17.01.2020 Справа №607/728/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна -
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 42019211180000081 від 19.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.358 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено: 15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; 15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; 15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення огляду речей у які одягнутий та які має при собі ОСОБА_4 ; 15 січня 2019 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду за адресою АДРЕСА_3 ; 15 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході обшуку у АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_5 ; 15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ; 15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ; 15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук автомобіля марки «AUDI A6» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 ; 15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: смт. Отинія вул. Марка Черемшини 19 Івано-Франківської баласті; 15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення огляду речей у які одягнута та які має при собі ОСОБА_6 ; 15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ; 15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення огляду речей у які одягнутий та які мав при собі ОСОБА_7 , мотивуючи тим, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, а також з метою запобігти відчуженню, розпорядженню та використанню вищевказаного майна існує необхідність у накладені на нього арешту з метою позбавлення права на подальше відчуження, розпорядження та користування, оскільки є реальні ризики того, що їх незастосування призведе до пошкодження, використання та інших негативних наслідків правого характеру.
В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у невстановлений слідством період часу ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за попередньою змовою здійснюють придбання, зберігання, виготовлення, пересилання з метою збуту та збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів.
Крім цього, у невстановлений слідством період часу ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за попередньою змовою підробляють посвідчення та інші офіційні документи, які видаються установою, яка має право видавати такі документи та займаються їх збутом.
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:
- принтер чорного кольору фірми "Epson L805";
- cистемний блок із серійним № 16152093100060;
-мобільний телефон чорного кольору марки "Samsung SM-N900", imei НОМЕР_2 із сім-карткою оператора "Київстар";
- мобільний телефон чорного кольору марки "Fly" imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 із сім-карткою оператора "Київстар";
- частина плівки із голограмою на якій зображений герб України та текст "Ukraine";
- 2 мотка голографічної плівки;
- пластикові картки білого кольору (заготовки) в кількості 12 шт.;
- медична довідка видана Запорізьким професійним ліцеєм на ОСОБА_4 ;
- квитанція "Нова пошта" № накладної 59000466566845 де відправник ОСОБА_4 (0685807802) одержувач ОСОБА_12 (м. Одеса, відділення № 1);
- аркуш голубого кольору до принтера із прикріпленою до нього прямокутною пластиковою карткою;
- довідка за реквізитами КБ "Приватбанк" картка НОМЕР_5 ОСОБА_9 ;
- моток плівки з голограмою зображеного герба України;
- свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв в кількості 6 шт. без заповнення анкетних даних;
- плівка для ламінування формату А4 в кількості 2 шт.;
- мобільний телефон "fly" сірого кольору моделі DS133 імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 ;
- сім-картка оператора "Vodafone", сім-картка оператора "лайфселл";
- картка "Ощадбанк" НОМЕР_8 , картка "Ощадбанк" № НОМЕР_9 , картка "Ощадбанк" НОМЕР_10 ;
- квитанція "Нова пошта" 59000478340673 відправник ОСОБА_9 одержувач ОСОБА_13 , м. Тернопіль, відділення № 2;
- паспорт громадянина України ОСОБА_14 без фотокартки;
- ламінатор чорного кольору марки "tracer" серійний номер НОМЕР_11 ;
- картонна коробка в якій знаходяться пластикові пляшки із фарбою до принтера в кількості 10 шт., DVD-R диск, пластикова картка;
- мобільний телефон Samsung чорного кольору без сім-картки;
- вінчестер Barracuda 72007 модель 37340014А;
- принтер чорного кольору "Epson";
- пластикова форма від прінтера із отвором для пластикових карток.
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:
- системний блок марки "LG" TRENDSONIC чорного кольору;
- системний блок марки "Bravo" чорного кольору;
- ноутбук "Sony" рожевого кольору;
- ноутбук марки "Fujitsu Siemens" серійний номер YKKX007186;
- ноутбук марки "asus" серійний номер CCNOCX1024155OE;
- три предмети схожих на патрони та предмет тубосної форми коричневого кольору зі надписом "Б" схожий на димову шашку;
- мобільний телефон марки "Huawei" чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ;
- картка "приватбанку" НОМЕР_14 , картка "приватбанку" НОМЕР_15 , картка "райфайзен банку аваль" НОМЕР_16 , тримач сім картки із мобільним номером НОМЕР_17 .
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення огляду речей у які одягнутий та які мав при собі ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон "Samsung NOTE" чорного кольору імеі НОМЕР_18 із сім-картками № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; банківська картка "ПриватБанк" із № НОМЕР_22 ;
- водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_4 серії НОМЕР_23 , на ім'я ОСОБА_4 серії НОМЕР_24 , на імя ОСОБА_15 серії НОМЕР_25 .
15 січня 2019 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду за адресою АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено наступні речі:
- посвідчення водія НОМЕР_26 на імя ОСОБА_10 ;
- банківська картка НОМЕР_27 «Ощадбанк»;
- банківська картка НОМЕР_28 «Приватбанк»;
- банківська картка НОМЕР_29 «Приватбанк»;
- банківська картка НОМЕР_30 «Монобанк»;
- стартовий пакет «лайфселл» № НОМЕР_31 без сім карти ;
- стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_32 без сім картки;
- упакування від банківської картки «Монобанк»;
- упакування із стартовим пакетом «Київстар» № НОМЕР_33 із сім картою;
- упакування від стартового пакета «лайфселл» № НОМЕР_31 без сім картки;
- стартовий пакет «лайф» в упакуванні № НОМЕР_34 ;
- стартовий пакет «лайф» в упакуванні № НОМЕР_35 ;
- стартовий пакет в упакуванні «лайфселл» № НОМЕР_36 без сім картки;
- упакування від стартового пакету «Київстар»;
- диплом НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_10 ;
- диплом НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_10 ;
- банківська картка НОМЕР_39 «Ощадбанк»;
- службове посвідчення № НОМЕР_40 на ім'я ОСОБА_16 ;
- банківська картка НОМЕР_41 «Приватбанк»;
- банківська картка НОМЕР_42 «Приватбанк»;
- банківська картка НОМЕР_43 «Приватбанк»;
- банківська картка НОМЕР_44 «Приватбанк»;
- грошові кошти в сумі 300 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів: НF38223381 F, КВ 82550051 Р, КА 38633897 А;
- грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрами номіналом по 50 доларів: МК 00407450 І, МВ 09777000 А;
- грошові кошти в сумі 300 грн., купюра номіналом 100 грн. ЧЕ8938084, та номіналом 200 грн. ПА 1265157 ;
- мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_45 з сім карткою НОМЕР_46 ;
- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_47 ;
-мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_48 з сім карткою НОМЕР_49 ;
- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_50 з сім карткою НОМЕР_51 ;
- мобільний телефон Х Iphone ІМЕІ НОМЕР_52 з сім карткою НОМЕР_53 ;
- фотоапарат «Соні супер-шот 6.0» в чохлі;
-флеш-карта «Transcend»;
- паспорт громадянина України НОМЕР_54 на ім'я ОСОБА_10 ;
- паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_55 на ім'я ОСОБА_17 ;
- грошові кошти в сумі 5500 грн. купюрами номіналом по 500 грн.: ХЕ 9813082, ЦА 7369917, ХА 1785318, ЦБ 9411460, ХЗ 5573946, ХБ 1533054, ХГ 0410307, ХЖ4397691, ХН8187588, ХЕ 5943191, ХН 5135961;
- ноутбук НР 2000 5СG3383W7H з сумкою;
- системний блок без номера;
- принтер НР Q8130А с/н №CN65NF70HD;
- записник.
15 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході обшуку у АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме:
- довідки «Київголографія»;
- дві виписки з банку «Ukrsibbank»;
- договір №94570666000 з «Укрсиббанк» з двома додатками;
- лист на ім'я ОСОБА_18 від ОСОБА_19 з мокрою печаткою та підписом;
- лист на ім'я ОСОБА_20 від ОСОБА_19 з підписами та мокрою печаткою;
- квитанція про грошовий переказ через «Вестер Юніон» 2000 доларів США;
- наказ з Державного підприємства, державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції на двох аркушах та бланк із ескізами та сім додатків;
- довідка «Київголографія» із підписами ОСОБА_21 з мокрою печаткою;
- два аркуші із записами грошових схем;
- квитанцію із грошовими переказами «WesterUnion» за 29.08.2019 на суму 400 доларів США;
- квитанцію із грошовими переказами «WesterUnion» за 29.08.2019 на суму 580 доларів США;
- заяву про видачу готівки №302-232 за 29.08.2019 на суму 400 доларів США;
- квитанція №302-235 від 29.08.2019 про обмін готівки 580 доларів США на гривні;
- відомість на видачу готівки №НЗП000008 за травень 2018 року;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_56 ;
- банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_57 ;
- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_58 ;
- банківську картку «РайффайзенбанкАваль» № НОМЕР_59 ;
- банківську картку «РайффайзенбанкАваль» № НОМЕР_60 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_61 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_62 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_63 ;
- посвідчення водія на ім'я ОСОБА_22 серії НОМЕР_64 ;
- флеш-накопичувач «Трансенд 2 GB» чорного кольору;
- флеш-накопичувач «Enesenius» сірого кольору;
- флеш-накопичувач №8461690 фіолетового кольору;
- флеш-накопичувач сірого кольору;
- флеш-накопичувач «Трансенд» 2 ГБ;
- два рекламних буклети із голографічними взірцями;
- голографічний картон, голографічна плівка, декоративні матеріали для поліграфії, галогенна плівка;
- голографічні плівки із вмістом на ній гербу України;
- аркуш паперу із наклеєними на нього елементами;
- аркуш паперу із наклеєними візерунками герба Київа;
- п'ять аркушів паперу із наклеєними елементами із надписом «ГАЗ України»;
- дві наклейки паперові із елементами герба України із надписом «Міністерство охорони здоров'я України»;
- дві наклейки паперових із гербом України та надписом «МНС»;
- паперовий аркуш із наклейками із текстом «Українська православна церква», паперовий аркуш із із голографічним текстом із зображенням транспорту та надпису 2004, паперовий аркуш із вмістом голографічних наліпок в кількості 4 шт., із текстом «Р»;
- дві вертикальні голографічні стрічки «УкрЗалізниця», та дві наліпки голографічні «Натрію Хлорид»;
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- посвідчення "Спеціалізована організація Діагностики" на ім'я ОСОБА_23 ; один паперовий аркуш з голографічними наліпками із зображенням герба м. Києва; три паперові аркуші з голографічними наліпками із зображенням карти, гербу та прапора України; чотири паперові аркуші із голографічними наліпками на яких зображений герб України та знак " НОМЕР_65 ";
- один паперовий аркуш на якому знаходяться 12 прозорих наліпок із зображенням українського герба та знаком "UA";
- дві копії паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_23 та дві копії ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_23 ;
- шість бланків "Медична довідка" щодо придатності до керування транспортним засобом;
- довідка-рахунок на одному аркуші, чистий бланк із Міністерства аграрної політики України в кількості 2 шт, два бланки сертифікатів якості;
- вісім аркушів із схемами разрахунків;
- сто вісімдесят аркушів з бухгалтерії розрахунок з покупцями;
- фінансовий звіт даного підприємства від 01.07.2019;
- видаткові накладі даного підприєства, накладні з продажу;
- флешнакопичувачі "Transcend 2 gb", "Verbatim 2 gb", зеленого кольору "G2488";
- системний блок чорного кольору із № SU500966;
- системний блок "Delux" із № SU591786;
- переносний флеш-накопичувач "TOURO" 500 Gb чорного кольору;
- флеш накопичувач "HASP" червоного кольору;
- один рулон із голографічної плівки із зображенням карти України та її герба; один рулон із голографічною плівкою із зображенням українського герба; один рулон із голографічною плівкою із гербом та картою України; один рулон із голографічною плівкою із зображенням герба та знаку "UA";
- акриловий лист із пластикового матеріалу червоного кольору.
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 41/80 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон "Нокіа" імеі НОМЕР_66 ,телефон SAMSUNG чорного кольору імеі НОМЕР_67 у неробочому стані; стартовий пакет "VODAFONE" до номеру НОМЕР_68 ; упакування до стартового пакету за номером НОМЕР_69 ; диск DVD-R Beng; блокнот коричневого кольору із чорновими записами та надписом на тильній стороні "I WANT YOU GRINGO"; експрес накладна "Нова пошта" № 59000477922206; експрес накладна "Нова пошта" № 59000477922088; експрес накладна "Нова пошта" № 59000478471045; експрес накладна "Нова пошта" № 59000478470353; експрес накладна "Нова пошта" № 59000478470673; експрес накладна "Нова пошта" № 59000478471350; експрес накладна "Нова пошта" № 59000478310640; експрес накладна "Нова пошта" 59000478310205; експрес накладна "Нова пошта" № 59000477302885; експрес накладна "Нова пошта" № 59000477122150; закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_24 персональний номер НОМЕР_70 ; свідоцтво серія НОМЕР_71 про закінчення закладу підготовки і підвищення кваліфікації водіїв на 1 арк.; банківська картка "Райфайзен банк Аваль" НОМЕР_72 ; банківська картка "Приватбанк" НОМЕР_73 ; банківська карта "Monobank" НОМЕР_74 ; стартовий пакет "Vodafone" НОМЕР_75 ; стартовий пакет "Vodafone" НОМЕР_76 ; стартовий пакет "Київстар" 8938003992700250614; картка пам'яті "Transcend 8gb"; картка пам'яті MicroSD 64 Gb; флеш-накопичувач s/n 6424470627 32 gb; упакування стартового пакету "Vodafone" +380505918975; упаковка фотопаперу Sgma Universal; sіm-картка 4G LTE 320309189755; ноутбук чорного кольору SAMSUNG s/n: ZW1T93DB105363R із зарядним пристроєм;
- паперовий згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження у кількості 4 шт.; згорток з фольгою у якій знаходиться подрібнена речовина зеленого кольору рослинного походження у кількості 2 шт.; металевий пристрій для подрібнення речовини; пристрій для куріння; сумка (косметична) із залишками речовини зеленого кольору рослинного походження;
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук автомобіля марки «AUDI A6» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 в ході якого виявлено та вилучено:
- пістолет «Zoraki MOD 914-5» із шістьма патронами із гумовими кулями;
- особисті медичні книжки за №413501, №413503, №413508, №413509, №413510, №413511, №413512, №413513, №413502, №413504, №413507, №413509, №413506, №413499;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_77 ;
- банківську картку «Пумб» № НОМЕР_78 ;
- банківську катку «ПриватБанк» № НОМЕР_79 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Ауді А6» н.з. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_80 ;
- довіреність видану на ОСОБА_25 та ОСОБА_26 від 29.08.2019;
- посилку від 10.01.2020 №59000477637801 адресована ОСОБА_27 із наявними речами в середині;
- договір страхування від 10.12.2019;
- паспорти гр. України для виїзду за кордон на ОСОБА_28 серії НОМЕР_81 , ОСОБА_29 серії НОМЕР_82 .
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: смт. Отинія вул. Марка Черемшини 19 Івано-Франківської баласті було виявлено та вилучено:
- екзаменаційну картку водія ОСОБА_8 ;
- медичну довідку №533256;
- медичну довідку серії 10ААВ №844860;
- свідоцтво серії НОМЕР_83 про закінчення курсів з підготовки водіїв;
- картка водія ОСОБА_8
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення огляду речей у які одягнута та які має при собі ОСОБА_6 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон "Iphone" imei НОМЕР_84 із карткою оператора стільникового зв'язку НОМЕР_85
- грошові кошти в сумі 40 гривень.
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 було виявлено та вилучено:
- 3 паперові коробки з заготовками для виготовлення пластикових карток, 1 поліетиленова коробка із заготовками для виготовлення пластикових карток, 1 паперова коробка обмотана скотчем із заготовками для виготовлення пластикових карток;
- чорнові записи на 400 аркушах, п'ять зошитів із чорновими записами, 8 упаковок для відправлення кореспонденції;
- коробка з принтером марки "Кенон PIXMA MP 250";
- мобільний телефон марки "Нокіа", п'ять пластикових карток, дві сім-картки, одна флеш карта, один брилок;
- коробка з принтером марки "EPSON L805";
- жосткий диск (вінчестер) TOSHIBA № DT01ACA050;
- 2 банківські картки.
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення огляду речей у які одягнутий та які мав при собі ОСОБА_7 було виявлено та вилучено:
- картка "Приватбанк" № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , картка "Нової пошти" № НОМЕР_88 , квитанції на 4 аркушах;
- мобільний телефон марки "Нокіа" чорного кольору;
-зошит з чорновими записами та інші чорнові записи на 4 аркушах.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, у чому виникла потреба на даний час, оскільки вищевказані об'єкти є речовими доказами у кримінальному провадженні.
У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням обставин вчинення кримінальних правопорушень та вищевказаних норм, з метою запобігання ризикам - відчуженню, розпорядженню та використанню вилученого під час обшуків та оглядів майна, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Одночасно роз'яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено:
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:
- принтер чорного кольору фірми "Epson L805";
- cистемний блок із серійним № 16152093100060;
-мобільний телефон чорного кольору марки "Samsung SM-N900", imei НОМЕР_2 із сім-карткою оператора "Київстар";
- мобільний телефон чорного кольору марки "Fly" imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 із сім-карткою оператора "Київстар";
- частина плівки із голограмою на якій зображений герб України та текст "Ukraine";
- 2 мотка голографічної плівки;
- пластикові картки білого кольору (заготовки) в кількості 12 шт.;
- медична довідка видана Запорізьким професійним ліцеєм на ОСОБА_4 ;
- квитанція "Нова пошта" № накладної 59000466566845 де відправник ОСОБА_4 (0685807802) одержувач ОСОБА_12 (м. Одеса, відділення № 1);
- аркуш голубого кольору до принтера із прикріпленою до нього прямокутною пластиковою карткою;
- довідка за реквізитами КБ "Приватбанк" картка НОМЕР_5 ОСОБА_9 ;
- моток плівки з голограмою зображеного герба України;
- свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв в кількості 6 шт. без заповнення анкетних даних;
- плівка для ламінування формату А4 в кількості 2 шт.;
- мобільний телефон "fly" сірого кольору моделі DS133 імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 ;
- сім-картка оператора "Vodafone", сім-картка оператора "лайфселл";
- картка "Ощадбанк" НОМЕР_8 , картка "Ощадбанк" № НОМЕР_9 , картка "Ощадбанк" НОМЕР_10 ;
- квитанція "Нова пошта" 59000478340673 відправник ОСОБА_9 одержувач ОСОБА_13 , м. Тернопіль, відділення № 2;
- паспорт громадянина України ОСОБА_14 без фотокартки;
- ламінатор чорного кольору марки "tracer" серійний номер НОМЕР_11 ;
- картонна коробка в якій знаходяться пластикові пляшки із фарбою до принтера в кількості 10 шт., DVD-R диск, пластикова картка;
- мобільний телефон Samsung чорного кольору без сім-картки;
- вінчестер Barracuda 72007 модель 37340014А;
- принтер чорного кольору "Epson";
- пластикова форма від прінтера із отвором для пластикових карток.
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:
- системний блок марки "LG" TRENDSONIC чорного кольору;
- системний блок марки "Bravo" чорного кольору;
- ноутбук "Sony" рожевого кольору;
- ноутбук марки "Fujitsu Siemens" серійний номер YKKX007186;
- ноутбук марки "asus" серійний номер CCNOCX1024155OE;
- три предмети схожих на патрони та предмет тубосної форми коричневого кольору зі надписом "Б" схожий на димову шашку;
- мобільний телефон марки "Huawei" чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ;
- картка "приватбанку" НОМЕР_14 , картка "приватбанку" НОМЕР_15 , картка "райфайзен банку аваль" НОМЕР_16 , тримач сім картки із мобільним номером НОМЕР_17 .
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення огляду речей у які одягнутий та які мав при собі ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон "Samsung NOTE" чорного кольору імеі НОМЕР_18 із сім-картками № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; банківська картка "ПриватБанк" із № НОМЕР_22 ;
- водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_4 серії НОМЕР_23 , на ім'я ОСОБА_4 серії НОМЕР_24 , на імя ОСОБА_15 серії НОМЕР_25 .
15 січня 2019 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду за адресою АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено наступні речі:
- посвідчення водія НОМЕР_26 на імя ОСОБА_10 ;
- банківська картка НОМЕР_27 «Ощадбанк»;
- банківська картка НОМЕР_28 «Приватбанк»;
- банківська картка НОМЕР_29 «Приватбанк»;
- банківська картка НОМЕР_30 «Монобанк»;
- стартовий пакет «лайфселл» № НОМЕР_31 без сім карти ;
- стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_32 без сім картки;
- упакування від банківської картки «Монобанк»;
- упакування із стартовим пакетом «Київстар» № НОМЕР_33 із сім картою;
- упакування від стартового пакета «лайфселл» № НОМЕР_31 без сім картки;
- стартовий пакет «лайф» в упакуванні № НОМЕР_34 ;
- стартовий пакет «лайф» в упакуванні № НОМЕР_35 ;
- стартовий пакет в упакуванні «лайфселл» № НОМЕР_36 без сім картки;
- упакування від стартового пакету «Київстар»;
- диплом НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_10 ;
- диплом НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_10 ;
- банківська картка НОМЕР_39 «Ощадбанк»;
- службове посвідчення № НОМЕР_40 на ім'я ОСОБА_16 ;
- банківська картка НОМЕР_41 «Приватбанк»;
- банківська картка НОМЕР_42 «Приватбанк»;
- банківська картка НОМЕР_43 «Приватбанк»;
- банківська картка НОМЕР_44 «Приватбанк»;
- грошові кошти в сумі 300 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів: НF38223381 F, КВ 82550051 Р, КА 38633897 А;
- грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрами номіналом по 50 доларів: МК 00407450 І, МВ 09777000 А;
- грошові кошти в сумі 300 грн., купюра номіналом 100 грн. ЧЕ8938084, та номіналом 200 грн. ПА 1265157 ;
- мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_45 з сім карткою НОМЕР_46 ;
- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_47 ;
-мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_48 з сім карткою НОМЕР_49 ;
- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_50 з сім карткою НОМЕР_51 ;
- мобільний телефон Х Iphone ІМЕІ НОМЕР_52 з сім карткою НОМЕР_53 ;
- фотоапарат «Соні супер-шот 6.0» в чохлі;
-флеш-карта «Transcend»;
- паспорт громадянина України НОМЕР_54 на ім'я ОСОБА_10 ;
- паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_55 на ім'я ОСОБА_17 ;
- грошові кошти в сумі 5500 грн. купюрами номіналом по 500 грн.: ХЕ 9813082, ЦА 7369917, ХА 1785318, ЦБ 9411460, ХЗ 5573946, ХБ 1533054, ХГ 0410307, ХЖ4397691, ХН8187588, ХЕ 5943191, ХН 5135961;
- ноутбук НР 2000 5СG3383W7H з сумкою;
- системний блок без номера;
- принтер НР Q8130А с/н №CN65NF70HD;
- записник.
15 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході обшуку у АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме:
- довідки «Київголографія»;
- дві виписки з банку «Ukrsibbank»;
- договір №94570666000 з «Укрсиббанк» з двома додатками;
- лист на ім'я ОСОБА_18 від ОСОБА_19 з мокрою печаткою та підписом;
- лист на ім'я ОСОБА_20 від ОСОБА_19 з підписами та мокрою печаткою;
- квитанція про грошовий переказ через «Вестер Юніон» 2000 доларів США;
- наказ з Державного підприємства, державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції на двох аркушах та бланк із ескізами та сім додатків;
- довідка «Київголографія» із підписами ОСОБА_21 з мокрою печаткою;
- два аркуші із записами грошових схем;
- квитанцію із грошовими переказами «WesterUnion» за 29.08.2019 на суму 400 доларів США;
- квитанцію із грошовими переказами «WesterUnion» за 29.08.2019 на суму 580 доларів США;
- заяву про видачу готівки №302-232 за 29.08.2019 на суму 400 доларів США;
- квитанція №302-235 від 29.08.2019 про обмін готівки 580 доларів США на гривні;
- відомість на видачу готівки №НЗП000008 за травень 2018 року;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_56 ;
- банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_57 ;
- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_58 ;
- банківську картку «РайффайзенбанкАваль» № НОМЕР_59 ;
- банківську картку «РайффайзенбанкАваль» № НОМЕР_60 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_61 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_62 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_63 ;
- посвідчення водія на ім'я ОСОБА_22 серії НОМЕР_64 ;
- флеш-накопичувач «Трансенд 2 GB» чорного кольору;
- флеш-накопичувач «Enesenius» сірого кольору;
- флеш-накопичувач №8461690 фіолетового кольору;
- флеш-накопичувач сірого кольору;
- флеш-накопичувач «Трансенд» 2 ГБ;
- два рекламних буклети із голографічними взірцями;
- голографічний картон, голографічна плівка, декоративні матеріали для поліграфії, галогенна плівка;
- голографічні плівки із вмістом на ній гербу України;
- аркуш паперу із наклеєними на нього елементами;
- аркуш паперу із наклеєними візерунками герба Київа;
- п'ять аркушів паперу із наклеєними елементами із надписом «ГАЗ України»;
- дві наклейки паперові із елементами герба України із надписом «Міністерство охорони здоров'я України»;
- дві наклейки паперових із гербом України та надписом «МНС»;
- паперовий аркуш із наклейками із текстом «Українська православна церква», паперовий аркуш із із голографічним текстом із зображенням транспорту та надпису 2004, паперовий аркуш із вмістом голографічних наліпок в кількості 4 шт., із текстом «Р»;
- дві вертикальні голографічні стрічки «УкрЗалізниця», та дві наліпки голографічні «Натрію Хлорид»;
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- посвідчення "Спеціалізована організація Діагностики" на ім'я ОСОБА_23 ; один паперовий аркуш з голографічними наліпками із зображенням герба м. Києва; три паперові аркуші з голографічними наліпками із зображенням карти, гербу та прапора України; чотири паперові аркуші із голографічними наліпками на яких зображений герб України та знак " НОМЕР_65 ";
- один паперовий аркуш на якому знаходяться 12 прозорих наліпок із зображенням українського герба та знаком "UA";
- дві копії паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_23 та дві копії ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_23 ;
- шість бланків "Медична довідка" щодо придатності до керування транспортним засобом;
- довідка-рахунок на одному аркуші, чистий бланк із Міністерства аграрної політики України в кількості 2 шт, два бланки сертифікатів якості;
- вісім аркушів із схемами разрахунків;
- сто вісімдесят аркушів з бухгалтерії розрахунок з покупцями;
- фінансовий звіт даного підприємства від 01.07.2019;
- видаткові накладі даного підприєства, накладні з продажу;
- флешнакопичувачі "Transcend 2 gb", "Verbatim 2 gb", зеленого кольору "G2488";
- системний блок чорного кольору із № SU500966;
- системний блок "Delux" із № SU591786;
- переносний флеш-накопичувач "TOURO" 500 Gb чорного кольору;
- флеш накопичувач "HASP" червоного кольору;
- один рулон із голографічної плівки із зображенням карти України та її герба; один рулон із голографічною плівкою із зображенням українського герба; один рулон із голографічною плівкою із гербом та картою України; один рулон із голографічною плівкою із зображенням герба та знаку "UA";
- акриловий лист із пластикового матеріалу червоного кольору.
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 41/80 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон "Нокіа" імеі НОМЕР_66 ,телефон SAMSUNG чорного кольору імеі НОМЕР_67 у неробочому стані; стартовий пакет "VODAFONE" до номеру НОМЕР_68 ; упакування до стартового пакету за номером НОМЕР_69 ; диск DVD-R Beng; блокнот коричневого кольору із чорновими записами та надписом на тильній стороні "I WANT YOU GRINGO"; експрес накладна "Нова пошта" № 59000477922206; експрес накладна "Нова пошта" № 59000477922088; експрес накладна "Нова пошта" № 59000478471045; експрес накладна "Нова пошта" № 59000478470353; експрес накладна "Нова пошта" № 59000478470673; експрес накладна "Нова пошта" № 59000478471350; експрес накладна "Нова пошта" № 59000478310640; експрес накладна "Нова пошта" 59000478310205; експрес накладна "Нова пошта" № 59000477302885; експрес накладна "Нова пошта" № 59000477122150; закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_24 персональний номер НОМЕР_70 ; свідоцтво серія НОМЕР_71 про закінчення закладу підготовки і підвищення кваліфікації водіїв на 1 арк.; банківська картка "Райфайзен банк Аваль" НОМЕР_72 ; банківська картка "Приватбанк" НОМЕР_73 ; банківська карта "Monobank" НОМЕР_74 ; стартовий пакет "Vodafone" НОМЕР_75 ; стартовий пакет "Vodafone" НОМЕР_76 ; стартовий пакет "Київстар" 8938003992700250614; картка пам'яті "Transcend 8gb"; картка пам'яті MicroSD 64 Gb; флеш-накопичувач s/n 6424470627 32 gb; упакування стартового пакету "Vodafone" +380505918975; упаковка фотопаперу Sgma Universal; sіm-картка 4G LTE 320309189755; ноутбук чорного кольору SAMSUNG s/n: ZW1T93DB105363R із зарядним пристроєм;
- паперовий згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження у кількості 4 шт.; згорток з фольгою у якій знаходиться подрібнена речовина зеленого кольору рослинного походження у кількості 2 шт.; металевий пристрій для подрібнення речовини; пристрій для куріння; сумка (косметична) із залишками речовини зеленого кольору рослинного походження;
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук автомобіля марки «AUDI A6» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 в ході якого виявлено та вилучено:
- пістолет «Zoraki MOD 914-5» із шістьма патронами із гумовими кулями;
- особисті медичні книжки за №413501, №413503, №413508, №413509, №413510, №413511, №413512, №413513, №413502, №413504, №413507, №413509, №413506, №413499;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_77 ;
- банківську картку «Пумб» № НОМЕР_78 ;
- банківську катку «ПриватБанк» № НОМЕР_79 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Ауді А6» н.з. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_80 ;
- довіреність видану на ОСОБА_25 та ОСОБА_26 від 29.08.2019;
- посилку від 10.01.2020 №59000477637801 адресована ОСОБА_27 із наявними речами в середині;
- договір страхування від 10.12.2019;
- паспорти гр. України для виїзду за кордон на ОСОБА_28 серії НОМЕР_81 , ОСОБА_29 серії НОМЕР_82 .
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: смт. Отинія вул. Марка Черемшини 19 Івано-Франківської баласті було виявлено та вилучено:
- екзаменаційну картку водія ОСОБА_8 ;
- медичну довідку №533256;
- медичну довідку серії 10ААВ №844860;
- свідоцтво серії НОМЕР_83 про закінчення курсів з підготовки водіїв;
- картка водія ОСОБА_8
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення огляду речей у які одягнута та які має при собі ОСОБА_6 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон "Iphone" imei НОМЕР_84 із карткою оператора стільникового зв'язку НОМЕР_85
- грошові кошти в сумі 40 гривень.
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 було виявлено та вилучено:
- 3 паперові коробки з заготовками для виготовлення пластикових карток, 1 поліетиленова коробка із заготовками для виготовлення пластикових карток, 1 паперова коробка обмотана скотчем із заготовками для виготовлення пластикових карток;
- чорнові записи на 400 аркушах, п'ять зошитів із чорновими записами, 8 упаковок для відправлення кореспонденції;
- коробка з принтером марки "Кенон PIXMA MP 250";
- мобільний телефон марки "Нокіа", п'ять пластикових карток, дві сім-картки, одна флеш карта, один брилок;
- коробка з принтером марки "EPSON L805";
- жосткий диск (вінчестер) TOSHIBA № DT01ACA050;
- 2 банківські картки.
15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення огляду речей у які одягнутий та які мав при собі ОСОБА_7 було виявлено та вилучено:
- картка "Приватбанк" № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , картка "Нової пошти" № НОМЕР_88 , квитанції на 4 аркушах;
- мобільний телефон марки "Нокіа" чорного кольору;
-зошит з чорновими записами та інші чорнові записи на 4 аркушах.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та зобов'язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1