Справа № 947/1182/20
Провадження № 1-кс/947/683/20
Іменем України
24.01.2020 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160480000014 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, підроблених документів, спеціально зареєстрованих сцуб'єктів господарювання та вказанням недостовірної інформації для здійснення оформлення позик.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що під час провадження господарської діяльності з надання коштів у позику, з метою мінімізації ризиків, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )встановлено партнерство шляхом приєднання до Публічного договору,на підставі якого здійснюється надання і отримання інформації, що складає кредитну історію позичальників та надається доступ до всіх продуктів Бюро. В подальшому, ОСОБА_5 під час отримання позик надавалась недостовірна інформація та надсилались необхідні для її оформлення фотографії позичальника із заздалегідь підробленими документами у руках. Після проходження передбаченої процедури та прийняття рішення про надання позики на вказану позичальником банківську карту у безготівковій формі перераховувались грошові кошти. Крім того, за аналогічною схемою, ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи також оформлювали позики у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код НОМЕР_3 ), яка разом із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складають єдину мережу фінансових установ, що надають послуги з гадання коштів у позику.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації стосовно власників реєстраційних номерів облікових карток платників податків, громадянина ОСОБА_5 (РНОКППНОМЕР_4 ), суб'єктів господарювання,та можливість вилучити її у паперовому і електронному вигляді, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно ОСОБА_5 (РНОКППНОМЕР_4 ) за період з 01.01.2010 по теперішній час; інформацію про суб'єктів господарювання, на яких ОСОБА_5 (РНОКППНОМЕР_4 ) був/є кінцевим бенефіціарним власником, засновником, керівником, бухгалтером, найманим працівником; відомості про зареєстровані ОСОБА_5 (РНОКППНОМЕР_4 ) суб'єкти підприємницької діяльності, такі як: інформацію про податкові адреси, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні; інформацію у електронному вигляді про податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2017 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформацію у електронному вигляді про податкову звітність у період з 01.01.2017 по теперішній час (в тому числі декларацій з податку на прибуток); інформацію в електронному вигляді про квартальну, річну фінансову звітність, надати податкові декларації, примітки до фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності за період 01.01.2017 по теперішній час; звіти про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість суб'єктів господарювання згідно форми № 1 - Б; інформацію про електроні поштові адреси та IP - адреси, які використовувались для подачі звітності та іншої інформації у електронному вигляді; інформацію про баланс суб'єктів господарювання згідно з формою № 1 або формою 1 - м за період 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо звітів про рух грошових коштів суб'єктів господарювання згідно з формою № 3 за період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо звітів про власний капітал суб'єктів господарювання згідно з формою № 4 за період з01.01.2017 по теперішній час; інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали у суб'єктів господарювання; інформацію про банківські рахунки суб'єктів господарювання (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті); документів, які надавались для реєстрації та взяття на облік суб'єктів господарювання, а також їх податкову справу; інформацію про банківські рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням найменування банку, мфо, номеру рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті, тощо; інформацію про власників, дату і місце отримання таких реєстраційних номерів облікових карток платників податків(раніше індивідуальний податковий номер), як: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 . НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 ; інформацію стосовно вищевказаних осіб з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період з 01.01.2018 по теперішній час, мотивуючи клопотання наявністю доказів скоєння кримінального правопорушення, необхідністю встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вказаного діяння, оскільки зазначені відомості можуть бути використані, як докази причетності осіб до кримінального провадження, а отримати їх в інший спосіб неможливо та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представника ДФС.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи та інформація,перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації з можливістю отримання їх завірених копій. В частині отримання оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки слідчим не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням інспекторам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації стосовно власників реєстраційних номерів облікових карток платників податків, громадянина ОСОБА_5 (РНОКППНОМЕР_4 ), суб'єктів господарювання, з можливістю вилучення копії інформації у паперовому і електронному вигляді, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно ОСОБА_5 (РНОКППНОМЕР_4 ) за період з 01.01.2010 по теперішній час; інформацію про суб'єктів господарювання, на яких ОСОБА_5 (РНОКППНОМЕР_4 ) був/є кінцевим бенефіціарним власником, засновником, керівником, бухгалтером, найманим працівником; відомості про зареєстровані ОСОБА_5 (РНОКППНОМЕР_4 ) суб'єкти підприємницької діяльності, такі як: інформацію про податкові адреси, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні; інформацію у електронному вигляді про податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2017 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформацію у електронному вигляді про податкову звітність у період з 01.01.2017 по теперішній час (в тому числі декларацій з податку на прибуток); інформацію в електронному вигляді про квартальну, річну фінансову звітність, надати податкові декларації, примітки до фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності за період 01.01.2017 по теперішній час; звіти про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість суб'єктів господарювання згідно форми № 1 - Б; інформацію про електроні поштові адреси та IP - адреси, які використовувались для подачі звітності та іншої інформації у електронному вигляді; інформацію про баланс суб'єктів господарювання згідно з формою № 1 або формою 1 - м за період 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо звітів про рух грошових коштів суб'єктів господарювання згідно з формою № 3 за період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо звітів про власний капітал суб'єктів господарювання згідно з формою № 4 за період з01.01.2017 по теперішній час; інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали у суб'єктів господарювання; інформацію про банківські рахунки суб'єктів господарювання (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті); копії документів, які надавались для реєстрації та взяття на облік суб'єктів господарювання, а також їх податкову справу; інформацію про банківські рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням найменування банку, мфо, номеру рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті, тощо; інформацію про власників, дату і місце отримання таких реєстраційних номерів облікових карток платників податків(раніше індивідуальний податковий номер), як: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 . НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 ; інформацію стосовно вищевказаних осіб з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період з 01.01.2018 року по теперішній час.
В інший частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1