Дата документу 21.01.2020 Справа № 554/410/20
Провадження № 1-кс/554/1272/2020
21 січня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №62019170000001317 від 13.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України, -
Прокурор звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №62019170000001317 від 13.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.
Підставами для арешту майна прокурор вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000001317, розпочатого за заявою ОСОБА_4 щодо неправомірних дій працівників лісового господарства, пов'язаних з вимаганням неправомірної вигоди.
Під час досудового розслідування встановлено, що директор ДП «Охтирське лісове господарство» ОСОБА_5 , діючи всупереч інтересів служби, зловживаючи своїм службовим становищем, організував вертикально-побудовану схему одержання неправомірної вигоди від покупців лісової продукції (ділової деревини) за її безперешкодний відпуск по заниженій вартості шляхом штучного заниження відповідного класу.
Крім того, ОСОБА_5 до реалізації своєї злочинної діяльності залучив лісничого ДП «Охтирська лісове господарство» ОСОБА_6 та помічника лісничого цього ж господарства ОСОБА_7 , довівши до останніх всі частини злочинного плану та заздалегідь розподіливши між останніми обов'язки з метою доведення свого злочинного наміру до логічного завершення.
ОСОБА_5 відвів ОСОБА_6 роль ведення переговорів з покупцями лісової продукції та фактичного одержання неправомірної вигоди. ОСОБА_7 здійснює фактичне керівництво за відвантаженням лісової продукції за вказівками ОСОБА_5 , яку ОСОБА_7 відвантажує безпосередньо з місць проведення рубок без оформлення видаткових документів та поза бухгалтерським та складськими обліками. Також ОСОБА_5 надає вказівки про відвантаження лісової продукції поза бухгалтерським та складським обліками за готівковий розрахунок, а ОСОБА_6 одержуючи грошові кошти - неправомірну вигоду передає їх ОСОБА_5 для розподілу між всіма учасниками групи.
Вказані протиправні дії службових осіб правоохоронних органів носять системний характер, що виражається у розтраті державного майна шляхом зловживання службовим становищем з метою отримання готівкових грошових коштів (неправомірної вигоди) від третіх осіб.
Наведені обставини підтверджуються відомостями, які надані оперативним підрозділом та показаннями свідка ОСОБА_8
18.01.2020 року оперуповноваженим УСР в Сумській області ДСР НП України на підставі доручення слідчого проведено огляд промислової території за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено лісоматеріали хвойних порід (кругляк) загальною кількістю 93 стовбура, довжиною близько 4 метрів, кожен з яких позначений биркою чорного кольору, зокрема: UA ДАЛРУ 547309733 - діаметром 23 см.,UA ДАЛРУ 547309748 - діаметром 26 см.,UA ДАЛРУ 547309731 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309866 - діаметром 27 см., UA ДАЛРУ 547309741- діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547309740 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309739 - діаметром 29 см., UA ДАЛРУ 547309745 - діаметром 23 см., UA ДАЛРУ 547309744 - діаметром 23 см., UA ДАЛРУ 547309735 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547306827 - діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547309750 - діаметром 28 см., UA ДАЛРУ 547309757 - діаметром 29 см., UA ДАЛРУ 547306844 - діаметром 32 см., UA ДАЛРУ 547309846 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309751- діаметром 28 см., UA ДАЛРУ 547309428 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309853 - діаметром 34 см., UA ДАЛРУ 547309850 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547306811 - діаметром 33 см., UA ДАЛРУ 547309429 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309752 - діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547309483 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309728 - діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547309722 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309730 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309729 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309854 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309742 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309685 - діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547306843 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547306825 - діаметром 27 см., UA ДАЛРУ 547309843 - діаметром 21 см., UA ДАЛРУ 547309763 - діаметром 32 см., UA ДАЛРУ 547309756 - діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547306826 - діаметром 30 см., UA ДАЛРУ 547304721 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309727 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309859 - діаметром 29 см., UA ДАЛРУ 547306810 - діаметром 30 см., UA ДАЛРУ 547309758 - діаметром 25 см., UA ДАЛРУ 547309852 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309743 - діаметром 25 см., UA ДАЛРУ 547309860 - діаметром 30 см., UA ДАЛРУ 547309749 - діаметром 30 см., UA ДАЛРУ 547309737 - діаметром 33 см., UA ДАЛРУ 547309845 - діаметром 23 см., UA ДАЛРУ 547309723 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547306838 - діаметром 30 см., UA ДАЛРУ 547309724 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547306819 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309761 - діаметром 32 см., UA ДАЛРУ 547306821 - діаметром 34 см., UA ДАЛРУ 547309869 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309738 - діаметром 34 см., UA ДАЛРУ 547309747 - діаметром 27 см., UA ДАЛРУ 547309862 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309864 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309844 - діаметром 21 см., UA ДАЛРУ 547309725 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309863 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309858 - діаметром 25 см., UA ДАЛРУ 547306841 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309762 - діаметром 37 см., UA ДАЛРУ 547309759 - діаметром 27 см., UA ДАЛРУ 547306804 - діаметром 32 см., UA ДАЛРУ 547306806 - діаметром 43 см., UA ДАЛРУ 547309851 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309857- діаметром 27 см., UA ДАЛРУ 547309849 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309734 - діаметром 23 см., UA ДАЛРУ 547309861 - діаметром 33 см., UA ДАЛРУ 547309867 - діаметром 25 см., UA ДАЛРУ 547309754 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309755 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309848 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309868 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309847 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547306805 - діаметром 33 см., UA ДАЛРУ 547309732 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309855 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309856 - діаметром 25 см., UA ДАЛРУ 547309746 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309736 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309873 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309753 - діаметром 27 см., UA ДАЛРУ 547309871 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309872 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309870 - діаметром 29 см., UA ДАЛРУ 547309760 - діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547306818 - діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547309726 - діаметром 35 см., UA ДАЛРУ 547306820 - діаметром 27 см.
Вказані лісоматеріали передані на відповідальне зберігання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як вбачається з протоколів допиту свідка ОСОБА_4 - вказану деревину він придбав у працівників ДП «Охтирська лісове господарство» ОСОБА_6 та ОСОБА_10 за готівкові кошти, які передав в декілька етапів - спочатку передав 12 500 грн. ОСОБА_10 , після чого передав ще 500 доларів США ОСОБА_6 .
Виявлені під час огляду 18.01.2020 року лісоматеріали хвойних порід (кругляк) загальною кількістю 93 стовбура є об'єктом кримінально протиправних дій та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку із чим підлягають арешту з метою забезпечення речових доказів. Підстав вважати, що арешт вказаного майна призведе до наслідків, які суттєво позначаться на інтересах ОСОБА_4 , не вбачається.
На підставі викладеного прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, просив задовольнити клопотання.
Власник майна в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, проти накладення арешту не заперечував.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Встановлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000001317 від 13.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.
Прокурором доведено, що майно, вилучене під час проведення огляду місця події від 18.01.2020 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Постановою слідчого від 18.01.2020 року майно вилучене в ході огляду місця події від 18.01.2020 року, а саме: лісоматеріали хвойних порід (кругляк) загальною кількістю 93 стовбура, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №62019170000001317 від 13.12.2019 року.
Вилучене, відповідно до протоколу огляду місця події від 18.01.2020 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз'яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №62019170000001317 від 13.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 18.01.2020 року згідно протоколу огляду території за адресою: АДРЕСА_1 , а саме лісоматеріали хвойних порід (кругляк) загальною кількістю 93 стовбура, довжиною близько 4 метрів, кожен з яких позначений биркою чорного кольору, зокрема: UA ДАЛРУ 547309733 - діаметром 23 см.,UA ДАЛРУ 547309748 - діаметром 26 см.,UA ДАЛРУ 547309731 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309866 - діаметром 27 см., UA ДАЛРУ 547309741- діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547309740 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309739 - діаметром 29 см., UA ДАЛРУ 547309745 - діаметром 23 см., UA ДАЛРУ 547309744 - діаметром 23 см., UA ДАЛРУ 547309735 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547306827 - діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547309750 - діаметром 28 см., UA ДАЛРУ 547309757 - діаметром 29 см., UA ДАЛРУ 547306844 - діаметром 32 см., UA ДАЛРУ 547309846 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309751- діаметром 28 см., UA ДАЛРУ 547309428 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309853 - діаметром 34 см., UA ДАЛРУ 547309850 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547306811 - діаметром 33 см., UA ДАЛРУ 547309429 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309752 - діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547309483 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309728 - діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547309722 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309730 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309729 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309854 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309742 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309685 - діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547306843 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547306825 - діаметром 27 см., UA ДАЛРУ 547309843 - діаметром 21 см., UA ДАЛРУ 547309763 - діаметром 32 см., UA ДАЛРУ 547309756 - діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547306826 - діаметром 30 см., UA ДАЛРУ 547304721 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309727 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309859 - діаметром 29 см., UA ДАЛРУ 547306810 - діаметром 30 см., UA ДАЛРУ 547309758 - діаметром 25 см., UA ДАЛРУ 547309852 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309743 - діаметром 25 см., UA ДАЛРУ 547309860 - діаметром 30 см., UA ДАЛРУ 547309749 - діаметром 30 см., UA ДАЛРУ 547309737 - діаметром 33 см., UA ДАЛРУ 547309845 - діаметром 23 см., UA ДАЛРУ 547309723 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547306838 - діаметром 30 см., UA ДАЛРУ 547309724 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547306819 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309761 - діаметром 32 см., UA ДАЛРУ 547306821 - діаметром 34 см., UA ДАЛРУ 547309869 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309738 - діаметром 34 см., UA ДАЛРУ 547309747 - діаметром 27 см., UA ДАЛРУ 547309862 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309864 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309844 - діаметром 21 см., UA ДАЛРУ 547309725 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309863 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309858 - діаметром 25 см., UA ДАЛРУ 547306841 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309762 - діаметром 37 см., UA ДАЛРУ 547309759 - діаметром 27 см., UA ДАЛРУ 547306804 - діаметром 32 см., UA ДАЛРУ 547306806 - діаметром 43 см., UA ДАЛРУ 547309851 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309857- діаметром 27 см., UA ДАЛРУ 547309849 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309734 - діаметром 23 см., UA ДАЛРУ 547309861 - діаметром 33 см., UA ДАЛРУ 547309867 - діаметром 25 см., UA ДАЛРУ 547309754 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309755 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309848 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309868 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309847 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547306805 - діаметром 33 см., UA ДАЛРУ 547309732 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309855 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309856 - діаметром 25 см., UA ДАЛРУ 547309746 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309736 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309873 - діаметром 24 см., UA ДАЛРУ 547309753 - діаметром 27 см., UA ДАЛРУ 547309871 - діаметром 26 см., UA ДАЛРУ 547309872 - діаметром 22 см., UA ДАЛРУ 547309870 - діаметром 29 см., UA ДАЛРУ 547309760 - діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547306818 - діаметром 31 см., UA ДАЛРУ 547309726 - діаметром 35 см., UA ДАЛРУ 547306820 - діаметром 27 см., до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1