Справа №295/714/20
1-кс/295/299/20
Іменем України
22.01.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12020060170000023 старшим слідчим СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020060170000023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України за фактом збуту невстановленою особою ОСОБА_5 прекурсорів у особливо великому розмірі.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з січня по 16 липня 2019 року невстановлена досудовим розслідуванням особа через мережу «Інтернет» збувала ОСОБА_5 прекурсор «фенілнітропропен» в особливо великих розмірах для виготовлення психотропної речовини «амфетамін», яку незаконно пересилала у відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на АДРЕСА_1 , де його ОСОБА_5 отримував. У подальшому, з використанням прекурсору ОСОБА_5 незаконно з квітня по 16 липня 2019 року виготовляв психотропну речовину «амфетамін».
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має в особистому користуванні банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за допомогою якої міг перераховувати невідомим особам грошові кошти за придбання прекурсор «фенілнітропропен».
Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо наявності розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та руху коштів по ним, які свідчать про проведення фінансових операцій цієї особи, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2018 по 30.12.2019.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за її дорученням, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- номера відкритих у банківській установі рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_5 , дати їх відкриття, номера виданих ОСОБА_5 платіжних каток;
- рух коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_5 з 01.01.2018 по 31.12.2019 на паперовому та електронному носії із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім'я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);
- платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2018 по 30.12.2019;
- рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , з 01.01.2018 по 31.12.2019 на паперовому та електронному носії із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім'я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2018 по 30.12.2019.
Встановити строк дії ухвали до 22.02.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1