Справа № 526/1533/19
Провадження № 1-кс/526/60/2020
22 січня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 12019170130000235 від 13.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про проведені транзакції на картку банку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру)? копії документів, що підтверджують належність рахунку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 до 01.05.2019 на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 до 01.05.2019.
Зобов'язати уповноважену особу ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію у філію банку в м. Полтава.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Повний текст ухвали буде оголошено 23.01.2020 о 08 год. 30 хв.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1