Справа № 525/55/19
Провадження № 1-кс/525/16/2020
22.01.2020 селище Велика Багачка
Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (члена групи слідчих), розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 04.12.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 19290 гривень, які були перераховані з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170120000389 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст.55 КПК України визнаний потерпілим у кримінальному провадженні та допитай в якості потерпілого. У своїх показах останній пояснив, що 04.12.2018 року близько 11 год. на його мобільний телефон з номером мобільного оператора № НОМЕР_2 зателефонував з номера мобільного оператора № НОМЕР_3 раніше не відомий йому чоловік. В ході телефонної розмови, невідомий чоловік повідомив, що він є працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та те, що буде проводити ремонт телевишок базових станцій операторів мобільного зв'язку, у зв'язку з чим на мобільний телефон потерпілого було надіслано СМС-повідомлення в якому буде чотиризначний код, який в подальшому потрібно буде продиктувати цьому чоловікові. Після цього, коли ОСОБА_6 все, що розмовляв з вищевказаним чоловіком, на його телефон прийшло СМС - повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому були чотири цифри «9533», які він і продиктував вищевказаному чоловікові. Через деякий час після розмови з вищевказаним чоловіком сім - карта мобільного телефону потерпілого була заблокована.
05.12.2018 року ОСОБА_6 хотів зняти грошові кошти зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , але на ній були відсутні грошові кошти. Після цього, він відразу ж звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і від представників даної організації він дізнався, що з його рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 19290 грн. На який рахунок були перераховані грошові кошти потерпілий не знає.
Ініціатор клопотання зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали Великобагачанського районного суду Полтавської області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію про те, що грошові кошти в сумі 19290 грн. були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . 09.01.2020 року на адресу Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було повідомлено про неможливість надання інформації про рахунок, з яким пов'язана платіжна картка № НОМЕР_4 , так як вказана картка не емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно не є його власністю. Дана картка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - афіліату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
В зв'язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та інформації на рахунок якої картки були перераховані грошові кошти в сумі 19290 грн., де знімалися грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про виписку по зазначеному банківському рахунку, місце зняття грошових коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_4 трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв'язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.12.2018 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 19290 грн., які були перераховані з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.к.3).
Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 06.12.2018 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).
Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 від 06.12.2018 року було визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).
З заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що в період часу 04.12.2018 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які були перераховані з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.к.а.к.6-8).
З виписок по картковому рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_6 вбачається, що з 19.11.2018 року по 04.12.2018 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , які були перераховані з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.к.9).
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.02.2019 року та відповідних додатків вбачається, що згідно висновку по рахунку ОСОБА_6 встановлено, що з його карткового рахунку були перераховані трьома ОСОБА_8 грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_4 . На інших наданих копіях документів та виписках міститься інформація про ОСОБА_6 та про його банківський рахунок (а.к.а.к.10-12).
З повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.01.2020 року за № 12/47-5 Т вбачається, що неможливо надати інформацію про рахунок, з яким пов'язана платіжна картка № НОМЕР_4 та іншої інформації, яка зазначена в резолютивній частині ухвали. Картка, яка вказана в ухвалі суду, не емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно не є його власністю. Дана картка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ) - афіліату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв'язку з вищезазначеним, інформація про власника банківської картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутня (а.к.13).
Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про банківський рахунок № НОМЕР_4 , з метою отримання інформації про банківський рахунок № НОМЕР_4 з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 08 год. 04.12.2018 року по 08 год. 04.01.2019 року, із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання даних документів за місцем проведення досудового розслідування по АДРЕСА_2 .
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою отримання інформації про банківський рахунок № НОМЕР_4 , з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів з рахунку, в період часу з 08 год. 04.12.2018 року по 08 год. 04.01.2019 року, із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів за місцем проведення досудового розслідування по АДРЕСА_2 клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою отримання інформації про банківський рахунок № НОМЕР_4 , з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 08 год. 04.12.2018 року по 08 год. 04.01.2019 року із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з метою отримання даних документів за місцем проведення досудового розслідування по АДРЕСА_2 . Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали - до 21.02.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1