Справа №295/746/20
1-кс/295/312/20
23.01.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 42019060000000024 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України старшим слідчим з ОВС 1 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 42019060000000024, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2019 щодо фізичної особи-підприємця, яка діючи за попередньою змовою із групою осіб, упродовж 2018-2019 отримувала дохід від проведення обмінно-валютних операцій, які не відображала у податковій звітності, тим самим ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України. Відповідно до матеріалів відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з касирами пункту обміну валют ОСОБА_6 - дружиною, ОСОБА_7 та громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, налагодили протиправну діяльність, пов'язану з проведенням обмінно-валютних операцій без використання реєстратора розрахункових операцій та видачі фіскальних чеків в обмінному пункті, який діє під ліцензією НБУ, що видана для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того, вжитими оперативними заходами встановлено, що з метою прикриття вказаної незаконної діяльності та отриманої від неї доходів, ФОП ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) та ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ), 24.07.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_5 зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що згідно Єдиного державного реєстру, реєстраційні справи ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, а тому виклик службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких завдано шкоди.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий у судове засідання не з'явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому 1 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 старшому оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстраційних справ фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу - з моменту створення по теперішній час, а саме: статуту підприємства, зміни до статуту; рішення про створення підприємства; протоколи зборів учасників товариства; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містяться у реєстраційних справах даних підприємств.
Строк дії ухвали визначити до 22 лютого 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1