справа №176/2582/19
провадження №1-кс/176/5/20
Іменем України
23 січня 2020 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , судового розпорядника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором П'ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12018040220001006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором П'ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12018040220001006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 20 листопада 2018 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 01 листопада 2018 року по 12 листопада 2018 року жінка на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , здійснили крадіжку грошових коштів та товару з каси магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , заподіявши тим самим матеріального збитку ФОП " ОСОБА_8 "
Допитана за вказаним фактом ОСОБА_8 показала, що є фізичною особою підприємцем " ОСОБА_8 ". В м. Жовті Води Дніпропетровської області у неї є магазин " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований по АДРЕСА_1 , а саме в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Загальна площа магазину складає 1094м. Цю площу вона орендую з 30 червня 2017 року і з того часу магазин фактично працює. Магазин " ІНФОРМАЦІЯ_3 " працює кожного дня з 09 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. без вихідних. Після закриття магазину адміністратор ставить магазин під охоронну сигналізацію. Взагалі в магазині постійно працює 8 осіб, а саме адміністратор, касир, охоронець та п'ять продавців консультантів. Торгівлю здійснює взуттям, одягом та побутовою хімією.
06 червня 2018 року до неї на роботу для працевлаштування прийшла ОСОБА_9 , яку, після проведеної співбесіди, прийняла до себе на роботу на посаду продавця-касира уклавши трудовий договір. 04 липня 2018 року до неї для працевлаштування на роботу Жовтоводський міський центр зайнятості населення прислав ОСОБА_5 . Після співбесіди з нею ОСОБА_8 погодилась взяти її для стажування продавцем та з 04 липня 2018 року остання почала стажуватись. 04 жовтня 2018 року з ОСОБА_5 було укладено трудовий договір та прийнято на посаду продавця-касира, при цьому остання просила не укладати цей договір, пояснивши це тим, що отримує гроші по безробіттю і як не працююча мала ще якісь виплати на утримання дитини.
12 листопада 2018 року ОСОБА_8 приїхала в магазин приблизно о 09 год. 00 хв. і в цей час до неї підійшла продавець з сусіднього відділу магазину ОСОБА_10 , яка повідомила, що два касири, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , ведуть себе дуже підозріло, оскільки проводять якісь незрозумілі операції в касі. Крім того до них дуже часто на робоче місце приходять родичі, а саме матір, донька ОСОБА_9 та чоловік ОСОБА_5 і уносять дуже багато товару.
Після чого ОСОБА_8 передивившись документи виявила, що вони є сусідками, а потім переглядаючи відеозаписи з камер спостереження виявила неодноразові крадіжки речей та грошей, які ОСОБА_5 та ОСОБА_9 здійснювали з допомогою своїх родичів, а саме не проводили товар через касовий апарат, відкрито передаючи гроші з каси під виглядом решти.
Цього ж дня ОСОБА_8 викликала ОСОБА_5 та ОСОБА_9 і показавши їм уривки з відеозапису спитала, що вони можуть пояснити з цього приводу, ОСОБА_5 одразу зізналась в крадіжці 40000,00 грн. і подзвонивши чоловіку попросила його принести гроші. Через 10 хвилин прийшов її чоловік та приніс 40000,00 грн. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 просили не писати заяву в поліцію і вона, вважаючи, що це один факт крадіжки, погодилась не притягувати їх до відповідальності.
Наступного дня ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_9 на роботу не вийшли, хоча розмови про їх звільнення не було взагалі.
Після проведення ревізії повна вартість заподіяних збитків склала 894161,75 грн.
В ході виконання вказаного доручення та проведення слідчих (розшукових) дій, було допитано в якості свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .. За вказаним фактом було проведено огляд місця події, торгівельного залу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований по АДРЕСА_1 . Також в рамках кримінального провадження зібрано характеризуючи матеріали на ОСОБА_5 та ОСОБА_9
12 листопада 2019 року на адресу ФОП « ОСОБА_8 » було направлено запит, щодо надання записів з камер відео спостереження за фактом крадіжки майна та грошових коштів з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований по АДРЕСА_1 та отримано цифровий носій з записом камер відео спостереження магазину.
Згідно доповідної записки наданої ФОП ОСОБА_8 за результатами проведення інвентаризації за фактом виявлення крадіжки встановлена недостача по товару на суму 909139,24 грн. та грошових коштів по касі на суму 60767,98 грн. і загальна сума завданого збитку становить 969907,22 грн.
Згідно актів інвентаризації після встановлення крадіжки №И-00000011 - №№00000021 від 12.11.2018 виявлено недостачу товару наступного асортименту:
- Батнік дит, жін,жін бисер,жін НОМЕР_1 ,жін BLUE WORLD, жін 209,
- Батнік чоловічий REEBOK, NEWFASHION, MORANNI,
- Ботинки жіночі MEIDELI, LNSF, EVOLUTIONS, DESUN, ASHIGULI, GUKK, OLADI, BOLEMA, DADANIEL, MAIGUAN, DADANIEL, YIYI, QIYA, DUAL, JOMIX, LITTLE, WEIWEI, MOLI, GOUNG, LB, KMB,
- Ботинки підліткові IVASITE, NASITE, OKSHOES, TOPLAY,
- Брюки підліткові UNITEDFASHION,
- Брюки чоловічі ABM,
- Ветровка жін, жін RENOME, молодіжна LANMAS,
- Водолазка батал, жін з паетками, з надписами, ЗД, ангора стрейч р42„ жін лампас
- Водолазка чоловіча 175, стрейч,
- Гольф жін 159,
- Гольфи дінчинка, жін, жін ОЛЕНИ, жаккардові,
- Джемпер жінВиНАВІ, XIAOSAFUSHLGELAX, KISSME,PAMELA,дл рукав, LILIYLIN, AL-SOR, GLSA,
- Джемпери чоловічі 419, 467, FODILS 504, FODILS, 277, GND435, NAVAS, DELTA 475,
- Джинси жіночі VAN VER, ORFIEN, DKNSEL, NEW JE AN S, LAFEI, TRANG, RM.JEANS, ZYHJEANS, RESALSA, JOLIOT, PEALTIA, OK, LOLOBLUES, X&D, NEW JE ANS, VANVER, AMBLINJEANS, VICTORY, OKOK&NS, GUAIKU, BV, DKNSEL, ASW, DJNS, ZEOBASIK, LOVEST, LIKE JE ANS, MUZZO, BARON, FASHION, FANG&IDA, COREPANTS, POBEDA, VOUMA-UP 392, BAR0NJNS, EN-MAGER, BREND, VINGVGS, RITTERDENIM, DENIM, FREEMAN, MONTUP, KEPPER, , DIMARKISDAY, JOLIOT, MUZZO, OSOUAVIENT, AWIVGOSS, VINGVGS, POBEDA 415,
- Джинси молодіжні TIN A WOMAN JE AN S,
- Джинси підліткові CLIMB, FEERARS,
- Кардиган жін NEWFASHION, LEILU, STYLE, FURUL,
- Костюм СПОРТ чол.,
- Костюм жен FASHION,
- Кофта дит,
- Кофта жен ANNE, ВЯЗ, травка, KISSME,LILY,DIVON, LITTLESECRET 221, GODSEND, PAMELA, GELAX, ANGEL, LITTLESECRET 219, ANNE, HAIFA, LITTLESECRET 235, LITTLEANGELS, LITTLESECRET, BURRASCA,COCOS, 189,
- Кофта СПОРТ чоловіча MARATON, LACATON,
- Куртка дит мальч BESTCLASSIC, дет ТОМУ, мальч TOMMY дет SEVAD 0551, мальч SEVAD, мальч NIKE, дев NVKE, мальч BESTCLASSIC, мальч XUEERDANNI, мальч BIKKEMBERG, дет FASHION, мальч ADIDAS, дет299, дет ВАЛЕРИ 01087, дів НИКОЛЬ, дів SPORT, дет 388, дет SPORT, дев АИШАБоднотонна, дев ААРЕ, Куртка дев МОРДАШКИ, Куртка дет СИГРИД, дит КАПЛЯ, дів ЛЕЙЛА,
- Куртка жін BEST,CLASSIC,Ml998, ШАНЕЛЬ, GEZEBLUE, RENE ROFE сер батал, 01160, OIAN YU, 432, DANNA, 798,
- Куртка підл 653, 497, COLAMBIA,6 MAINSTRE, ТОМУ,
- Куртка чол YUFANG, САМ PANY, CLASSIC, WNW, TAURUS, 649, BLS, 749, BESTCLASSIC, BOTEOU 0826, 929, COLUMBIA 639, хутро NIKEFERRARI, 999, VISEN, JINTAI, NIKE0819, CAYORI645, HESTOVRVIIO, BESTFASHION, COLUMBIA0839, CLASSIC0999, PS, GEEN, YISEN, MERLIN, 982, WINTERSTYLE, CANADIENS 0942, JIREH, CANADA, кожзам 927, кожзам 842, кожзам, Кожзам 887, Y-G, SVITANOK,ARMANI,
- Лосини жіночі CLASIC,
- Накидка змійка,
- Пальто дівчинка FASHIONCLUB, БУКЛЕ 01073,
- Пальто жін CAROLES, ПАНЛОРА 2 кап, EXCLUSIVE,DUMA,
- Пиджак жен люрекс,
- Піжама 56279, жiнNEWFASHION, жін 199, жінОО№4А, дит вельсофт цв р 46, дит вельсофт цв р.50, MOBSNC, ЖІН Турція,FAZO, FIRSTQUALITY, NEWFASHION, Турція,KSM, АТЛАС,
- Плаття дев 226, 264, DOMINIK,
- Плаття жін 229, Сарафан жін, туніка цв х/б, ADIDAS та ін.,
- Підштанніки ПІДЛ, ЧОЛ. BFL, чол. 129,
- Светри підліткові: AKKOR,
- Светри чоловічі: IVTEKS,WOOLPARK, FIGO Турція 399, FIGO Турция, FARIS,STEPKLUB, TWIN, FENOMEN, CLASSMAN, LIM452, AMATO, GLOVEDY, TWIN,
- Свитшот молодіж. в ас сорт,
- Світер жен kISSMY 363, мол,
- Сорочка ночна жін ОТ, RINDA, NIGHT ANGEL, NEWFASHION, FAZO, хб p56, DONNA,
- Сорочка чоловіча LILI, BIGWORLD, GOLD, GOLDGOLEMAN, WRANGLER, Фліс,
- Теромобілизна чол ТУРЦІЯ, BANKO,
- Толстовка жен SERENAD, дит,, жен ASNA,
- Толстовка підліткова PUMA,
- Толстовка чоловіча VALIMARK, SUPREME, VALIMARK, 0421, VALIMARK, MORANNI, D2, FASHION,
- Труси чоловічі ATLANTIC куп 106, ATLANTIC куп 118, ATLANTIC куп 129, ATLANTIC куп 149, BAYTAS, CLEVERKNIGHT, CROSSMAN, DOREMI, DOREMI батал, EMS, GOLF, INCONT, INDENA, JUJUBE, KOZA, MINGLI, NAITING, REDOOR 36, REDOOR 39, REDOOR 42, REDOOR 44, REDOOR 46, REDOOR 47, REDOOR 49, REDOOR 52, SOLLA, UOMO, VENICE, VERICON, VIKOO, АКЦІЯ, СІМЕЙНІ, СЛАВА.
- Туника дів,
- Футболка чоловіча рукав С-Н-Т, С&К,
- Халат жінQТ, смужка, NEWFASHION, HETAI, велсофт Леопард р50,
- Чоботи жіночі GIRNAIVE, SIYING, GUKKCR, DADANIER 378, FUGUISHAN, MARUIKE, BROMEN, хутро 0510, 0540, GREDANNI,JOMIX, L-B, MAI&GUAN, YILILAI, ZC, NAYASITUN, SHOES, LNSF, RUIBO, IDEAL,
- Чоботи чоловічі на хутрі Львів 0392, 579, AIDUMA, BAT, CALTERPILAA, COLUMBIA, COMFORT, DAFUYUAN, DOOWOOD, KACLON, KACLOH, KMB, MEKOMELO 0733, NASITE на хутрі, ODTJ, OKSHOES, ROKSOL, SIGOL на хутрі, SITUO, STYLE GARD,SUCCESSFUL 0492, SUCCESSFUL на хутрі, WEIFENG, Львів 0349,
- Шкарпетки д/новоэмахра, дівчинка, дит, дит 010, дит 011, дит 4134 махра 014-18, дит САРІТАЖ), дит САРІТАМО 16-22, дит ЕЛА, дит МССБНШЕ, дит ангора, дит АНГОРА- МАХРА, дит бел РЮШ, дит ВИАТ, дит ВИАТЕКС РІ4-16 махра, дит ВИАТЕКС РІ8-21 махра, дит ДЮНА, дит ДЮНА РІ8-24, дит жаккардові, дит ЖИТОМИР, ДИТ ИРИС 014-16 стрейч, дит ИРИС 018-20 махра, дит ИРИС 018-22 махра, дит КАЛЬЗЕ, дит КВМ, дит КЛАССИК 23р, дит махра 90104, дит начес, дит ПАНДА, дит рюш, дит стрейч, ит ТОРМОЗА, дит ТРАВКА, дит ТРАВКА 011, дит ТУРЦИЯ стрейч, дит ХОМА, дит ЭКО р 10-14 стрейч, дит ЭКО 10.12.14, дит ЭКО 16-22, дит ЭКО махра, дит ЭЛЕГАНТ 10-22, дит бкл бант, жін ВІЕПІКЖКАкапрон 1 па, жін НАТАЛИ, жін следи, жін тормоза, чол САРІТАМОстрейч, чол ЖИТОМИР махра, муж КВМ махра, чол КВМ сітка льон.
27 грудня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду ОСОБА_17 від 20 грудня 2019 року, в період часу з 07 год. 50 хв. до 09 год. 33 хв., проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
- спортивну кофту LACATON SPORTS WEAR;
- штани джинси VOUMA-UP JEANS;
- три пари шкарпеток IPIC 18;
- три пари шкарпеток КВМ Житомир 23-25;
- одна пара шкарпеток КВМ 23-25.
Вилучено майно запаковано у спеціальний пакет №INZ4049124 та на теперішній час зберігається в Жовтоводському ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Приймаючи до уваги, що вилучене майно є доказами злочину, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, в подальшому дані об'єкти потребують дослідження експертами, які володіють спеціальними знаннями в галузі дотримання умов праці з підвищеною небезпекою, а також враховуючи той факт, що вищевказані предмети можуть бути використані, як підтверджені причетності ОСОБА_18 та ОСОБА_9 до вчинення злочину, виникають підстави накладені арешту на вищевказане майно, з метою їх збереження, оскільки останні можуть бути пошкоджені, зіпсовані або знищенні.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав за викладених в ньому обставин та просив задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник - адвокат ОСОБА_6 , заперечуючи у задоволенні клопотання слідчого, вказували на те, що вилучене майно придбалося ОСОБА_5 законним способом, на підтвердження чого надали копії відповідних чеків.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, згідно із ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Із копії протоколу обшуку від 27 грудня 2019 року вбачається, щов період часу з 07 год. 50 хв. до 09 год. 33 хв., проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:
- спортивну кофту LACATON SPORTS WEAR;
- штани джинси VOUMA-UP JEANS;
- три пари шкарпеток IPIC 18;
- три пари шкарпеток КВМ Житомир 23-25;
- одна пара шкарпеток КВМ 23-25 (а.с. 11-13).
Враховуючи ту обставину, що аналогічні речі є об'єктом кримінально протиправних дій у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено правову підставу для арешту майна, зокрема те, що вилучене майно могло зберегти на собі сліди злочину або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому в подальшому дані об'єкти потребують дослідження експертами, які володіють спеціальними знаннями.
При цьому, без проведення всіх необхідних слідчих дій (проведення експертизи тощо), надані стороною захисту копії чеків, на теперішній час жодним чином не доводять того, що дані чеки видавалися за придбання саме вилученого майна, а не аналогічного.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором П'ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12018040220001006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно виявлене та вилучене 27 грудня 2019 року під час обшуку квартири АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: спортивну кофту LACATON SPORTS WEAR, штани джинси VOUMA-UP JEANS, три пари шкарпеток ІРІС 18, три пари шкарпеток КВМ Житомир 23-25, одна пара шкарпеток КВМ 23-25.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області ОСОБА_17