Дата документу 20.01.2020 Справа № 554/10373/19
Провадження № 1-кс/554/763/2020
20 січня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , затриманої особи ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши клопотання заступника прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 до вирішення центральним органом України питання про його видачу (екстрадицію) до Держави Катар до виконання вироку катарського суду,-
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 до вирішення центральним органом України питання про його видачу (екстрадицію) до Держави Катар до виконання вироку катарського суду, яке мотивує наступним.
21.01.2019 року о 08.45 год. під час оформлення пасажирів рейсу №188 сполученням «Рига - Київ» працівниками окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України виявлено та в порядку ст. 208 КПК України затримано громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Держави Катар для виконання вироку суду цієї країни.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 24.01.2019 року до ОСОБА_5 в порядку ст. 583 КПК України застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження від компетентних органів Держави Катар запиту про його видачу та поміщено до Київського СІЗО.
Посольство Держави Катар Нотою № 0044/19 від 06.02.2019 року звернулось до Міністерства закордонних справ України з клопотанням про екстрадицію (видачу) громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 для виконання вироку суду.
25.02.2019 року до прокуратури Полтавської області з Міністерства юстиції України надійшов запит компетентних органів Держави Катар з дорученням в порядку ст. 587 КПК України стосовно проведення екстрадиційної перевірки відносно ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та вжиття заходів щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. Крім цього, надано належним чином завірену копію запиту катарської Сторони про видачу (екстрадицію) особи.
10.05.2019 року до прокуратури Полтавської області з Міністерства юстиції України повторно надійшла належним чином завірена копія запиту Генеральної прокуратури Держави Катар про видачу ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ).
Згідно повторно наданих катарською Стороною документів, ОСОБА_5 , звинувачується у тому, що він діючи як представник Торгової та сервісної компанії «Golf One» 28.06.2016 року уклав договір з громадянином Єменської Арабської Республіки ОСОБА_9 за надання останньому допомоги в отриманні громадянства Гондурасу на суму 211,700 катарських ріалів. 13.08.2016 року ОСОБА_10 через Баруа банк за чеком отримав суму в розмірі 70000 катарських ріалів, належних ОСОБА_11 . У зв'язку з неможливістю оформити ОСОБА_11 громадянство Гондурасу, ОСОБА_10 змінив умови щодо надання допомоги ОСОБА_12 в отриманні ним громадянства Республіки Україна. З цього приводу, 23.03.2017 року між ними була укладена додаткова угода. У подальшому, ОСОБА_10 умови зазначеної угоди не виконав, ОСОБА_12 належної допомоги в отриманні ним громадянства України із збереженням первинного громадянства Єменської Арабської Республіки, не надав. При цьому, заволодів шахрайським шляхом коштами в сумі 70000 катарських ріалів, належних ОСОБА_13 зв'язку з чим він 23.11.2017 звернувся до катарських правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно нього злочину.
Вироком Суду першої інстанції м. Доха Округ 3 № 9253/2017 від 29.03.2018 року ОСОБА_5 визнаний винним у тому, що він 23.11.2017 року обманом в особистих цілях заволодів 70000 катарських ріалів, забравши їх у постраждалого ОСОБА_12 шляхом шахрайства та заочно засуджений до одного року позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ст. 354 Катарського кримінального Кодексу № 11 від 2004 року (шахрайство).
Наказом про арешт засудженого №27/942/2018 від 08.07.2018 року, виданого Генеральною прокуратурою Держави Катар, винесено рішення заарештувати засудженого громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 . 28.03.2019 року вказаною прокуратурою дію даного ордеру на арешт продовжено до 28.09.2019 року.
Станом на 24.11.2017 року курс катарського ріалу до української гривні складав 6,89. Таким чином, 70000 катарських ріалів дорівнює 482300 гривні.
У порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність, злочин вчинений на території Держави Катар відповідає ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років, а не відбутий строк покарання становить більше 4 місяців, тому є екстрадиційним.
Строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190 КК України та звільнення особи від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку відповідно до (ст. ст. 49, 80 КК України) не закінчилися.
Правовідносини між Україною та Державою Катар щодо екстрадиції (видачі) осіб міжнародними договорами не регулюються.
У відповідності до первинного та повторного запиту про видачу (екстрадицію) ОСОБА_5 , прокуратура Держави Катар зобов'язується відповідати взаємністю на заяви отримані від компетентного органу України, у випадках аналогічних розслідуваної справи.
25.02.2019 року ОСОБА_5 етапований до Державної установі «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)».
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28.02.2019 року до громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та фактичну передачу до Держави Катар для виконання вироку суду. Ухвалою колегії судів Полтавського апеляційного суду від 22.03.2019 у задоволенні апеляційної скарги адвоката відмовлено, а рішення Київського районного суду м. Полтави від 28.02.2019 року залишено в силі.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 23.04.2019 року продовжено застосування до громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та фактичну передачу до Держави Катар для виконання вироку суду.
Під час екстрадиційної перевірки прокуратурою області направлено до Міністерства юстиції листи з приводу отримання додаткової інформації від компетентних органів Держави Катар щодо уточнення дати вчинення злочину, терміну дії рішення про взяття під варту та надання гарантій не застосування смертної кари, які центральним органом України підтримані.
11.06.2019 року до прокуратури Полтавської області з Міністерства юстиції України надійшли додаткові гарантії катарської сторони стосовно екстрадиції ОСОБА_5 для виконання вироку катарського суду.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 19.06.2019 року продовжено застосування до громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та фактичну передачу до Держави Катар для виконання вироку суду. Ухвалою апеляційного суду від 25.07.2019 року вказане рішення залишено в силі.
02.07.2019 року прокуратурою Полтавської області завершено екстрадиційну перевірку. Проведеною екстрадиційною перевіркою не встановлено обставин, які виключають можливість видачі громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 до Держави Катар для виконання вироку Суду першої інстанції м. Доха Округ 3 № 9253/2017 від 29.03.2018 за вчинення злочину, передбаченого ст. 354 Катарського кримінального Кодексу № 11 від 2004 року (шахрайство).
Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 14.08.2019 року перевірено наявність підстав для подальшого тримання під вартою та продовжено відносно ОСОБА_5 екстрадиційний арешт до 12.10.2019 року.
Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 04.09.2019 року апеляційну скаргу адвоката, що діє в інтересах ОСОБА_5 , залишено без задоволення. Ухвалу місцевого суду від 14.08.2019 року залишено без змін. Встановлено строк утримання ОСОБА_5 під вартою до 28.09.2019 року.
02.09.2019 року ОСОБА_5 звернувся до УДМС України в Полтавській області із заявою щодо отримання статусу біженця та перебуває у процедурі отримання вказаного статусу (довідки УДМС України в Полтавській області № 0001855).
Враховуючи те, що катарською стороною на вимогу центрального органу України не надано додаткової інформації, у тому числі щодо продовження ордеру на арешт, термін дії якого спливав 28.09.2019 року, до прокуратури Полтавської області 25.09.2019 року надійшло доручення Міністерства юстиції України за № 21349-12.1/3 від 25.09.2019 року стосовно вирішення питання про вжиття заходів щодо застосування до ОСОБА_5 відповідно до ст. 585 КПК України іншого запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, який гарантуватиме запобігання втечі особи та забезпечить у подальшому її видачу.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27.09.2019 року ОСОБА_5 змінено запобіжний захід запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронних засобів контролю строком на 60 діб до 25.11.2019 року.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.11.2019 року продовжено ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобову домашнього арешту строком на 60 діб, до 21.01.2020 року.
Міністерством юстиції України продовжено катарській стороні строк надання додаткової інформації щодо оскарження вироку суду, підтвердження запиту про видачу та продовження терміну дії катарського ордеру на арешт до 31.01.2020 року.
На даний час Міністерством юстиції України не прийнято рішення стосовно видачі (екстрадиції) ОСОБА_5 до держави Катар.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Затримана особа ОСОБА_5 в судовому засіданні не погодився з клопотанням. Вказав, що він є володільцем фірми, проте з-за ораного запобіжного заход не може керувати нею та забезпечувати свою сім'ю.
Захисник в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання відповідно до наданих письмових заперечень, просила обрати домашній арешт без застосування електронних засобів контролю та в нічний час.
Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та копії матеріалів, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).
Відповідно до ч. 2 ст. 585 КПК України при вирішенні питання про можливість застосування запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, слідчий суддя обов'язково враховує: відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні та дотримання нею умов, на яких відбулося звільнення її з-під варти під час цього або інших кримінальних проваджень; тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики; вік та стан здоров'я особи, видача якої запитується; міцність соціальних зв'язків особи, у тому числі наявність у неї родини та утриманців.
Встановлено, що 21.01.2019 року о 08.45 год. під час оформлення пасажирів рейсу № 188 сполученням «Рига - Київ» працівниками окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України виявлено та в порядку ст. 208 КПК України затримано громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Держави Катар для виконання вироку суду цієї країни.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 24.01.2019 року до ОСОБА_5 в порядку ст. 583 КПК України застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження від компетентних органів Держави Катар запиту про його видачу та поміщено до Київського СІЗО.
Посольство Держави Катар Нотою № 0044/19 від 06.02.2019 року звернулось до Міністерства закордонних справ України з клопотанням про екстрадицію (видачу) громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 для виконання вироку суду.
25.02.2019 року до прокуратури Полтавської області з Міністерства юстиції України надійшов запит компетентних органів Держави Катар з дорученням в порядку ст. 587 КПК України стосовно проведення екстрадиційної перевірки відносно ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та вжиття заходів щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. Крім цього, надано належним чином завірену копію запиту катарської Сторони про видачу (екстрадицію) особи.
10.05.2019 року до прокуратури Полтавської області з Міністерства юстиції України повторно надійшла належним чином завірена копія запиту Генеральної прокуратури Держави Катар про видачу ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ).
Згідно повторно наданих катарською Стороною документів, ОСОБА_5 , звинувачується у тому, що він діючи як представник Торгової та сервісної компанії «Golf One» 28.06.2016 року уклав договір з громадянином Єменської Арабської Республіки ОСОБА_9 за надання останньому допомоги в отриманні громадянства Гондурасу на суму 211,700 катарських ріалів. 13.08.2016 року ОСОБА_10 через Баруа банк за чеком отримав суму в розмірі 70000 катарських ріалів, належних ОСОБА_11 . У зв'язку з неможливістю оформити ОСОБА_11 громадянство Гондурасу, ОСОБА_10 змінив умови щодо надання допомоги ОСОБА_12 в отриманні ним громадянства Республіки Україна. З цього приводу, 23.03.2017 року між ними була укладена додаткова угода. У подальшому, ОСОБА_10 умови зазначеної угоди не виконав, ОСОБА_12 належної допомоги в отриманні ним громадянства України із збереженням первинного громадянства Єменської Арабської Республіки, не надав. При цьому, заволодів шахрайським шляхом коштами в сумі 70000 катарських ріалів, належних ОСОБА_13 зв'язку з чим він 23.11.2017 звернувся до катарських правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно нього злочину.
Вироком Суду першої інстанції м. Доха Округ 3 № 9253/2017 від 29.03.2018 року ОСОБА_5 визнаний винним у тому, що він 23.11.2017 року обманом в особистих цілях заволодів 70000 катарських ріалів, забравши їх у постраждалого ОСОБА_12 шляхом шахрайства та заочно засуджений до одного року позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ст. 354 Катарського кримінального Кодексу № 11 від 2004 року (шахрайство).
Наказом про арешт засудженого №27/942/2018 від 08.07.2018 року, виданого Генеральною прокуратурою Держави Катар, винесено рішення заарештувати засудженого громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 . 28.03.2019 року вказаною прокуратурою дію даного ордеру на арешт продовжено до 28.09.2019 року.
Станом на 24.11.2017 року курс катарського ріалу до української гривні складав 6,89. Таким чином, 70000 катарських ріалів дорівнює 482300 гривні.
Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 був обраний з метою запобігання спробам особи переховуватись з метою уникнення передачі його компетентним органам Держави Катар. На даний час, у встановленому чинним законодавством порядку, до прокуратури Полтавської області від компетентні органи Держави Катар будь-яка додаткова інформація стосовно видачі (екстрадиції) ОСОБА_5 , не надходила.
Разом з тим слідчий суддя враховує, що прокуратурою Полтавської області завершено екстрадиційну перевірку, якою не встановлено обставин, які виключають можливість видачі громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 до Держави Катар для виконання вироку Суду першої інстанції м. Доха Округ 3 № 9253/2017 від 29.03.2018 року за вчинення злочину, передбаченого ст. 354 Катарського кримінального Кодексу № 11 від 2004 року (шахрайство).
На даний час рішення центрального органу України стосовно видачі (екстрадиції) ОСОБА_5 , або протилежного рішення не прийнято,
Будь-яких обставин, які гарантують запобігання втечі особи та запобігання її видачі, не виявлено. ОСОБА_5 є громадянином іноземної держави, розшукується Державою Катар для виконання вироку суду цієї країни за вчинення злочину, передбаченого ст. 354 КК Держави Катар № 11 від 2004 року у вигляді 1 року позбавлення волі, перебуває у міжнародному розшуку.
При цьому, прокурором у судовому засіданні не доведено необхідності покладення на підозрюваного обов'язку у цілодобовому домашньому арешті з застосуванням електронних засобів контролю, а відтак, слідчий суддя, враховуючи особу затриманого, дійшов висновку про відмову у вимозі клопотання щодо цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронних засобів контролю.
Приймаючи до уваги відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні, тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність, віку та стану здоров'я особи, видача якої запитується, та на підставі звернення Міністерства юстиції України, слідчий суддя вважає, що є підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час, без застосуванням електронних засобів контролю, оскільки саме такий запобіжний захід до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та здійснення фактичної передачі компетентним органам Держави Катар є достатнім запобіжним заходом для запобігання можливим спробам ОСОБА_5 переховуватись, з метою уникнення передачі його компетентним органам Держави Катар.
Керуючись ст.ст. 584, 585, 181, 194, 195 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора - задовольнити частково.
Продовжити громадянину Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) залишати місце проживання за адресою:АДРЕСА_1 до 24.01.2020 року, а за адресою: АДРЕСА_2 з 24.01.2020 року - у період з 22.00 год. по 06.00 год., без застосування електронних засобів контролю, строком на 60 днів, обраний ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27.09.2019 року до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та фактичну передачу до Держави Катар для виконання вироку катарського суду.
Зобов'язати ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до суду та або прокурора, а також не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває за адресою:АДРЕСА_1 до 24.01.2020 року, а за адресою: АДРЕСА_2 з 24.01.2020 року, без дозволу прокурора або суду.
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на територіальні підрозділи органу національної поліції за місцезнаходженням житла особи - відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області та Полтавський відділ поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з часу проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1