28.12.2019 Справа №607/29726/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
У провадженні слідчого відділу Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210180000256 від 27.04.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації карткового рахунка № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , з якого, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти останньої та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 . Тимчасовий доступ до інформації карткового рахунка № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , з якого, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти останньої та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , просить надати слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що до Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася ОСОБА_6 , про те, що 22.04.2019 до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася працівницею " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на кредитному рахунку заявниці, в результаті чого ОСОБА_6 спричинено матеріальної шкоди на суму 15369грн.
За даним фактом 27 квітня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210180000256 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила , що 22 квітня 2019 року вона перебувала по місцю свого проживання та до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася працівницею ІНФОРМАЦІЯ_1 банку на ім'я ОСОБА_7 , а також, що цей день є останнім терміном, коли можна знизити відсоткову ставку за кредитом. Також вона повідомила, щоб знизити процентну ставку потрібно під'їхати до банкомату та зняти певну суму коштів із свого кредитного рахунку, а після цього знову закинути дані кошти на рахунок. На що ОСОБА_6 відповіла даній жінці, що немає можливості зробити дану операцію, тому ОСОБА_7 запропонувала здійснити дану операцію через комп'ютер, скориставшись послугами “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”. Будучи введеною в оману ОСОБА_6 здійснила дану операцію через свій комп'ютер, а саме за вказівкою ОСОБА_7 потерпіла самостійно відкрила на своєму рахунку кредит на суму 10000 гривень. Після цього сума цього кредиту відобразилася на її іншому кредитному рахунку як зарахування коштів від головного офісу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього ОСОБА_7 сказала ОСОБА_6 , щоб остання здіснила переказ коштів зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 , двома платежами на суму 7000 гривень та 8000 гривень, що вона і зробила. Після того як ОСОБА_6 переказала дані кошти, то ОСОБА_7 сказала, що зараз прийде оновлення її кредитного рахунку по системі, кошти повернуть та відсоткова ставка на кредитному рахунку знизиться. Після цього дана особа сказала, що кошти пройшли по системі та скоро їх повернуть. Через декілька хвилин після її дзвінка ОСОБА_6 побачила, що грошові кошти на рахунок не повертаються, тому почала телефонувати на вищевказаний номер, але він вже був поза зоною досяжності.
В ході досудового слідства, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунка ОСОБА_6 , з якого, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти останньої та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи наведене та те, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в можуть бути використані як доказ, а тому просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації карткового рахунка № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , з якого, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти останньої та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до інформації карткового рахунка № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , з якого, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти останньої та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два - для отримання слідчим.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1