Справа № 194/77/20
Номер провадження 1-кс/194/12/20
23 січня 2020 року м. Тернівка
Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2018 року за № 12018040000000971 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які будуть в подальшому використані в досудовому розслідуванні.
Клопотання мотивовано тим, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018 року шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти, виділені на поточний ремонт доріг на території м. Тернівка.
Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0733/2018/ДСК від 26.09.2018, встановлено наступне.
Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок за період з 07.03.2018р. по 18.09.2018р. зараховувались кошти від 8 юридичних осіб та 1 фізичної особи, на загальну суму 12,80 млн. грн., у тому числі від двох установ державної та комунальної власності, на загальну суму 4,38 млн. грн. (близько 34% загальної суми зарахувань на рахунок), з яких 4,01 млн. грн. від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги.
Вищеописані бюджетні кошти (4,38 млн. грн.), за період з 23.06.2018р. по 14.09.2018р., було перераховано на користь ряду контрагентів, на загальну суму 4,48 млн. грн., для виконання своїх договірних зобов'язань, а частково (0,16 млн. грн.) - знято готівкою.
Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок за період з 31.07.2017р. по 15.08.2018р. зараховувались кошти від 22 юридичних осіб та 1 фізичної особи на загальну суму 10,83 млн. грн., у тому числі від трьох установ державної та комунальної власності, на загальну суму 5,62 млн. грн. (близько 52% загальної суми зарахувань на рахунок), з яких 3,52 млн. грн. від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги.
Вищеописані бюджетні кошти (5,62 млн. грн.), за період з 08.09.2017р. по 20.08.2018р., частково було перераховано на користь ряду контрагентів, на загальну суму 5,38 млн. грн., для виконання своїх договірних зобов'язань, а частково (1,53 млн. грн.) - знято готівкою та перераховано як повернення фінансової допомоги.
Державною службою фінансового моніторингу України проаналізовано інформацію, отриману від суб'єктів первинного фінансового моніторингу за період з 31.07.2017р. по 18.09.2018р., та виявлено фінансові операції між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 », щодо яких у відповідності до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», є підозри вважати, що вони спрямовані на вчинення діяння, визначеного КК України - привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також підозри вважати фінансові операції, пов'язані з подальшим спрямуванням бюджетних коштів, перерахованих ПП « ОСОБА_5 » у сумі 1 670 000 грн. такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування можливо незаконного походження вказаних коштів).
Надані ІНФОРМАЦІЯ_5 інформація та документи, а також аналіз даних із відкритих джерел свідчить про те, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатами проведених відкритих торгів у 2018 році укладено понад 16 договорів про проведення поточного ремонту доріг на території м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 8 041 385,40 грн.
ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що у ПП « ОСОБА_5 » відсутні матеріальні цінності, основні засоби, нараховано та виплачено заробітну плату лише одній особі - керівнику. Отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти ПП « ОСОБА_5 » нібито використано для закупівлі матеріалів, але 430 000 грн. знято готівкою, 1 240 000 грн. переведено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як повернення фінансової допомоги. При цьому, ПП « ОСОБА_6 » виграв всі тендера по ремонту доріг, які проводило Тернівське житлово-комунальне підприємство, а основним, і в більшості єдиним конкурентом є пов'язана юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у якого на момент подання пропозиції на конкурсні торги, була анульована ліцензія.
Використання ПП « ОСОБА_5 » значної частини отриманих бюджетних коштів не за цільовим призначенням із застосуванням ряду ризикових інструментів, разом з іншими отриманими органом досудового розслідування даними свідчить про вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » привласнення, розтрати, заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 191 КК України.
09.07.2019р. проведено огляд веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є базою даних і системою аналітики публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_9 , всю опубліковану інформацію на якому отримано з державних джерел відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». За результатами огляду встановлено, що за період з 13.09.2017р. по 23.10.2018р. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були створені закупівлі за наступними предметами, переможцем у яких є ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): реконструкція дороги по АДРЕСА_1 ; поточний ремонт внутрішньо-квартальної дороги по АДРЕСА_2 ; поточний ремонт внутрішньо-квартальної дороги та улаштування тротуару по АДРЕСА_3 - АДРЕСА_4 ; поточний ремонт тротуарів (входів в під'їзди) по АДРЕСА_5 ; поточний ремонт дороги від АДРЕСА_6 до АДРЕСА_7 ; поточний ремонт тротуарів (входів в під'їзди) по АДРЕСА_8 ; поточний ремонт тротуарів (входів в під'їзди) по АДРЕСА_3 ; поточний ремонт тротуарів (входів в під'їзди) по АДРЕСА_9 ; поточний ремонт дороги по пров. Харківський; поточний ремонт тротуарів (входів в під'їзди) по АДРЕСА_5 ; поточний ремонт тротуарів (входів в під'їзди) по вул. Харківська, 9; капітальний ремонт дороги по вул. Некрасова (від вул. Курська до вул. І.Петрова) в м. Тернівка Дніпропетровської області; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Мічуринська; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Фабрична; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Північна; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Вознесенська; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Перемоги; капітальний ремонт дороги по вул. Маяковського (від вул. Маяковського, 21 до вул. Польова) в м. Тернівка Дніпропетровської області; капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова (від вул. Дніпровська до вул. Лермонтова, 35) в м. Тернівка Дніпропетровської області; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги внутрішньо-квартального проїзду по вул. Перемоги, 15а; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Західно-Донбаська; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Преображенська; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Спаська; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги внутрішньо-квартального проїзду по вул. С. Маркова, 10; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Молодіжна; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Миру; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Дубініна; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Степова; поточний ремонт кишені для короткочасних стоянок автомобілів по АДРЕСА_5 ; поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуарів (входів в під'їзди) по АДРЕСА_10 ; улаштування асфальтобетонного покриття тротуару по вул. І. Петрова у м. Тернівка Дніпропетровської області; поточний ремонт кишені для короткочасних стоянок автомобілів по АДРЕСА_11 ; поточний ремонт внутрішньо-квартального проїзду від вул. Харківська до АДРЕСА_12 .
Вищевказані закупівлі мають наступні ідентифікатори в системі «Prozorro»: UA-2018-10-23-001108-b, UA-2018-10-11-001800-b, UA-2018-09-18-000586-c, UA-2018-08-08-000214-b, UA-2018-05-08-001590-a, UA-2018-05-24-000031-a, UA-2018-05-08-000455-a, UA-2017-09-13-001987-c, UA-2017-09-13-001857-c, UA-2017-09-13-001782-c, UA-2017-09-13-001718-c, UA-2017-09-13-002079-c.
05.11.2019р. призначено 14 будівельно-технічних експертиз щодо наступних об'єктів: поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Мічуринська м. Тернівка; поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Миру м. Тернівка; поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Молодіжна м. Тернівка; поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Північна м. Тернівка; поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Фабрична м. Тернівка; поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Степова м. Тернівка; поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Спаська м. Тернівка; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги внутрішньо-квартального проїзду по вул. С.Маркова 10 вул. Спаська м. Тернівка; поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Преображенська м. Тернівка; поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Перемоги м. Тернівка; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги внутрішньо-квартального проїзду по вул. Перемоги 15-а м. Тернівка; поточний ремонт дороги вул. Вознесенська м. Тернівка; поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Дубініна м. Тернівка; поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Західно-Донбаська м. тернівка.
27.12.2019 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 заявлено 14 письмових клопотань про надання додаткових матеріалів, які необхідні для надання висновку експерта № 24610:
1) Протоколи погодження цін на будівельні матеріали, вироби та конструкції, складені до Договірної ціни на будівельні роботи.
2) Товарно-транспортні та видаткові накладні. Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт.
3) Журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), по кожному об'єкту окремо.
4) Журнал ведення робіт, акти на приховані роботи тощо.
5) Документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт.
6) Довідку із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала роботи.
7) Результати розрахунку кошторисної заробітної плати, яка прийнята при розрахунках та визначена в акті форми КБ-2В.
Ухвалою Тернівського міського суду від 11.07.2019р. задоволено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні ПП « ОСОБА_5 », а саме: оригінали договорів, укладених за результатами публічних закупівель з ідентифікаторами UA-2018-10-23-001108-b, UA-2018-10-11-001800-b, UA-2018-09-18-000586-c, UA-2018-08-08-000214-b, UA-2018-05-08-001590-a, UA-2018-05-24-000031-a, UA-2018-05-08-000455-a, UA-2017-09-13-001987-c, UA-2017-09-13-001857-c, UA-2017-09-13-001782-c, UA-2017-09-13-001718-c, UA-2017-09-13-002079-c, з усіма змінами, додатками та доповненнями, додатковими угодами, оригінали документів щодо ходу та результатів виконання цих договорів (податкові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри авансових звітів, акти приймання-передачі наданих послуг, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошториси на виконання робіт по поточному ремонту, платіжні доручення, акти прихованих робіт, журнали виконаних робіт, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, листування із замовником, технічним та авторським наглядом).
Проте, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 15.07.2019р. у ПП « ОСОБА_5 » вилучені лише наявні документи, що стосуються інформації щодо події вчиненого кримінального правопорушення, а саме:
1. Договір підряду № 485-18 від 29.10.2018р. - входи в під'їзд АДРЕСА_13 , договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
2. Договір підряду № 503п-18 від 16.11.2018р. - АДРЕСА_14 , додаткова угода від 31.12.18, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
3. Договір підряду № 504 п-18 від 16.11.2018р. - АДРЕСА_2 , додаткова угода від 31.12.18, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
4. Договір підряду № 228 п-18 від 26.06.2018 - вул. Лермонтова (від вул. Дніпровська до вул. Лермонтова, 35) м. Тернівка, додаткова угода № 1, додаткова угода №2 від 04.12.18р., лист повідомлення, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
5. Договір підряду № 224 п-18 від 19.06.2018р. - вул. Вознесенська м. Тернівка, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
6. Договір підряду № 223 п-18 від 19.06.2018р. - вул. Мічурінська м. Тернівка, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
7. Договір підряду № 222 п-18 від 19.06.2018р. - вул. Перемоги м. Тернівка, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
8. Договір підряду № 221 п-18 від 19.06.2018р. - вул. Фабрична м. Тернівка, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
9. Договір підряду № 213 п-18 від 11.06.2018р. - вул. Спаська м. Тернівка, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
10. Договір підряду № 212 п-18 від 11.06.2018р. - АДРЕСА_2 , договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
11. Договір підряду № 211 п-18 від 11.06.2018р. - вул. Преображенська м. Тернівка, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
12. Договір підряду № 210 п-18 від 11.06.2018р. - внутрішньо-квартальний проїзд АДРЕСА_1 , договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
13. Договір підряду № 209 п-18 від 11.06.2018р. - вул. Молодіжна м. Тернівка, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
14. Договір підряду № 208 п-18 від 11.06.2018р. - вул. Миру м. Тернівка, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
15. Договір підряду № 207 п-18 (дата укладання відсутня) - вул. Західно-Донбаська м. Тернівка, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
16. Договір підряду № 206 п-18 від 11.06.2018р. - вул. Дубініна м. Тернівка, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
17. Договір підряду № 205 п-18 від 11.06.2018р. - вул. Степова м. Тернівка, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
18. Договір підряду № 235 п-18 від 09.07.2018р. - вул. Маяковського (від АДРЕСА_15 до вул. Польова) м. Тернівка, додаткова угода № 1 від 05.12.18р., додаткова угода № 2 від 05.12.18р., договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, наказ № 4 від 14.08.18р., наказ № 2 від 09.07.18р. (2 шт.), довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, накладна №195, акт здачі-приймання робіт № 199, накладна № 165, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
19. Договір підряду № 276 з-18 від 23.07.2018р. - вул. Північна м. Тернівка, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
20. Договір підряду № 320 р-18 від 23.07.2018р. - входи в під'їзди буд. АДРЕСА_16 , договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
21. Договір підряду № 482з-18 від 24.10.2018р. - АДРЕСА_8 , додаткова угода від 31.12.18р., договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
22. Договір підряду № 481з-18 від 24.10.2018р. - АДРЕСА_9 , додаткова угода від 31.12.18р., договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
23. Договір підряду № 483з-18 від 24.10.2018р. - АДРЕСА_3 , додаткова угода від 31.12.18, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
24. Договір підряду № 477 з-18 від 24.10.2018р. - АДРЕСА_5 , договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
25. Договір підряду № 478 з-18 від 24.10.2018р. - від АДРЕСА_6 до АДРЕСА_7 , додаткова угода від 31.12.18р. (2 шт.), договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
26. Договір підряду № 479 п-18 від 24.10.2018р. - пров. Харківський м. Тернівка, додаткова угода від 31.12.18р. (2 шт.), договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
27. Договір підряду № 480з-18 від 24.10.2018р. - входи в під'їзд АДРЕСА_5 , договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
28. Договір підряду № 512 з-18 від 20.11.2018р. - вул. Престольна м. Тернівка, додаткова угода № 1 від 18.04.18р., додаткова угода від 31.12.18р., повідомлення про початок виконання будівельних робіт, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
29. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт - улаштування кишені для тимчасового паркування транспорту по АДРЕСА_11 , акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
30. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт - поточний ремонт тротуарів (входи в під'їзд) по АДРЕСА_10 , акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
31. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт - улаштування асфальтобетонного покриття тротуару по вул. І.Петрова, м. Тернівка, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
32. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт - поточний ремонт кишені для короткочасних стоянок автомобілів по АДРЕСА_5 , акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.
Водночас, інших документів, в тому числі тих, які необхідні експерту для проведення судової будівельно-технічної експертизи по вже призначеним 14 об'єктам, а також необхідних для призначення судової експертизи по іншим об'єктам (входи в під'їзди по АДРЕСА_5 ; входи в під'їзди по АДРЕСА_8 ; входи в під'їзди по АДРЕСА_5 ; входи в під'їзди по АДРЕСА_12 ; капітальний ремонт дороги по вул. Некрасова від вул. Курська до вул. І. Петрова; кишеня для короткочасних стоянок АДРЕСА_5 ; входи в під'їзди по АДРЕСА_10 ; тротуар по вул. І. Петрова; кишеня для короткочасних стоянок по АДРЕСА_11 ; внутрішньо квартальний проїзд від вул. Харківська до АДРЕСА_12 ; входи в під'їзди по АДРЕСА_16 ), окрім вище перелічених, надано не було.
Наразі для письмового виконання клопотань судового експерта проведення будівельно-технічної експертизи, необхідно вилучення та дослідження інформації та оригіналів документів щодо вищевказаних взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 », а саме:
1) Протоколи погодження цін на будівельні матеріали, вироби та конструкції, складені до Договірної ціни на будівельні роботи.
2) Товарно-транспортні та видаткові накладні. Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт.
3) Журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), по кожному об'єкту окремо.
4) Журнал ведення робіт, акти на приховані роботи тощо.
5) Документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт.
6) Довідку із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала роботи.
7) Результати розрахунку кошторисної заробітної плати, яка прийнята при розрахунках та визначена в акті форми КБ-2В.
Отримання вищевказаних документів необхідне щодо усіх вище перелічених об'єктів виконання робіт підрядником ПП « ОСОБА_5 » за період з 13.09.2017р. по 31.12.2018р. на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Окрім запитуваних експертом документів, для потреб досудового розслідування необхідно також отримати всі документи, які стосуються отримання дозволів на виконання робіт по вказаним об'єктам та введення їх в експлуатацію, документи, що стосуються виконання авторського та технічного нагляду за всіма вище переліченими об'єктами (зокрема, але не виключно: договори про авторський нагляд, договори про технічний нагляд, підтвердження компетенції авторського та технічного нагляду, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення щодо розрахунків з технічним та авторським наглядом, листування з технічним та авторським наглядом стосовно ходу та якості виконання робіт, протоколи зборів щодо вирішення будь-яких питань стосовно виконання робіт), а також всі документи стосовно обсягу та якості робіт, які необхідно було виконати підряднику, та за дотриманням вимог яких повинні були здійснювати контроль авторський та технічний нагляд (технічна (проектна) документація, дефектні акти тощо).
Зазначені документи містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, підписи службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », працівників, що здійснювали авторський та технічний нагляд, та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим необхідно отримати оригінали вищевказаної документації, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як сторони за переліченими договорами.
Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_17 , керівник ОСОБА_8 , контактні телефони підприємства: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , юрисконсульт підприємства - НОМЕР_7 .
Оскільки КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є стороною за договорами підряду, укладеними за результатами вищевказаних публічних закупівель, та є безпосереднім замовником, тому оригінали зазначених документів є у розпорядженні даного підприємства.
Зважаючи на те, що для потреб досудового розслідування необхідне отримання оригіналів зазначених документів, відтак в інший спосіб, окрім як в порядку тимчасового доступу до речей і документів, органу досудового розслідування неможливо отримати відповідні відомості, які мають значення доказів у кримінальному провадженні
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити.
В судове засідання представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з'явився, про час та місце судового засідання повідомлявся своєчасно та належним чином, у заяві просив розглядати клопотання слідчого без його участі.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані у клопотанні факти 01 листопада 2018 року зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000971 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Судом встановлено, що інформація, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_18 .
Слідчим та прокурором при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2018 року за № 12018040000000971 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ) з можливістю їх вилучення, щодо взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » за період 2017 - 2018 років, по об'єктам:
1) Реконструкція дороги по вул. Престольна м. Тернівка (відповідно до договору підряду № 512 з-18 від 20.11.2018);
2) Поточний ремонт внутрішньо-квартальної дороги по АДРЕСА_2 (за договором підряду № 504 п-18 від 16.11.2018);
3) Поточний ремонт внутрішньо-квартальної дороги та улаштування тротуару по АДРЕСА_3 - АДРЕСА_4 (за договором підряду № 503п-18 від 16.11.2018);
4) Поточний ремонт тротуарів (входів в під'їзди) по АДРЕСА_5 (за договором підряду № 477 з-18 від 24.10.2018);
5) Поточний ремонт дороги від АДРЕСА_6 до АДРЕСА_7 (за договором підряду № 478 з-18 від 24.10.2018);
6) Поточний ремонт тротуарів (входів в під'їзди) по АДРЕСА_8 (за договором підряду № 482з-18 від 24.10.2018);
7) Поточний ремонт тротуарів (входів в під'їзди) по АДРЕСА_3 (за договором підряду № 483з-18 від 24.10.2018);
8) Поточний ремонт тротуарів (входів в під'їзди) по АДРЕСА_9 (за договором підряду № 481з-18 від 24.10.2018);
9) Поточний ремонт дороги по пров. Харківський (за договором підряду № 479 п-18 від 24.10.2018);
10) Поточний ремонт тротуарів (входів в під'їзди) по АДРЕСА_5 ;
11) Поточний ремонт тротуарів (входів в під'їзди) по АДРЕСА_13 (за договором підряду № 485-18 від 29.10.2018);
12) Капітальний ремонт дороги по вул. Некрасова (від вул. Курська до вул. І.Петрова) в м. Тернівка Дніпропетровської області (за договором підряду №300кр-18 від 08.08.2018);
13) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Мічуринська (за договором підряду № 223 п-18 від 19.06.2018);
14) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Фабрична (за договором підряду № 221 п-18 від 19.06.2018);
15) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Північна (за договором підряду № 276 з-18 від 23.07.2018);
16) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Вознесенська (за договором підряду № 224 п-18 від 19.06.2018);
17) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Перемоги (за договором підряду № 222 п-18 від 19.06.2018);
18) Капітальний ремонт дороги по вул. Маяковського (від вул. Маяковського, 21 до вул. Польова) в м. Тернівка Дніпропетровської області (за договором підряду № 235 п-18 від 09.07.2018);
19) Капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова (від вул. Дніпровська до вул. Лермонтова, 35) в м. Тернівка Дніпропетровської області (за договором підряду № 228 п-18 від 26.06.2018);
20) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги внутрішньо-квартального проїзду по АДРЕСА_19 (за договором підряду № 210 п-18 від 11.06.2018);
21) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Західно-Донбаська (за договором підряду № 207 п-18);
22) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Преображенська (за договором підряду № 211 п-18 від 11.06.2018);
23) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Спаська (за договором підряду № 213 п-18 від 11.06.2018);
24) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги внутрішньо-квартального проїзду по АДРЕСА_2 (за договором підряду № 212 п-18 від 11.06.2018);
25) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Молодіжна (за договором підряду № 209 п-18 від 11.06.2018);
26) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Миру (за договором підряду № 208 п-18 від 11.06.2018);
27) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Дубініна (за договором підряду № 206 п-18 від 11.06.2018);
28) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Степова (за договором підряду № 205 п-18 від 11.06.2018);
29) Поточний ремонт кишені для короткочасних стоянок автомобілів по АДРЕСА_5 (за договором підряду № 477 з-18 від 24.10.2018);
30) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуарів (входів в під'їзди) по АДРЕСА_10 ;
31) Улаштування асфальтобетонного покриття тротуару по вул. І. Петрова у м. Тернівка Дніпропетровської області;
32) Поточний ремонт кишені для короткочасних стоянок автомобілів по АДРЕСА_11 ;
33) Поточний ремонт внутрішньо-квартального проїзду від вул. Харківська до АДРЕСА_12 .
34) Поточний ремонт тротуарів (входів в під'їзди) по АДРЕСА_16 (за договором підряду № 320р-18 від 28.08.2018).
а саме:
1) Протоколи погодження цін на будівельні матеріали, вироби та конструкції, складені до Договірної ціни на будівельні роботи.
2) Товарно-транспортні та видаткові накладні. Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт.
3) Журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), по кожному об'єкту окремо.
4) Журнал ведення робіт, акти на приховані роботи тощо.
5) Документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт.
6) Довідку із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала роботи.
7) Результати розрахунку кошторисної заробітної плати, яка прийнята при розрахунках та визначена в акті форми КБ-2В.
8) Документи щодо отриманих дозволів на початок виконання будівельних робіт, поданих декларацій про готовність об'єктів до експлуатації.
9) Технічну (проектну) документацію, дефектні акти.
10) Документи, які стосуються виконання авторського та технічного нагляду за всіма вище переліченими об'єктами (зокрема, але не виключно: договори про авторський нагляд, договори про технічний нагляд, підтвердження компетенції авторського та технічного нагляду, акти здачі-приймання виконаних робіт з авторського та технічного нагляду, платіжні доручення щодо розрахунків з технічним та авторським наглядом, листування з технічним та авторським наглядом стосовно ходу та якості виконання робіт, протоколи зборів щодо вирішення будь-яких питань стосовно виконання робіт).
11) Додаткові документи по об'єктам: капітальний ремонт дороги по вул. Некрасова від вул. Курська до вул. І. Петрова; поточний ремонт кишені для короткочасних стоянок автомобілів по АДРЕСА_5 ; поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуарів (входів в під'їзди) по вул. Миру, 12; улаштування асфальтобетонного покриття тротуару по вул. І. Петрова; поточний ремонт кишені для короткочасних стоянок автомобілів по АДРЕСА_11 ; поточний ремонт внутрішньо-квартального проїзду від вул. Харківська до АДРЕСА_12 ; поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуарів (входів в під'їзди) по АДРЕСА_16 ) - а саме: оригінали договорів підряду з усіма змінами, додатками та доповненнями, додатковими угодами, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошториси на виконання робіт по поточному ремонту.
Строк дії ухвали - 23 лютого 2020 року включно.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 27 січня 2020 року та оголошено 27 січня 2020 року о 16.45 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1