23.01.2020 Справа №607/903/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області старший ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слі слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №210000000617 від 02 листопада 2018р., за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України КК України, звернувся слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області старший ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018210000000617 від 02 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2018 року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано переможцем у процедурах закупівлі за державні кошти та укладено договір на виконання робіт на об'єкті:
- «Реконструкція адмінбудівлі та ЦНАП ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 », замовник робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума договору 4 713 191 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2018 року;
В процесі виконання робіт, посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою розкрадання бюджетних коштів, могли бути внесені неправдиві відомості в акти форми КБ 2В, КБ3 в частині об'ємів виконаних робіт та вартості матеріалів. В подальшому кошти перераховувалися на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, знімалися з банківських рахунків та розподілялись між співучасниками. Вказані факти підтверджуються довідками участі спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_4 у спільній перевірці окремих питань фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині використання бюджетних коштів на реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що вищевказані дії могли завдати шкоди інтересам держави у великих розмірах, на підтвердження чого долучив до клопотання довідку участі спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 у спільній перевірці окремих питань фінансово - господарської діяльності вищевказаних розпорядників бюджетних коштів.
Окрім цього, в ході проведення слідчих дій, зокрема, на виконання ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 15.01.2019 про надання органам досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не було надано документи, що стосуються об'єкту «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування», а саме: Зведений кошторисний розрахунок вартості робіт 01-3К Том7 2018 року, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на загально-будівельні роботи (кошторисна вартість 525652 грн.) підсумкову відомість ресурсів, експертний звіт №20-0847-18 від 26.12.2018 року та дефектний акт на загально будівельні роботи від 01.08.2018 та в подальшому в ході проведення обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді №607/3536/19 від 12.02.2018 вказаних документів в офісному приміщенні серед вилучених виявлено не було.
З метою уникнення кримінальної відповідальності, вищевказаними особами та їх захисниками було долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів, в яких містяться сумнівні відомості, зокрема дефектний акт, підписаний представником підрядника та замовником, експертний звіт філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Тернопільській області від 26.12.2018, а також коригування проекту від 27.12.2018.
Встановлено, що за результатами проведеної працівниками філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Тернопільській області експертизи кошторисної частини проектної документації відносно об'єкту «Реконструкція адмінбудівлі та ЦНАП ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 » та «Реконструкція адмінбудівлі та ЦНАП ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 - коригування» документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
Відтак, задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, законності дій органу місцевого самоврядування щодо передачі вказаної земельної ділянки в оренду, виникла необхідність дослідженні документів, а відтак, у наданні судом дозволу на тимчасовий доступ до документів, які були подані замовником експертам на дослідження, за результатами яких видано експертні звіти затверджені директором філії ОСОБА_6 , в тому числі, документів-замовлень на проведення експертного дослідження кошторисної частини проектної документації, які знаходяться у філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 , оскільки вказана документація є такою, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу та дослідженню, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Вивчивши доводи заявленого клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим ОСОБА_3 пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з огляду на наступне.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у оригіналах документів, які стосуються укладення договору на виконання робіт на об'єкті «Реконструкція адмінбудівлі та ЦНАП ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 », замовником яких виступала ІНФОРМАЦІЯ_3 , із внесеними у них відомостями будуть використані під час проведення експертних досліджень, висновки яких в кримінальному провадженні будуть використанні в якості доказів, а відтак, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що доводами клопотання та наданими поясненнями належним чином обґрунтовано цілі та завдання даної слідчої дії, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області старший ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів;
-документів (замовлення, лист-звернення замовника) з поданими додатками в тому числі проектно-кошторисної документації на підставі яких проведено (розглянуто) експертизу кошторисної частини робочого проекту відносно об'єкту «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .».
-експертного звіту за результатами проведеної працівниками філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Тернопільській області експертизи кошторисної частини проектної документації відносно об'єкту «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 »
-документів (замовлення, лист-звернення замовника від 26.12.2018) з поданими додатками в тому числі корегованою частиною проектно-кошторисної документації на підставі яких проведено (розглянуто) експертизу кошторисної частини коригування робочого проекту відносно об'єкту «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Корегування».
-експертного звіту № 20-0847-18 затверджений 26.12.2018 директором філії ОСОБА_6 ;
-кошторисної вартості виконаної станом на 01.12.2018 поданої замовником в Філію;
-довідки замовника на суму 4946,018 тис. грн.
- журналу вхідної кореспонденції філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2018 рік
-журналу вихідної кореспонденції філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2018 рік із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які знаходяться в приміщенні філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Тернопільській області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 .
Надати доступ до документів, які містять інформацію наступного змісту;
-які зауваження були виявленні експертами під час проведення дослідження та усунуті в подальшому замовником;
-які документи були подані замовником, окрім листа замовлення експертам для проведення дослідження.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1