543/1082/19
1-кс/543/24/20
23.01.2020 року смт Оржиця
Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР 15.02.2019 року за № 42019171240000025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -
Начальник Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області з клопотанням про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171240000025 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що у рамках розслідування цього провадження установлено, що службові особи Денисівської сільської ради Оржицького району спільно зі службовими особами СТОВ «Вишневе-Агро», шляхом складання неправдивих документів про родинні відносини, сприяли у незаконному заволодінні третіми особами, земельними ділянками, що являються не витребуваними земельними паями, а саме земельними ділянками № 5323680800:00:009:0159 (належна померлій ОСОБА_4 ), № 5323680800:00:009:0163 (належна померлому ОСОБА_5 ), № 5323680800:00:009:0164 (належна померлій ОСОБА_6 ).
Так, у рамках розслідування цього кримінального провадження, отримано копії свідоцтв про смерть та свідоцтв про народження на підставі яких здійснювалося переоформлення вище вказаних земельних ділянок.
Зокрема згідно листа Оржицької районної державної адміністрації №01-45/175 від 03.04.2019 підставою виникнення права власності на земельну ділянку у ОСОБА_7 кадастровий номер №5323680800:00:009:0159 є свідоцтво про право на спадщину за законом №605 від 08.06.2018 видане Приватним нотаріусом Оржицького нотаріального округу ОСОБА_8 , яка посвідчує, що спадкоємцем зазначеного майна ОСОБА_9 , 1936 року народження, який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , є його донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказана земельна ділянка належала ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , спадкоємцем якої був її брат ОСОБА_9 , який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових справ.
Підставою виникнення права власності на земельну ділянку у ОСОБА_10 кадастровий номер №5323680800:00:009:0163 є свідоцтво про право на спадщину за законом №468 від 10.05.2018 видане Приватним нотаріусом Оржицького нотаріального округу ОСОБА_8 , яка посвідчує, що спадкоємцем зазначеного майна є ОСОБА_11 , 1916 року народження, який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , є його донька ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказана земельна ділянка належала ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , спадкоємцем якого був його брат ОСОБА_11 який прийняв спадщину, але не оформив свої спадкових прав.
Підставою виникнення права власності на земельну ділянку у ОСОБА_10 кадастровий номер №5323680800:00:009:0164 є свідоцтво про право на спадщину за законом №470 від 10.05.2018 видане Приватним нотаріусом Оржицького нотаріального округу ОСОБА_8 , яка посвідчує, що спадкоємцем зазначеного майна є ОСОБА_11 , 1916 року народження, який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , є його донька ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказана земельна ділянка належала ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , спадкоємцем якої був її брат ОСОБА_11 який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових прав.
Разом з тим, згідно інформації Оржицького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану актових записів про смерть ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (або ІНФОРМАЦІЯ_8 не виявлено, а також свідоцтв про смерть серії НОМЕР_1 відділом та комітетами сільських рад не видавалися.
Крім того, актовий запис про смерть за 2004 рік на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у Оржицькому районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану не виявлено. Перевіркою актових записів про смерть та книг видачі бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану по відділу та сільських(селищних) радах району встановлено, що свідоцтва про смерть серії НОМЕР_2 на ОСОБА_5 не видавалося, серії НОМЕР_3 на ОСОБА_6 не видавалося, серії НОМЕР_4 на ОСОБА_11 не видавалося.
Водночас, під час огляду «Книги видачі свідоцтв РАГС 1994-2000 р.» Денисівської сільської ради на аркуші №20 оглядом встановлено, що посеред записів присутні прізвища ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а саме: під порядковим номером 6 записано дату смерті ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), дату видачі свідоцтва (02.03.1998), Під порядковим номером 8 записано дату смерті ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), дату видачі свідоцтва (16.03.1998), підпис про одержання свідоцтва. Під порядковим номером 22 записано дату смерті ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ). Зазначені дати смерті вказаних осіб також підтверджуються відповідними актовими записами про смерть.
Крім того, під час огляду «книги обліку оприбуткування й витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію народження» установлено, згідно першого листа, ведення «Книгу» розпочато 07 липня 2000 року, закінчено 21 листопада 2018 року.
Разом з тим, у відомостях про смерть за 2004 та 2006 рік відсутні дані про смерть ОСОБА_9 та ОСОБА_11 відповідно
Таким чином, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Оржицького районного суду від 14.01.2010 №1-кс/543/12/20 проведено тимчасовий доступу до оригіналів документів спадкових справ, з подальшим їх вилученням, а саме спадкової справи померлого ОСОБА_9 №100/2018 зареєстрованому в реєстрі за № 565 та спадкових справ померлого ОСОБА_11 № 80/2018 зареєстровано в реєстрі за № 468 та № 80/2018 за № 470, що знаходилися у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме 15.01.2020 начальником Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури вилучено документи зі спадкових справ ОСОБА_11 .
Так, вилучено заяву про видачу свідоцтва гр. ОСОБА_12 від ім. гр. ОСОБА_10 від 10.05.2018 року за №236, копія паспорта від 24.09.1996 року серія НОМЕР_5 , копія картки фізичної особи - платника податків від 07.08.1999 року, копія свідоцтва про народження від 12.05.1970 року серія НОМЕР_6 , копія свідоцтва про шлюб від 28.04.1961 серія НОМЕР_7 , копія свідоцтва про народження від 24.08.1949 серія НОМЕР_8 , копія свідоцтва про народження від 24.08.1949 серія НОМЕР_8 , копія свідоцтва про народження від 14.09.1970 серія НОМЕР_9 , копія свідоцтва про смерть від 15.02.2004 серія НОМЕР_10 , копія свідоцтва про смерть від 02.06.2003 року серія НОМЕР_11 , копія свідоцтва про смерть від 10.01.2002 року серія НОМЕР_12 , інформаційна довідка зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) від 10.05.2018 за №51855362, інформаційна довідка зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) від 10.05.2018 за №51855452, інформаційна довідка зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) від 10.05.2018 за №51855443, витяг про реєстрацію в СР від 10.05.2018 року за №51855375, інформаційна довідка зі Спадкового реєстру (заповіти/спадкові договори) від 10.05.2018 року за №51855378, довіреність від 20.04.2018 за реєстром №21, копія паспорта від 12.06.1996 року серія КН №106253, копія картки фізичної особи - платника податків від 20.12.2013,сертифікат від 10.04.1997 року серія ПЛ №0287622, викопіювання від 03.05.2018 за №259/161-18, сертифікат від 10.04.1997 року серія ПЛ №0287650, викопіювання від 03.05.2018 року за №258/161-18, довідка з Денисівської сільської ради від 28.04.2018 за №222, довідка з Денисівської сільської ради від 28.04.2018 за №220, довідка з Денисівської сільської ради від 28.04.2018 за №221, витяг з ДР обтяжень рухомого майна від 10.05.2018 за №55645162, витяг з ДР обтяжень рухомого майна від 10.05.2018 за №55645184, свідоцтво про право на спадщину за законом від 10.05.2018 за реєстром №468, витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі від 10.05.2018 за №51858741, свідоцтво про право на спадщину за законом від 10.05.2018 за реєстром №470 , витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі від 10.05.2018 року за №51858723.
У спадковій справі ОСОБА_9 № 100/2018 зареєстрованій в реєстрі за № 565, вилучено наступні документи: заява про видачу свідоцтва гр. ОСОБА_7 від 08.06.2018 за №307, копія паспорта від 24.09.1996 року серія НОМЕР_13 , копія картки фізичної особи - платника податків від 14.11.2001, копія свідоцтва про народження від 23.06.1959 серія НОМЕР_14 , копія свідоцтва про народження від 12.07.1977 серія НОМЕР_15 , копія свідоцтва про народження від 12.07.1954 року серія НОМЕР_8 , копія свідоцтва про смерть від 11.09.2006 року серія НОМЕР_16 , копія свідоцтва про смерть від 07.06.2003 року серія НОМЕР_17 , інформаційна довідка зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) від 08.06.2018 року за №52216926, витяг про реєстрацію в СР від 08.06.2018 року за №52216941 на 1арк., інформаційна довідка зі Спадкового реєстру (заповіти/спадкові договори) від 08.06.2018 за №52216952, інформаційна довідка зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) від 08.06.2018 року за №52216970, сертифікат від 10.04.1997 серія ПЛ №0287458, викопіювання від 22.05.2018 за №267/161-18, довідка з Денисівської сільської ради від 21.05.2018 року за №277, довідка з Денисівської сільської ради від 21.05.2018 року за №278, витяг з ДР обтяжень рухомого майна від 08.06.2018 року за №55963395, свідоцтво про право на спадщину за законом від 08.06.2018 року за реєстровим №605, витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі від 08.06.2018 за №52217275.
Вищевказані документи постановою від 16.01.2020 визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, оскільки зазначені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Зазначені документи вилучені з метою їх збереження для проведення експертиз, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування цього кримінального провадження, та у зв'язку з тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження.
У зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення, з метою позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, тощо, прохає накласти арешт на вищевказане майно.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Приватний нотаріус ОСОБА_8 в судове засідання не з'явилась, просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, володільця майна, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 15.02.2019 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.01.2020 року проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів спадкових справ, з подальшим їх вилученням, а саме, документів зі спадкової справи померлого ОСОБА_9 №100/2018 зареєстрованому в реєстрі за № 565 та спадкових справ померлого ОСОБА_11 № 80/2018 зареєстровано в реєстрі за № 468 та № 80/2018 за № 470, що знаходилися у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно постанови від 16.01.2020 року вилучені документи визнано речовими доказами.
Аналізуючи матеріали, які прикладені до клопотання, слідчий суддя, вважає, що у суді є доведеним, що вказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Метою застосування арешту у цьому кримінальному провадженні є збереження речових доказів, необхідність проведення ряду процесуальних дій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,
Клопотання начальника Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР 15.02.2019 року за № 42019171240000025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
1. документи вилучені зі спадкових справ померлого ОСОБА_11 № 80/2018 зареєстровано в реєстрі за № 468 та № 80/2018 за № 470, що знаходилися у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 :
заяву про видачу свідоцтва гр. ОСОБА_12 від ім. гр. ОСОБА_10 від 10.05.2018 року за №236, копія паспорта від 24.09.1996 серія НОМЕР_5 , копія картки фізичної особи - платника податків від 07.08.1999 року, копія свідоцтва про народження від 12.05.1970 серія НОМЕР_6 , копія свідоцтва про шлюб від 28.04.1961 серія НОМЕР_7 , копія свідоцтва про народження від 24.08.1949 серія НОМЕР_8 , копія свідоцтва про народження від 24.08.1949 серія НОМЕР_8 , копія свідоцтва про народження від 14.09.1970 серія НОМЕР_9 , копія свідоцтва про смерть від 15.02.2004 серія НОМЕР_10 , копія свідоцтва про смерть від 02.06.2003 року серія НОМЕР_11 , копія свідоцтва про смерть від 10.01.2002 року серія НОМЕР_12 , інформаційна довідка зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) від 10.05.2018 за №51855362, інформаційна довідка зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) від 10.05.2018 за №51855452, інформаційна довідка зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) від 10.05.2018 за №51855443, витяг про реєстрацію в СР від 10.05.2018 року за №51855375, інформаційна довідка зі Спадкового реєстру (заповіти/спадкові договори) від 10.05.2018 року за №51855378, довіреність від 20.04.2018 за реєстром №21, копія паспорта від 12.06.1996 року серія КН №106253, копія картки фізичної особи - платника податків від 20.12.2013, сертифікат від 10.04.1997 року серія ПЛ №0287622, викопіювання від 03.05.2018 за №259/161-18, сертифікат від 10.04.1997 серія ПЛ №0287650, викопіювання від 03.05.2018 за №258/161-18, довідка з Денисівської сільської ради від 28.04.2018 за №222, довідка з Денисівської сільської ради від 28.04.2018 за №220, довідка з Денисівської сільської ради від 28.04.2018 за №221, витяг з ДР обтяжень рухомого майна від 10.05.2018 за №55645162, витяг з ДР обтяжень рухомого майна від 10.05.2018 за №55645184, свідоцтво про право на спадщину за законом від 10.05.2018 за реєстром №468, витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі від 10.05.2018 за №51858741, свідоцтво про право на спадщину за законом від 10.05.2018 за реєстром №470 , витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі від 10.05.2018 року за №51858723.
2. документи вилучені зі спадкової справи ОСОБА_9 № 100/2018 зареєстрованій в реєстрі за № 565:
заява про видачу свідоцтва гр. ОСОБА_7 від 08.06.2018 за №307, копія паспорта від 24.09.1996 року серія НОМЕР_13 , копія картки фізичної особи - платника податків від 14.11.2001, копія свідоцтва про народження від 23.06.1959 серія НОМЕР_14 , копія свідоцтва про народження від 12.07.1977 серія НОМЕР_15 , копія свідоцтва про народження від 12.07.1954 року серія НОМЕР_8 , копія свідоцтва про смерть від 11.09.2006 серія НОМЕР_16 ,копія свідоцтва про смерть від 07.06.2003 серія НОМЕР_17 , інформаційна довідка зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) від 08.06.2018 року за №52216926, витяг про реєстрацію в СР від 08.06.2018 за №52216941, інформаційна довідка зі Спадкового реєстру (заповіти/спадкові договори) від 08.06.2018 за №52216952, інформаційна довідка зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) від 08.06.2018 за №52216970, сертифікат від 10.04.1997 серія ПЛ №0287458, викопіювання від 22.05.2018 за №267/161-18, довідка з Денисівської сільської ради від 21.05.2018 року за №277, довідка з Денисівської сільської ради від 21.05.2018 року за №278, витяг з ДР обтяжень рухомого майна від 08.06.2018 року за №55963395, свідоцтво про право на спадщину за законом від 08.06.2018 року за реєстровим №605, витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі від 08.06.2018 за №52217275.
вилучені під час тимчасового доступу у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 ,
з позбавленням права відчуження, розпоряджання та/або користування майном, та зберігати дані документи при матеріалах кримінального провадження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Ухвала може бути оскаржена відповідно до п.3 ч.2 ст.395 КПК України безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1