вказану суму грошей. Проте, через деякий час, а саме в період з 22.10. по 25.10.2019 ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, та повідомив, що його ошукали, та ствердив, що його дані будуть передані до «департаменту» (якого саме, не назвав) для того, щоб йому повернули кошти. Після того, в наступні дні до нього телефонували невідомі особи з приводу цієї ж ситуації та зазначали, що для отримання компенсації, за препарат, який він придбав, йому необхідно було сплати черговий раз грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що він і зробив, сплативши по черзі: 2 670 гривень, 5 146 гривень та 10 453 гривень відповідно (а.с. 7). Згодом, до нього знову зателефонували невідомі йому особи та просили перерахувати ще додатково кошти, однак він відмовився, запідозривши, що це шахраї та звернувся із заявою до органів поліції.
Інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_3 має лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За наявності у слідчого такої інформації, він матиме можливість встановити особу, причетну до злочину.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Вважаю, що стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
В межах кримінального провадження № 12019020230000194 надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до
-інформації про прізвище, ім'я, по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_3 , місце реєстрації даної особи, інші паспортні дані,
-банківської виписки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 22.10.2019 по даний час, з інформацією про: зарахування коштів на рахунок, можливий переказ на інший рахунок або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та, за можливості, фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із карткового рахунку НОМЕР_3 .
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, надати у формі зняття та належним чином завірених копій документів, з можливістю отримання вищевказаної інформації у Мурованокуриловецькому відділенні ТВБВ № НОМЕР_4 філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
Зобов'язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити доступ слідчого до документів та інформації.
Встановити строк дії ухвали з 27 січня до 27 лютого 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: __________________