Справа № 611/52/20
Провадження № 1 - кс/611/12/20
20 січня 2020 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220200000013 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,
17 січня 2020 року слідчий СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Барвінківського районного суду Харківської області в рамках кримінального провадження № 12020220200000013 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 січня 2020 року до Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області від оператора «102» надійшло повідомлення про те, що в прибудові до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , здійснювалася незаконна роздрібна торгівля алкоголем та тютюновими виробами без будь-яких дозвільних документів, використовуючи підроблені марки акцизного податку.
Під час прибуття слідчого ОСОБА_3 було встановлено, що за вказаною адресою дійсно здійснює торгівлю підприємець ОСОБА_4 за допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому ОСОБА_5 намагалася зачинитися в приміщені магазину, з метою уникнути відповідальності за вчинення злочину та знищення предметів незаконної діяльності, а саме алкогольних та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору.
16 січня 2020 року під час огляду місця події приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено алкогольні та тютюнові, а саме: 2 пляшки 0,5 коньяк «Жан-Жак»; 2 пляшки 0,5 коньяк «Відбірний»; 1 пляшка 0,5 горобина вермут; 6 пляшок 0,2 горілки ТМ «Гріндей»; 2 пляшки 0,25 коньяк «Жан-Жак»; 1 пляшка 0,25 коньяк «Шабо»; 1 пляшка 0,5 горілка «М'янка»; 2 пляшки 0,2 горілки ТМ «Медофф»; 1 пляшка 0,35 горілки ТМ «Медофф»; 2 пляшки 0,5 горілки ТМ «Медофф»; 1 пляшка 0,7 горілки ТМ «Медофф»; 2 пляшки 0,1 коньяк «Айпетрі»; 2 пляшки 0,25 коньяк «Закарпатський»; 2 пляшки 0,25 коньяк «Тиса»; 3 пляшки 0.1 коньяк «Український відбірний»; 6 пляшок 0,25 горілки «Первачок»; 4 пляшки 0,75 «Советское Шампанское»; 1 пляшка 0,5 горілки «Хлібний Дар»; 2 пляшки 1 л горілки ТМ «Неміроф»; 1 пляшка 1 л горілки «Первак»; 1 пляшка 0,75 шампанського «Київ»; 1 пляшка 0,7 горілки «Традиційна»; 1 пляшка 0,5 Кава Вермут; 1 пляшка 0,5 горілки ТМ «Неміроф»; 1 тетрапак 1 вино «мускат лагідний»; 2 пляшки 0,7 вино «Мікадо»; 2 пляшки 0,75 вино «Колібрі»; 1 пляшка 0,1 настойка «Древнекиївська»; 1 пляшка 0,75 шампанське «Київ»; 3 пляшки 0,5 горілки «Улюблена Пшенична»; 12 пляшок 0.5 горілка «білий налив»; 8 пляшок 0,5 горілка «улюблена з перцем»; 8 пляшок 0,5 «вермут»; 1 пляшка 0,5 «Кава Вермут»; 2 пляшки 0,5 горілка «Білий Налив»; 3 пляшки 0,5 горілки ТМ «Неміроф»; 1 пляшка 0,5 горілка «Мороша»; 2 пляшки 0,5 горілка «Первак»; 2 пляшки 0,5 горілка «Улюблена Пшенична»; 1 пляшка 0,5 «Улюблена з перцем»; 1 пляшка 0,5 коньяк «Закарпатський»; 1 пляшка 0,5 горілка «Хлібний Дар»; 1 порожня пляшка 0,5 горілка «Улюблена Пшенична». Цигарки: «Прилуки» 6 пачок; «Маршал» 29 пачок; «ЛД» 16 пачок; «Комплімент» 6 пачок; «Вілетон» 6 пачок; «ЮТ» 13 пачок; «ПУЛ» 13 пачок; «Кемел» 6 пачок; «Прилуки» 18 пачок; «Монтекарло» З пачки: «ЛМ» 7 пачок; «прилуки-25» 22 пачки; «філіпморі-25» 5 пачок; «кент» 2 пачки; «маршал» 17 пачок: «прима люкс» 8 пачок; «філіпморіс» 18 пачок; «романс» 11 пачок; «бонд» 5 пачок; «Київ» 16 пачок; «ЛМ» 10 пачок; «прима люкс» 10 пачок; «філіпморіс» 11 пачок; «філіпморіс-25» 7 пачок; «парламент» 10 пачок; «кемел» 10 пачок; «романс» 16 пачок; «ЛМ» 10 пачок; «бонд-25» 8 пачок, 98 полімерних стаканів 0,1; 27 полімерних стаканів 0,2; 2 мірні полімерні стакани, 3 горлятка скляних пляшок.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - слідчий СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв'язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий вважає за можливе.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів провадження вбачається, що майно, про накладення арешту на яке заявлене клопотання, може бути предметами злочину та іншими доказами, що зберегли на собі сліди злочину, які 16.01.2020 було тимчасово вилучено в ході проведення огляду місця події, тобто речовими доказами.
Частина 5 статті 171 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження при вирішенні питання про накладення арешту на майно докази, беручи до уваги те, що дані речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості, які дадуть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру їх вини, враховую наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, відсутність можливих наслідків арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження є можливим.
Вказані речі потребують додаткового огляду та експертного дослідження, і у подальшому можуть бути використані як речові докази у даному кримінальному провадженні, що є підставою для їх арешту та подальшого збереження в матеріалах кримінального провадження або спеціальних обладнаних приміщеннях для зберігання, після проведення експертиз та відповідних досліджень.
Зважаючи на те, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, враховуючи можливість забезпечення належного зберігання речей, які можуть бути предметами кримінального правопорушення та могли зберегти на собі його сліди, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.
Одночасно роз'яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 167, 170 - 174 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220200000013 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на алкогольні та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку вилучене 16 січня 2020 року під час огляду приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , а саме: 2 пляшки 0,5 коньяк «Жан-Жак»; 2 пляшки 0,5 коньяк «Відбірний»; 1 пляшка 0,5 горобина вермут; 6 пляшок 0,2 горілки ТМ «Гріндей»; 2 пляшки 0,25 коньяк «Жан-Жак»; 1 пляшка 0,25 коньяк «Шабо»; 1 пляшка 0,5 горілка «М'янка»; 2 пляшки 0,2 горілки ТМ «Медофф»; 1 пляшка 0,35 горілки ТМ «Медофф»; 2 пляшки 0,5 горілки ТМ «Медофф»; 1 пляшка 0,7 горілки ТМ «Медофф»; 2 пляшки 0,1 коньяк «Айпетрі»; 2 пляшки 0,25 коньяк «Закарпатський»; 2 пляшки 0,25 коньяк «Тиса»; 3 пляшки 0.1 коньяк «Український відбірний»; 6 пляшок 0,25 горілки «Первачок»; 4 пляшки 0,75 «Советское Шампанское»; 1 пляшка 0,5 горілки «Хлібний Дар»; 2 пляшки 1 л горілки ТМ «Неміроф»; 1 пляшка 1 л горілки «Первак»; 1 пляшка 0,75 шампанського «Київ»; 1 пляшка 0,7 горілки «Традиційна»; 1 пляшка 0,5 Кава Вермут; 1 пляшка 0,5 горілки ТМ «Неміроф»; 1 тетрапак 1 вино «мускат лагідний»; 2 пляшки 0,7 вино «Мікадо»; 2 пляшки 0,75 вино «Колібрі»; 1 пляшка 0,1 настойка «Древнекиївська»; 1 пляшка 0,75 шампанське «Київ»; 3 пляшки 0,5 горілки «Улюблена Пшенична»; 12 пляшок 0.5 горілка «білий налив»; 8 пляшок 0,5 горілка «улюблена з перцем»; 8 пляшок 0,5 «вермут»; 1 пляшка 0,5 «Кава Вермут»; 2 пляшки 0,5 горілка «Білий Налив»; 3 пляшки 0,5 горілки ТМ «Неміроф»; 1 пляшка 0,5 горілка «Мороша»; 2 пляшки 0,5 горілка «Первак»; 2 пляшки 0,5 горілка «Улюблена Пшенична»; 1 пляшка 0,5 «Улюблена з перцем»; 1 пляшка 0,5 коньяк «Закарпатський»; 1 пляшка 0,5 горілка «Хлібний Дар»; 1 порожня пляшка 0,5 горілка «Улюблена Пшенична». Цигарки: «Прилуки» 6 пачок; «Маршал» 29 пачок; «ЛД» 16 пачок; «Комплімент» 6 пачок; «Вілетон» 6 пачок; «ЮТ» 13 пачок; «ПУЛ» 13 пачок; «Кемел» 6 пачок; «Прилуки» 18 пачок; «Монтекарло» З пачки: «ЛМ» 7 пачок; «прилуки-25» 22 пачки; «філіпморі-25» 5 пачок; «кент» 2 пачки; «маршал» 17 пачок: «прима люкс» 8 пачок; «філіпморіс» 18 пачок; «романс» 11 пачок; «бонд» 5 пачок; «Київ» 16 пачок; «ЛМ» 10 пачок; «прима люкс» 10 пачок; «філіпморіс» 11 пачок; «філіпморіс-25» 7 пачок; «парламент» 10 пачок; «кемел» 10 пачок; «романс» 16 пачок; «ЛМ» 10 пачок; «бонд-25» 8 пачок, 98 полімерних стаканів 0,1; 27 полімерних стаканів 0,2; 2 мірні полімерні стакани, 3 горлятка скляних пляшок.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали надіслати слідчому СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 для виконання та прокурору, підозрюваним, іншим заінтересованим особам для відома.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1