Справа № 947/1333/20
Провадження № 1-кс/947/762/20
24.01.2020 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000556 від 27.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України -
До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000556 від 27.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
У зазначеному клопотанні слідчий просить суд: Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 12018160000000556 від 27.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК Українидо 6 (шести) місяців, тобто до 27.07.2020.
Слідчий просив суд розглянути клопотання без його участі, у зв'язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримую у повному обсязі та просить суд задовольнити, з викладених підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000556 від 27.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.
Так, до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява відпредставника компанії "Хенкель Ко. Зекткеллерай Гесс.б.Х" ОСОБА_5 щодо неправомірних дій працівників Регіонального постійнодіючого третейського суду "Асоціації "Економіко правовий союз" що виразилось у зловживанні повноважень.
За вказаним фактом 27.07.2018слідчим СУ ГУНП в Одеській області були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000556 від 27.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.02.2007 року між ОСОБА_6 (Дарувальник) та "Хенкель Ко. ЗекткеллерайГесс.б.Х" (Обдарований) було укладено договір дарування акцій, відповідно до якого Дарувальник подарував, а Обдарований прийняв у власність 264 прості іменні акції випущених ПАТ «КЗШВ «Столичний».
В свою чергу право власності на акції ПАТ «КЗШВ «Столичний» виникло у Компанії на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 28-3-97/Б54 від 15.10.2007, укладеного з ПрАТ «Столичний».
На виконання вимог діючого законодавства України, передумовою для укладання вищевказаного договору були рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Столичний» № 5 від 17.09.2007 та рішення ради акціонерів ПрАТ «Столичний» № 21 від 12.10.2007 року.
У подальшому, по сплину майже 10 років, невстановленими особами були розпочаті численні судові справи за їх позовами, метою яких є позбавлення "Хенкель Ко. ЗекткеллерайГесс.б.Х" права власності на акції ПрАТ «Столичний».
Так, 31.05.2018 між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ПрАТ «Столичний» було укладено Третейську угоду про передачу спорів на розгляд Регіонального постійно діючого третейського суду Асоціації «Економіко-правовий союз», в якій сторони передбачили спеціальну умову, а саме розглядати спори, що утворилися між сторонами, без застосування строків позовної давності.
У подальшому, 11.06.2018 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулися до Третейського суду із позовною заявою про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів та ради акціонерів ПрАТ «Столичний», а також стягнення з "Хенкель Ко. ЗекткеллерайГесс.б.Х" компенсації за завданні збитки та завдану майнову шкоду.
02.07.2018 "Хенкель Ко. ЗекткеллерайГесс.б.Х" та ПАТ «КЗШВ «Столичний» в судовому засіданні звернулися до Третейського суду з клопотаннями щодо залучення Компанії до участі у справі як третьої особи, в задоволені яких було відмовлено.
В свою чергу, 02.07.2018 Третейським судом було винесено рішення, яким визнано недійсними рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Столичний» № 5 від 17.09.2007 та рішення ради акціонерів ПрАТ «Столичний» № 21 від 12.10.2007 року, чим було порушено права "ХенкельКо. ЗекткеллерайГесс.б.Х".
Разом з цим, ст. 6 ЗУ «Про третейські суди» визначено категорії справ, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, розгляд яких заборонений третейськими судами.
Згідно п. 10 ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про третейські суди» третейські суди можуть розглядати будь-які справи що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком справ, щовиникають з корпоративнихвідносин у спорах міжгосподарськимтовариством та йогоучасником (засновником, акціонером), у тому числіучасником, якийвибув, а такожміжучасниками (засновниками, акціонерами) господарськихтовариств, пов'язанихізстворенням, діяльністю, управлінням та припиненнямдіяльностіцихтовариств.
У зв'язку з чим, справи, що виникають з корпоративних правовідносин, не можуть бути передані на розгляд третейського суду.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких або особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.
Відомості про кримінальне правопорушення за фактом вчинення дій, що підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.07.2018, а тому встановлений законом строк у 18 місяців спливає 27.01.2020.
Однак, закінчити досудове розслідування у передбачений строк не виявилося можливим, оскільки не проведені усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно здійснити заходи направленні на витребування документів, що мають доказове значення в рамках вказаного кримінального провадження, що можуть свідчити про причетність певних осіб до вчинення кримінального правопорушення, зокрема здійснити заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасові доступи до речей і документів, а також здійснити інші слідчі (розшукові) дії для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою прийняття законного та об'єктивного процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Зокрема в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси був здійснений захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до завіреної належним чином копії матеріалів третейського провадження у справі за № ТС-П-1/2018, а також до завірених належним чином копій всіх наявних документів, що стали підставою для відкриття провадження у вищевказаній справі, що перебували у володінні Регіонального постійно діючого Третейського суду Асоціації «Економіко-правовий союз». У свою чергу з відповіді Регіонального постійно діючого Третейського суду Асоціації «Економіко-правовий союз» вбачається, що на теперішній час вказані матеріали перебувають у володінні Апеляційного суду Одеської області, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 24А.
У зв'язку з чим на теперішній існує необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів з метою витребування вищевказаних документів, відомості в яких можуть становити доказове значення у вищевказаному кримінальному провадженні.
Окрім цього, в ході проведення вказаного кримінального провадження необхідно здійснити допити службових осіб Регіонального постійно діючого Третейського суду Асоціації «Економіко-правовий союз» щодо обставин кримінального правопорушення.
За таких обставин, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказана справа має особливу складність кримінального провадження; необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295, 295-1, 297-1, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000556 від 27.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження
№ 12018160000000556 від 27.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК Українидо 6 (шести) місяців, тобто до 27.07.2020.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення є остаточною та оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1