Справа № 296/484/20
1-кс/296/268/20
Іменем України
22 січня 2020 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області, майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №12019060000000013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2019 року, за ознаками кримінального провадження ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з рядом суб'єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, при виконанні умов договорів, предметом яких є будівельні роботи по об'єктам будівництва амбулаторій на території Житомирської області та закупівлі легкових автомобілів для вказаних амбулаторій, заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили державі майнової шкоди в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_10 у період листопад - грудень 2018 укладено ряд договорів підряду, предметом яких є проведення робіт з будівництва 22-х амбулаторій на 1-2 лікаря з житлом на території Житомирської області на суму близько 7 000 000 грн. кожен.
Згідно умов зазначених договорів оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.
В ході проведення візуального огляду об'єктів будівництва, а саме: амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 ; амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 ; Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 ; амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом в АДРЕСА_4 (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області та амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_5 встановлено, що роботи взагалі не виконувалися, а будівництво навіть не розпочиналося. Вказаний факт підтверджується довідками, виданими старостами селищних рад, на території яких знаходяться об'єкти будівництва та проведеними оглядами місця події.
Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначеної у листі від 28.10.2019 за № 03.3-2469, також незавершеним є будівництво наступних амбулаторій:
1. амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_6 ;
2. амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_7 , проведення будівництва яких покладено на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) згідно укладених договорів підряду із ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою встановлення фактичних обсягів виконаних робіт з будівництва вищевказаних об'єктів постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 13.12.2019 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
16.01.2020 до слідчого управління ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 про необхідність надання документів для проведення призначеної експертизи щодо будівельних робіт по об'єктам: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_6 ; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_7 , а саме:
- журналів авторського, технічного нагляду по об'єктам;
- розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову;
- обґрунтувань витрат з утримання служби засновника будівництва;
- кошторисів на проектно-вишукувальні роботи;
- проектно-кошторисної документації по об'єктам дослідження, в тому числі проект організації будівництва;
- проектів виконання будівельно-монтажних робіт по об'єктам дослідження;
- підсумкових відомостей ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них;
- розрахункових документів, що підтверджують факт продажу матеріалів та устаткування, та товарно-транспортні накладні на їх перевезення, з сертифікатами якості придбаних матеріалів та устаткування;
- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), матеріальних звітів (форма М-19);
- звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29);
- типових форм первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили, а також забезпеченням проведення призначеної в ході досудового розслідування експертизи.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також за їх письмовим дорученням працівникам Управління Служби безпеки України в Житомирській області, а саме оперуповноваженим Управління Служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо надання послуг, предметом яких були будівельні роботи по об'єктам: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_6 ; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_7 , а саме:
- договорів підряду на виконання робіт з додатковими угодами (договорами);
- завдань на проектування, архітектурно-планувальне завдання (Містобудівні умови та обмеження), технічні умови;
- проектів організації будівництва, проектів виконання будівельно-монтажних робіт по об'єктам;
- інженерно-геологічних висновків щодо ділянок будівництва;
- календарних графіків виконання робіт по об'єктах;
- актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2);
- довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3в);
- актів скритих (прихованих) робіт;
- журналів обліку виконаних робіт за формою КБ-6;
- первинної бухгалтерської документації щодо закупівлі матеріалів для виконання робіт;
- первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріалів для виконання робіт;
- документів щодо технічного нагляду за вищевказаними об'єктами будівництва;
- інших пов'язаних із ними документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 22.02.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1