Дата документу 13.01.2020 Справа № 554/11145/19
Провадження № 1-кс/554/423/2020
Іменем України
13 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 12019170000000321, внесеного до ЄРДР 12.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
12.09.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Полтавській області, щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме: протягом 2019 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впроваджено механізм протиправного використання земель, внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2019 року за №12019170000000321.
На виконання пунктів доручення слідчого, наданого в поряду ст. 40 КПК України, співробітниками УСБУ в Полтавській області рапортом за вих. 66/8/17-6578 від 19.09.2019 надано перелік земельних ділянок, які перебувають в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: 5320482600:00:009:0002 (площа 6,5608 га), 5320482600:00:010:0002 (площа 486,8174 га), 5320482600:00:007:0005 (площа 411,5586 га), 5320482600:00:007:0006 (площа 22,2251 га) та 5320482600:00:007:0007 (площа 1,3006 га).
Вказані земельні ділянки в подальшому згідно інформації, що в рапорті УСБУ в Полтавській області за вих. 66/8/17-7869 від 06.11.2019 та статистичних даних форми 4-сг, були використані для засівання сільськогосподарськими культурами, а саме: кукурудзою - 250 га, соняшник - 456 га, гречкою - 7 га.
Згідно інформації, вказаної у рапорті співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих.66/8/17-8637 від 05.12.2019, за результатами поданої звітності (форма 29-сг - звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур), встановлено, що об'єми зібраного урожаю не відповідають фактичним даним зібраного урожаю, а саме: офіційно задекларовано отриманими 1228, 46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто фактично занижено отримані об'єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.
Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 3750 грн. - орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає близько 4,8 млн. грн.
Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме спостереженням за місцями збору урожаю та відповідними розсекреченими протоколами.
Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд повністю завантаженими транспортні засоби в кількості більше 70 одиниць, кожний тоннажністю перевезення вантажу, вагою від 25 до 30 тонн. Даними транспортними засобами здійснено перевезення до с. Біловод, Роменського району, Сумської області, де знаходиться місцевий елеватор, який перебуває у власності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Матеріалами кримінального провадження (рапорт за вих. 66/8/17-7869 та рапорт з додатками за вих.66/8/17-8746) встановлено, що групою осіб за участю: директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; власника групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Даштапа, Грузія, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає в м. Полтава; бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянки України, уродженки с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 та уповноваженої особи від групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 - було організовано злочинну схему по привласненню майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.
Згідно додатків зафіксовано розмови між службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких спочатку йдеться про загальні відомості отриманого врожаю, а саме 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, а в наступному констатовано факт звітності за заниженими цифрами. Також, наявна інформація про місця перевезень врожаю.
Зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають на своєму балансі вантажний автотранспорт та спецтехніку, яка може бути обладнана GPS трекерами, щодо якої наявна звітність про з'єднання засобів контролю за автомобілями, за допомогою яких контролюється рух (маршрут) транспортних засобів, виникла необхідність в отриманні вказаних даних в рамках досудового розслідування.
В ході проведення обшуку в офісному приміщенні групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.12.2019, отримано виписку про перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_3 )
Згідно інформації, вказаної у рапорті співробітників УСБУ в Полтавській області за вих.66/8/17-9116 від 28.12.2019 встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_3 ) надає послуги компаніям групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розміщенню GPS-трекерів на облікованих транспортних засобах та сільськогосподарській техніці та зчитуванні з них інформації в електронному вигляді, тощо. Таким чином, у власності вказаного ФОП можуть бути відомості, що підтверджують незаконну діяльність, маршрути та об'єми привласненого майна.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, в роздрукованому та електронному вигляді, що містять інформацію про пересування техніки, її заправлення пальним, завантаження сипучими матеріалами за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.
Необхідність у вилученні вищевказаних даних та документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість провести аналіз та порівняти зафіксовані транспортні засоби в ході проведення НСРД, їх кількість, тоннажність, маршрути руху, тощо.
Вказані документи в електронному та в статистичному виді можуть знаходитись за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_5 (згідно ЄДР) Полтавської області, та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказування, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Слідчий в судове засідання не з'вився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Представник ФОП ОСОБА_7 в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в роздрукованому та цифровому вигляді, що містять інформацію з GPS-трекерів облікованої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вантажної та спеціальної техніки, необхідної для збору та перевезення урожаю, а саме стосовно: з'єднання засобів контролю за транспортними засобами із комп'ютерною технікою, маршрутів пересування транспортних засобів у період з 01.01.2019 по теперішній час, інформації про заправлення транспортних засобів, їх механічні пошкодження, тощо, імен та прізвищ, контактних даних водіїв, що закріплені за вказаним транспортом, які знаходяться у власності ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1