Справа № 202/5708/19
Провадження № 1-кс/202/526/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
23 січня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області - ОСОБА_3 ,
слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
підозрюваного - ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дніпропетровську, громадянина України, який має вищу освіту, офіційно не працевлаштований, неодружений, має на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000510 від 01 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 309, ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 313 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці на початку 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, вступив у змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , спрямовану на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах, з метою власного збагачення.
Так, ОСОБА_6 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , здійснював виготовлення в особливо великих розмірах прекурсору псевдоефедрин та виконуючи роль організатора у вчиненні злочину, розподілив ролі між учасниками, згідно з якими ОСОБА_8 виконувала роль оператора злочинної групи, приймала замовлення на мобільний номер телефону, який був вказаний у оголошеннях, про продаж псевдоефедрину та фенілнітропропену в мережі Інтернет та подальшу передачу даних замовників прекурсорів ОСОБА_11 , який згідно з відведеною йому роллю, яка полягала у фасуванні прекурсорів та підготовки їх до відправлення кур'єром до відділень TOB «Ін Тайм» та TOB «Нова Пошта», ОСОБА_9 виконував відведену йому роль, яка полягала у забезпеченні технічної підтримки, використовуючи програмне забезпечення для обліку грошових коштів, підготовці ТТН, які надсилав ОСОБА_11 через мережу Інтернет для оформлення розфасованих прекурсорів, а також у безперервній поставці ОСОБА_11 прекурсорів псевдоефедрин та фенілнітропропен для фасування та підготовки до відправлення кур'єром до поштових відділень ТОВ «Ін Тайм» та ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_10 виконував відведену йому роль, яка полягала безпосередньо у виготовленні прекурсору фенілнітропропен та ОСОБА_12 виконував відведену йому роль у вчинені злочину, яка полягала у отримані замовлень на продаж прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропропен», отриманні повернутих не реалізованих поштових відправлень, які містили прекурсори, а також отримані грошових коштів здобутих від незаконного збуту прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропропен» накладним платежем у поштових відділеннях ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Ін Тайм» та подальшої передачі таких грошових коштів учасникам групи.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Дніпропетровськ, фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 , громадянин України.
13 березня 2019 року о 13 годині 34 хвилин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх збуту, а також у незаконному збуті прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
12 квітня 2019 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук.
Крім того, встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018101070000259 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження №42018101070000259 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 02.03.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України.
Постановою Генерального прокурора України від 19.04.2019 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018101070000259 доручено слідчому управлінню ГУНП в Дніпропетровській області.
Постановою прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 від 26.04.2019 кримінальні провадження № 12017040000000510 та №42018101070000259 об'єднано в одне кримінальне провадження за №12017040000000510.
Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_16 від 02.05.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000510 продовжено до шести місяців, тобто до 02 вересня 2019 року.
На підставі ухвали слідчого судді 15.05.2019 затримано підозрюваного ОСОБА_6 .
Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська 17.05.2019 відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у невстановлений слідством час та місці, діючи з умислом, спрямованим на незаконне придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, у невстановлений слідством спосіб, за невстановлених слідством обставин, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 незаконно придбав та зберігав обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин.
Умисні дії ОСОБА_6 , що виразились у незаконному придбанні та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 2 ст. 313 КК України.
26 липня 2019 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.
Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_17 від 19.08.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000510 до одинадцяти місяців, тобто до 02.02.2020.
28 жовтня 2019 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 та ч. 1 ст. 263 КК України.
Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_18 від 11.01.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000510 до дванадцяти місяців, тобто до 02.03.2020.
20 січня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В обґрунтування клопотання та доцільність продовження обраного підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий зазначив, що матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення останнім тяжких кримінальних правопорушень, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились і в обґрунтування продовження застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, зокрема передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, покладається необхідність запобігання переховуванню ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та суду, а також вчиненню ним інших кримінальних правопорушень, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки та забезпечення виконання процесуальних рішень, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеності існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Підозрюваний у судовому засіданні підтримав думку захисника.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
13 березня 2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, який у відповідності до ст.12 КК України є тяжким злочином.
12 квітня 2019 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук.
Крім того, встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018101070000259 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 42018101070000259 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 02.03.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України.
Постановою Генерального прокурора України від 19.04.2019 року здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018101070000259 доручено слідчому управлінню ГУНП в Дніпропетровській області.
Постановою прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 від 26.04.2019 року кримінальні провадження № 12017040000000510 та № 42018101070000259 об'єднані в одне кримінальне провадження за № 12017040000000510.
Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_16 від 02.05.2019 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000510 до шести місяців, тобто до 02 вересня 2019 року.
На підставі ухвали слідчого судді від 15.05.2019 року підозрюваного ОСОБА_6 було затримано.
17 травня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
08 липня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, в межах строку досудового розслідування до 02.09.2019 року включно.
26 липня 2019 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.
Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_17 від 19.08.2019 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000510 до одинадцяти місяців, тобто до 02.02.2020 року.
29 серпня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, до 19 години 50 хвилин 27 жовтня 2019 року.
22 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, до 19 години 50 хвилин 20 грудня 2019 року.
28 жовтня 2019 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.
17 грудня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до 19 години 50 хвилин 02 лютого 2020 року.
Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_18 від 11.01.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000510 до дванадцяти місяців, тобто до 02.03.2020.
Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Слідчим суддею встановлено, що підозра ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 та ч. 1 ст. 263 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження № 12017040000000510 в їх сукупності.
Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_6 , виходячи лише з фактичних даних, що містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, за викладених у клопотанні обставин та із врахуванням обсягу проведених слідчих дій.
З приводу доведення існування ризиків зазначених слідчим у клопотанні, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя зазначає наступне.
Згідно зі змістом клопотання, слідчий в обґрунтування наявності ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, зазначив, що ОСОБА_6 вчинив тяжкі злочини, зокрема передбачений ч. 3 ст. 311 КК України, за який передбачено позбавлення волі від п'яти до восьми років з конфіскацією майна і також підозрюваний перебував у розшуку, що дає підстави вважати, що він може переховуватись від органів досудового слідства та суду.
Крім того, слідчий вказував на існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрюваний ОСОБА_6 знаходячись на свободі може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки він офіційно не працевлаштований та має на утриманні двох малолітніх дітей, проте наявність дітей не перешкоджала останньому переховуватись від органу досудового розслідування.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що зазначені ризики, передбачені п. п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України є обґрунтованими та мотивованими.
Враховуючи викладене, слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України, обґрунтованість існування ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та встановлені під час судового розгляду обставини, слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного більш м'якого запобіжного заходу неможливе, оскільки на даний час по зазначеному кримінальному провадженні ще не проведено усіх слідчих дій, спрямованих на перевірку отриманих доказів.
Крім цього, слідчий суддя, при вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою, враховує дані про особу ОСОБА_6 , який скоїв злочин середньої тяжкості та тяжкі злочини, офіційно не працевлаштований, вчинив злочин у групі осіб, вважає, що прокурором доведено, що застосування більш м'якого запобіжного заходу не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного, у зв'язку з чим дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176, 182, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України, строком на 40 діб, до 19 години 50 хвилин 02 березня 2020 року, в межах строків досудового розслідування.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1