Дата документу 10.01.2020 Справа № 554/9129/19
Провадження № 1-кс/554/728/2020
10 січня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170040002843 від «26» вересня 2019 року, кваліфіковане за ч 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Полтавського ВП ГУ НП звернувся ОСОБА_3 з повідомленням про те, що в період з 21.06.2019 року по 28.08.2019 року невідома особа, шляхом обману під приводом надання послуг, зволоділа грошами ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 18.06.2019 року його подруга ОСОБА_4 повідомила його, що в неї є подруга ОСОБА_5 , яка займає високу посаду на державній службі та має можливість сприяти у перерахунку пенсії та її підвищенні. ОСОБА_6 надала ОСОБА_7 контакт НОМЕР_1 ОСОБА_8 . Цього ж дня ОСОБА_9 написав на телефонний номер ОСОБА_10 через мессенджер Ватсап повідомлення про те, що його цікавить перерахунок пенсії для своїх батьків. Вона підтвердила, що має дійсно впливові зв'язки з Києвом та може допомогти. Для цього ОСОБА_11 попросила ОСОБА_12 направити їй фотокопії трудової книжки, паспорту, ідентифікаційного коду та пенсійного посвідчення. Далі ОСОБА_11 повідомила, що пенсія буде коштувати 15000 грн. одноразово та після винесення грошей на картку НОМЕР_2 (на ім'я ОСОБА_13 ) вона документи батьків ОСОБА_12 , а саме фотокопії: паспорт, трудова книжка, ідентифікаційний код надішле на ОСОБА_14 і після кількох місяців його мати та батько почнуть отримувати на пенсійну картку грошові кошти - перераховану підвищену пенсію у розмірі більше 7000 грн.
16.09.2019 року мати ОСОБА_12 отримала на картку грошові кошти в сумі 4000 грн., а ОСОБА_11 повідомила, що гроші будуть нараховуватися і за попередні роки у подальшому.
Далі ОСОБА_11 запропонувала ОСОБА_7 отримати землю у Полтаві, багато різних земельних ділянок: напроти ДАІ, Івонченці, Вакуленці, Мотель та ще багато інших. Ціна на такі ділянки була фіксованою - 30000 грн. Документи для оформлення ОСОБА_11 просила ті ж самі: паспорт, трудова книжка, ідентифікаційний код, а також фото як на паспорт. Потім ОСОБА_11 запропонувала квартири та машини, на які були також фіксовані ціни.
ОСОБА_9 вносив гроші за реквізитами, які надала ОСОБА_11 в ІНФОРМАЦІЯ_1 за таке майно і в наступному розмірі: 21.06.2019 квартира 100 кв. м. - 30000 грн.; 21.06.2019 Toyota LC200 - 30000 грн.; 19.07.2019 ОСОБА_15 - 30000 грн.; 02.07.2019 пенсія для батьків - 15000 грн.; 08.08.2019 земельна ділянка - 15000 грн.; 07.08.2019 гараж - 35000 грн.; 28.08.2019 за підвищення пенсійних виплат - 7000 грн.
Загальна сума коштів, перерахованих ОСОБА_16 на картку ОСОБА_17 , становить 162500 грн. Також ОСОБА_18 було здійснено п'ять аналогічних епізодів відносно інших осіб.
Приймаючи до уваги викладене, з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 30 червня 2009 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 2017 року по 2019 рік, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи.
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчій Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином завірені копії відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 30 червня 2009 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 2017 року по 2019 рік, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1