Справа № 529/36/20
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)
22 січня 2020 року смт Диканька
Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:
ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
01 жовтня 2019року відомості про кримінальне правопорушення за фактом внесення з листопада 2017 року по вересень 2019 року службовими особами підрядника ПП " ОСОБА_4 " завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В щодо обсягів робіт, поставленого обладнання та робіт з його монтажу, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 12019170160000209 та розпочате його досудове розслідування.
Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що з листопада 2017 року по вересень 2019 року Відділ управління майном ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі укладених угод та актів виконаних робіт перерахував бюджетні кошти до ПП " ОСОБА_4 " в загальній сумі 2,0 млн. грн. Також було встановлено, що службовими особами підрядника ПП " ОСОБА_4 " за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , як розпорядника бюджетних коштів, з листопада 2017 року по грудень 2018 року було складено та підписано акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В, в які було внесено недостовірні відомості щодо обсягів робіт, поставленого обладнання та робіт з його монтажу. В результаті протиправних дій службових осіб ПП " ОСОБА_4 " та внаслідок внесення до актів виконаних робіт фактично не понесених витрат та відповідно оплати їх розпорядником бюджетних коштів, державі завдано матеріальної шкоди.
Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до оприлюдненої інформації на інтернет-сайті “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у період часу з 09 листопада 2017 року по 22 березня 2019 було укладено 3 /три/ договори з виконання робіт на суму 913 395,00 грн., 560 835,00 грн. та 736 000,00 грн., а саме на реконструкцію даху та утеплення фасадів з улаштуванням ґанків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 . З вищевказаного інтернет ресурсу також були отримані деталі трансакцій між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП “ ОСОБА_4 ” загальною сумою за трьома договорами 1 304 928,52 грн. в період 2017-2018 років.
Посилаючись на те, що вказані у клопотанні документи необхідні для забезпечення проведення судово-економічної експертизи, проведення якої є обов'язковим і саме за результатами якої можливо встановити розмір матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, інформація вказана у цих документах є комерційною таємницею, що охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням та просить надати йому та старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документальних матеріалів щодо використання коштів на ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 по договору № 4 від 09 грудня 2019 року, а саме: договорів, додаткових угод та додатків до них; договорів субпідряду, додаткових угод та додатків до них; проектно-кошторисної документації; локальних кошторисів на виконання робіт, та підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; договірних цін на виконання робіт; календарних планів виконання робіт; актів, що складались при виявленні недоробок; копій ліцензій (дозволів) на виконання робіт ПП “ ОСОБА_4 ” та субпідрядних організацій; письмового переліку осіб, які були уповноважені представляти інтереси на будівельному майданчику із визначенням обсягу їх повноважень; листування ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП “ ОСОБА_4 ”, що стосується проведення будівельних (ремонтних) робіт; звітів про кількість і ціну придбаних ресурсів та/або виконаних робіт за рахунок одержаного авансу; актів про передачу матеріалів Замовнику; звітів про використання матеріальних ресурсів; актів приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладних, договорів зарахування тощо, які підтверджують використання коштів за призначенням; товаро-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують якість виконаних робіт; документації про закупівлю матеріалів для проведення будівництва (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); актів виконаних робіт (довідки форми КБ-2В, форми КБ-3), підсумкових відомостей ресурсів; документів, що подавались для підписання декларації про готовність об'єкта до експлуатації; декларації про готовність об'єкта до експлуатації; документів щодо оплати виконаних робіт (рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); договорів та додаткових угод з авторського та технічного нагляду, а також документів про оплату за здійснений авторський та технічний нагляд; документації, що надсилалась до ІНФОРМАЦІЯ_2 або її підрозділів з метою виділення субвенції, а також всіх послідуючих документів, що стосуються збільшення або зменшення розміру субвенції; платіжних доручень по вищенаведеному об'єкту в повному обсязі, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або якісно виготовлених та належним чином завірених копій цих документів, які необхідні для проведення судово-економічної експертизи, інших слідчих дій, можуть бути використані як доказ та мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть послугувати для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обґрунтування та просив його задоволити.
Прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з'явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у його відсутність.
Враховуючи наявність реальної загрози зміни або знищення інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться вказана інформація.
Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2019 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом внесення з листопада 2017 року по вересень 2019 року службовими особами підрядника ПП " ОСОБА_4 " завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В щодо обсягів робіт, поставленого обладнання та робіт з його монтажу, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 12019170160000209.
З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що з листопада 2017 року по вересень 2019 року Відділ управління майном ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі укладених угод та актів виконаних робіт перерахував бюджетні кошти до ПП " ОСОБА_4 " в загальній сумі 2,0 млн. грн.
Також було встановлено, що службовими особами підрядника ПП " ОСОБА_4 " за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , як розпорядника бюджетних коштів, з листопада 2017 року по грудень 2018 року було складено та підписано акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В, в які було внесено недостовірні відомості щодо обсягів робіт, поставленого обладнання та робіт з його монтажу. В результаті протиправних дій службових осіб ПП " ОСОБА_4 " та внаслідок внесення до актів виконаних робіт фактично не понесених витрат та відповідно оплати їх розпорядником бюджетних коштів, державі завдано матеріальної шкоди.
Відповідно до оприлюдненої інформації на інтернет-сайті “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у період часу з 09 листопада 2017 року по 22 березня 2019 було укладено 3 /три/ договори з виконання робіт на суму 913 395,00 грн., 560 835,00 грн. та 736 000,00 грн., а саме на реконструкцію даху та утеплення фасадів з улаштуванням ґанків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 . З вищевказаного інтернет ресурсу також були отримані деталі трансакцій між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП “ ОСОБА_6 ” загальною сумою за трьома договорами 1 304 928,52 грн. в період 2017-2018 років.
Із матеріалів клопотання слідчого, його доводів в суді вбачається, що для встановлення розміру матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно провести судово-економічну експертизу і для забезпечення належного її проведення необхідні вказані у клопотанні слідчого документи щодо виконання робіт ПП " ОСОБА_4 " стосовно реконструкції даху та утеплення фасадів з улаштуванням ґанків та пандусу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, інформація щодо виконання робіт ПП " ОСОБА_4 " стосовно реконструкції даху та утеплення фасадів з улаштуванням ґанків та пандусу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , яка міститься у вказаних у клопотанні слідчого документах, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та поряд з цим має суттєве значення для досудового розслідування, необхідна для проведення судово-економічної експертизи, за результатами якої буде встановлено розмір матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження. Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю, визначити завдану кримінальним правопорушенням матеріальну шкоду неможливо.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою забезпечення проведення судово-економічної експертизи, повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити повністю та зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати цьому слідчому та старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні слідчого документів, які мають значення для досудового розслідування і для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб з вилученням вказаними слідчими оригіналів вказаних документів або якісно виготовлених та належним чином завірених копій цих документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документальних матеріалів щодо використання коштів на ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 по договору № 4 від 09 грудня 2019 року, а саме: договорів, додаткових угод та додатків до них; договорів субпідряду, додаткових угод та додатків до них; проектно-кошторисної документації; локальних кошторисів на виконання робіт, та підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; договірних цін на виконання робіт; календарних планів виконання робіт; актів, що складались при виявленні недоробок; копій ліцензій (дозволів) на виконання робіт ПП “ ОСОБА_6 ” та субпідрядних організацій; письмового переліку осіб, які були уповноважені представляти інтереси на будівельному майданчику із визначенням обсягу їх повноважень; листування ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП “ ОСОБА_6 ”, що стосується проведення будівельних (ремонтних) робіт; звітів про кількість і ціну придбаних ресурсів та/або виконаних робіт за рахунок одержаного авансу; актів про передачу матеріалів Замовнику; звітів про використання матеріальних ресурсів; актів приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладних, договорів зарахування тощо, які підтверджують використання коштів за призначенням; товаро-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують якість виконаних робіт; документації про закупівлю матеріалів для проведення будівництва (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); актів виконаних робіт (довідки форми КБ-2В, форми КБ-3), підсумкових відомостей ресурсів; документів, що подавались для підписання декларації про готовність об'єкта до експлуатації; декларації про готовність об'єкта до експлуатації; документів щодо оплати виконаних робіт (рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); договорів та додаткових угод з авторського та технічного нагляду, а також документів про оплату за здійснений авторський та технічний нагляд; документації, що надсилалась до ІНФОРМАЦІЯ_2 або її підрозділів з метою виділення субвенції, а також всіх послідуючих документів, що стосуються збільшення або зменшення розміру субвенції; платіжних доручень по вищенаведеному об'єкту в повному обсязі, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 вилучити у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) оригінали вказаних вище документів або якісно виготовлені та належним чином завірені копії цих документів.
Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня її постановлення, тобто до 21 лютого 2020 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити їй її копію.
Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати ініціатору клопотання - слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.
Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1