Справа № 524/10599/18
Провадження № 1-кс/524/166/20
21 січня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090004548 від 11.12.2018 року, -
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018170090004548, зареєстрованого 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 11.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.
Під час досудового розслідування встановлено, що завідувачем сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та начальником управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 внесено завідомо неправдиву інформацію щодо сум заробітної плати в відомості на зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 до банківських установ (клієнт - банк), звітності про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма №Д4) та в податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за період часу з 01.01.2016 року по 31.07.2018 року, що стосуються виплати заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У період часу з 01.01.2016 року по 31.07.2018 року начальник управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 спільно з завідувачем сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнили грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом безпідставного завищення, нарахування та отримання заробітної плати, що призвело до заподіяння матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах. Загальний розмір збитків, нанесених ІНФОРМАЦІЯ_2 , складає 2 494 585,23 грн.
Дані кримінальні провадження об'єднані в одне, якому присвоєно єдиний реєстраційний №12018170090004548.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за інформацією фахівців ІНФОРМАЦІЯ_3 отримували заробітну платню у наступних банках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до: 1) відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , через систему «Клієнт-банку»:
-Відомість №54 за квітень 2017 року;
-Відомість №60 за квітень 2017 року;
-Відомість №72 за травень 2017 року;
-Відомість №79 за травень 2017 року;
-Відомість №98 за червень 2017 року;
-Відомість №93 за червень 2017 року;
-Відомість №116 за липень 2017 року;
-Відомість №108 за липень 2017 року;
-Відомість №140 за серпень 2017 року;
-Відомість №130 за серпень 2017 року;
-Відомість №161 за вересень 2017 року;
-Відомість №151 за вересень 2017 року;
-Відомість №167 за жовтень 2017 року;
-Відомість №177 за жовтень 2017 року;
-Відомість №196 за листопад 2017 року;
-Відомість №188 за листопад 2017 року;
-Відомість №201 за грудень 2017 року;
-Відомість №210 за грудень 2017 року;
-Відомість №12 за січень 2018 року;
-Відомість №2 за січень 2018 року;
-Відомість №22 за лютий 2018 року;
-Відомість №30 за лютий 2018 року;
-Відомість №41 за березень 2018 року;
-Відомість №49 за березень 2018 року;
-Відомість №58 за квітень 2018 року;
-Відомість №66 за квітень 2018 року;
-Відомість №77 за травень 2018 року;
-Відомість №90 за травень 2018 року;
-Відомість №101 за червень 2018 року;
-Відомість №113 за червень 2018 року;
-Відомість №122 за липень 2018 року;
-Відомість №134 за липень 2018 року.
2) інформації чиїм електронним цифровим підписом, електронним ключем створена, засвідчена (підписана) та подана кожна окремо електронна відомість через систему «Клієнт-Банку»; 3) документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» для користування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_3 ) із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації, щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; 4) виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і клієнтами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_3 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період 01 квітня 2017 року по 31 липня 2018 року; 5) відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_3 ) облікового запису в системі «Інтернет-банкінг», «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей логіну клієнта; 6) відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», «Клієнт-Банк», клієнтів банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_3 ), а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 01 квітня 2017 року по 31 липня 2018 року, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПО НОМЕР_4 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_1 .
Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Внесене слідчим клопотання частково відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на даний час неможливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання в частині пунктів 1-2, оскільки на даному етапі тимчасовий доступ не містить достатніх обґрунтувань значення речей і документів, зазначених у пунктах 3-6, до яких останній просить надати дозвіл на доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090004548 від 11.12.2018 року, - задовольнити частково.
Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПО НОМЕР_4 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_1 , а саме до: : 1) відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , через систему «Клієнт-банку»:
-Відомість №54 за квітень 2017 року;
-Відомість №60 за квітень 2017 року;
-Відомість №72 за травень 2017 року;
-Відомість №79 за травень 2017 року;
-Відомість №98 за червень 2017 року;
-Відомість №93 за червень 2017 року;
-Відомість №116 за липень 2017 року;
-Відомість №108 за липень 2017 року;
-Відомість №140 за серпень 2017 року;
-Відомість №130 за серпень 2017 року;
-Відомість №161 за вересень 2017 року;
-Відомість №151 за вересень 2017 року;
-Відомість №167 за жовтень 2017 року;
-Відомість №177 за жовтень 2017 року;
-Відомість №196 за листопад 2017 року;
-Відомість №188 за листопад 2017 року;
-Відомість №201 за грудень 2017 року;
-Відомість №210 за грудень 2017 року;
-Відомість №12 за січень 2018 року;
-Відомість №2 за січень 2018 року;
-Відомість №22 за лютий 2018 року;
-Відомість №30 за лютий 2018 року;
-Відомість №41 за березень 2018 року;
-Відомість №49 за березень 2018 року;
-Відомість №58 за квітень 2018 року;
-Відомість №66 за квітень 2018 року;
-Відомість №77 за травень 2018 року;
-Відомість №90 за травень 2018 року;
-Відомість №101 за червень 2018 року;
-Відомість №113 за червень 2018 року;
-Відомість №122 за липень 2018 року;
-Відомість №134 за липень 2018 року.
2) інформації чиїм електронним цифровим підписом, електронним ключем створена, засвідчена (підписана) та подана кожна окремо електронна відомість через систему «Клієнт-Банку» з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
В іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 19 лютого 2020 року (включно).
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1