Справа № 286/188/20
23 січня 2020 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Коростенської місцевої прокуратури - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12019060250000675 від 12.12.2019 , -
Слідчий СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням та просить надати їй, або іншій уповноваженій службовій особі Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів (засвідчених належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме: документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 ; виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.11.2019 по 31.12.2019, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів; номера банківських карток (рахунків) та анкетних даних їх користувачів, з яких були перераховані грошові кошти на зазначені банківські картки, мотивуючи тим, що в період з 24.11.2019 по 08.112.2019 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 в сумі 30860 грн., чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 24.11.2019 о 13 год. 54 хв.; 25.11.2019 о 9 год. 55 хв.; 25.11.2019 о 10 год. 03 хв.; 08.12.2019 о 11 год. 04 хв. та 08.12.2019 о 11 год. 08 хв. знайома потерпілої ОСОБА_5 - ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти частинами, а саме: в сумі 5000 грн., 13000 грн., 2860 грн., 10000 грн. та 50 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 з терміналу, який знаходиться по АДРЕСА_1 .
З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , місця їх знаходження та перевірки умислу, руху грошових коштів, необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повну інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 .
Відтак, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю.
Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з наведених у ньому підстав та просить його задовольнити.
Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження № 12019060250000675 від 12.12.2019, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що в період з 24.11.2019 по 08.12.2019 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 в сумі 30860 грн., чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вислухавши пояснення прокурора та оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , місця їх знаходження та перевірки руху грошових коштів; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів, а саме: документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 ; виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.11.2019 по 31.12.2019, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів; номера банківських карток (рахунків) та анкетних даних їх користувачів, з яких були перераховані грошові кошти на зазначену банківську картку, і відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 або іншій уповноваженій службовій особі Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів (засвідчених належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме: документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 ; виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.11.2019 по 31.12.2019, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів; номера банківських карток (рахунків) та анкетних даних їх користувачів, з яких були перераховані грошові кошти на зазначену банківську картку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «23» лютого 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1