Справа № 638/15333/19
Номер провадження 1 - КС/638/320/20
24 січня 2020 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретарки судового засідання ОСОБА_2
прокурорки ОСОБА_3 ,
розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12019220480000825 від 27 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого процесуальним керівником - прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
установив:
15.01.2020 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого процесуальним керівником - прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вона просить зобов'язати посадових осіб ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- завірені копії документів фінансово - господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 13.12.2017 по теперішній час, а саме: договори, угоди, додаткові договори чи угоди, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно - транспортні та супровідні документи, довіреності, платіжні та інші банківські і касові документи, що перебувають у володінні ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- установчих документів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригінали протоколів зібрань членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2012 року по день винесення ухвали, з оригіналами невід'ємних додатків до кожного протоколу, оригінали бухгалтерської документації ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо отримання та подальших витрат грошових коштів;
- повний перелік членів гаражного кооперативу;
- повний перелік посадових осіб та працівників ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення просить доручити слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , т. в. о. начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за дорученням відповідним працівникам поліції.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220480000825 від 27 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СВ Шевченківського ВП надійшла ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова щодо внесення відомостей до ЄРДР за колективною заявою членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , що в період часу з 13.12.2017 року невстановленими особами було вчинено дії, якими заподіяно значну шкоду їхнім інтересам.
У судове засідання старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 капітан поліції ОСОБА_4 не з'явилася, причину неявки суду не повідомила, про дату та час судового засідання була повідомлена своєчасно та належним чином. Надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.
У судовому засіданні прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі.
За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику посадових осіб ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що для встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого процесуальним керівником - прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- завірені копії документів фінансово - господарської діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 13.12.2017 по теперішній час, а саме: договори, угоди, додаткові договори чи угоди, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно - транспортні та супровідні документи, довіреності, платіжні та інші банківські і касові документи, що перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 установчих документів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- оригінали протоколів зібрань членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 2012 року по день винесення ухвали, з оригіналами невід'ємних додатків до кожного протоколу, оригінали бухгалтерської документації ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо отримання та подальших витрат грошових коштів;
- повний перелік членів гаражного кооперативу;
- повний перелік посадових осіб та працівників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , т. в. о. начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за дорученням відповідним працівникам поліції.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 24 лютого 2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя: