233 № 233/6204/17
17 січня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017050380001384 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017050380001384 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 191 КК України.
Так, в обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що в провадженні слідчого відділення Костянтинівського ВП перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050380001384 від 02.11.2017.
23.10.2017 до чергової частини Костянтинівського ВП надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що проходячи повз ІНФОРМАЦІЯ_2 , де проводяться ремонтні роботи, поруч із заявником та його дитиною впало відро, без наслідків.
Проте, через зазначену ситуацію було створено загрозу життю громадян та могло заподіяти шкоду здоров'ю громадян.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20 березня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 28б на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Також, 12 травня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 74б на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
22 лютого 2018 року керівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 в рамках даного кримінального провадження направлено запит про надання копій документів до вищезазначених договорів, а саме: договір підряду на виконання робіт по зазначеним об'єктам з додатками; акти виконаних робіт по проведенню капітальних ремонтів по зазначеним договорам; розрахунок загально-виробничих витрат по зазначеним договорам; розрахунок використання машин та механізмів; дефектні акти по зазначеним договорам; акти прихованих робіт.
10 квітня 2018 року керівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 в рамках даного кримінального провадження повторно направлено запит про надання тих самих копій документів до вищезазначених договорів. Запит отримано ІНФОРМАЦІЯ_7 10.04.2018 року.
Відповідно до ст. 36 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.
25 квітня 2018 року ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.
Проте, вивченням вилучених матеріалів встановлено, що для з'ясування тих фактів, з якого моменту розпочалися будівельні роботи та коли закінчилися, яка підрядна організація проводила будівельні роботи на вказаному об'єкті, чи було укладено договір субпідряду, які саме роботи виконувалися на об'єкті, чи відносяться вони до робіт з підвищеною безпекою, якими працівниками вони виконувалися та в якій чисельності осіб тощо не достатньо отриманих документів, а також ІНФОРМАЦІЯ_7 надано не всі документи, перелічені в ухвалі слідчого судді.
Крім того, під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, оскільки 21.12.2019 в рамках зазначеного кримінального провадження проведено огляд будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та встановлено, що зовні будівлі виконаний ремонт та утеплення фасаду з листів металевого профілю. Під час огляду вказаної будівлі та згідно пояснень присутнього при огляді директора закладу ОСОБА_6 встановлено, що ремонт виконано неякісно, крім того з 2017 року до теперішнього часу не закінчений. Замовником є ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відомості за даним фактом внесені в ЄРДР за №42020051660000005 від 10.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. 13.01.2020 винесено постанову про об'єднання кримінальних проваджень.
Приймаючи до уваги, що з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
1.Статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
2.Ліцензії та дозволи на виконання будівельних робіт та робіт з підвищеною небезпекою;
3.Штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (копії наказів про призначення та копії трудових договорів). Окремо зазначити осіб, які виконували роботи по капітальному будівництву зазначених об'єктів;
4.Наказ про призначення та посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
5.Додаткові угоди по вищезазначеним договорам;
6.Табелі обліку робочого часу працівників, які працювали на зазначених об'єктах, за весь час виконання робіт;
7.Наказ про призначення та посадова інструкція особи, відповідальної за охорону праці на підприємстві;
8.Акти виконаних робіт по проведенню капітальних ремонтів по зазначеним договорам, підсумкові відомості ресурсів та платіжні доручення за весь період часу виконання договорів;
9.Розрахунок загально-виробничих витрат по зазначеним договорам;
10.Розрахунок використання машин та механізмів;
11.Дефектні акти по зазначеним договорам;
12.Накладні на придбання будівельних матеріалів для будівництва об'єктів за договорами підрядів №28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та №74б від 12.05.2017на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 .
13.Товаро-транспортні накладні на перевезення/доставку придбаних будівельних матеріалів для будівництва об'єктів за договорами підрядів № 28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та № 74б від 12.05.2017на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;
14.Первинні документи щодо оплати придбаних будівельних матеріалів для будівництва об'єктів за договорами підрядів № 28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та № 74б від 12.05.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 .
15.Акти прихованих робіт,
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів.
Прокурор до суду не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурором доведено можливість доступу представників ІНФОРМАЦІЯ_7 до вказаних документів, існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами (інформацією), у зв'язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Перевіривши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, у кримінальному провадженні за № 12017050380001384 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 191 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором доведено, що наступні документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , також доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведено необхідність вилучення оригіналів документів: додаткові угоди по вищезазначеним договорам; табелі обліку робочого часу працівників, які працювали на зазначених об'єктах, за весь час виконання робіт; наказ про призначення та посадова інструкція особи, відповідальної за охорону праці на підприємстві; акти виконаних робіт по проведенню капітальних ремонтів по зазначеним договорам, підсумкові відомості ресурсів та платіжні доручення за весь період часу виконання договорів; розрахунок загально-виробничих витрат по зазначеним договорам; розрахунок використання машин та механізмів; дефектні акти по зазначеним договорам; накладні на придбання будівельних матеріалів для будівництва об'єктів за договорами підрядів №28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та №74б від 12.05.2017на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ; товаро-транспортні накладні на перевезення/доставку придбаних будівельних матеріалів для будівництва об'єктів за договорами підрядів № 28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та № 74б від 12.05.2017на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ; первинні документи щодо оплати придбаних будівельних матеріалів для будівництва об'єктів за договорами підрядів №28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та № 74б від 12.05.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ; акти прихованих робіт, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та які мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин правопорушення, можливість використання, як доказів речей та відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Одночасно, прокурором не доведено, що оригінали, а не копії наступних документів (статуту підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ліцензії та дозволи на виконання будівельних робіт та робіт з підвищеною небезпекою; штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (копії наказів про призначення та копії трудових договорів із зазначенням осіб, які виконували роботи по капітальному будівництву зазначених об'єктів; наказ про призначення та посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та таким чином не доведено необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає доцільним надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017050380001384 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 191 КК України - підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017050380001384 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурорам Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити комерційну таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо договорів підряду № 28б від 20 березня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ; № 74б від 12 травня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- додаткових угод по вищезазначеним договорам;
- табелів обліку робочого часу працівників, які працювали на зазначених об'єктах, за весь час виконання робіт;
- наказу про призначення та посадової інструкції особи, відповідальної за охорону праці на підприємстві;
- актів виконаних робіт по проведенню капітальних ремонтів по зазначеним договорам, підсумкових відомостей ресурсів та платіжних доручень за весь період часу виконання договорів;
- розрахунку загально-виробничих витрат по зазначеним договорам;
- розрахунку використання машин та механізмів;
- дефектних актів по зазначеним договорам;
- накладних на придбання будівельних матеріалів для будівництва об'єктів за договорами підрядів №28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та №74б від 12.05.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- товаро-транспортних накладних на перевезення/доставку придбаних будівельних матеріалів для будівництва об'єктів за договорами підрядів № 28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та № 74б від 12.05.2017на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- первинних документів щодо оплати придбаних будівельних матеріалів для будівництва об'єктів за договорами підрядів № 28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та № 74б від 12.05.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- актів прихованих робіт,
для ознайомлення та надання можливості вилучення оригіналів документів, та до:
- статуту підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- ліцензії та дозволів на виконання будівельних робіт та робіт з підвищеною небезпекою;
- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (копії наказів про призначення та копії трудових договорів). Окремо зазначити осіб, які виконували роботи по капітальному будівництву зазначених об'єктів;
- наказу про призначення та посадової інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
для ознайомлення та надання можливості вилучення копії документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 .
Зобов'язати прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 пред'явити оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію представнику ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1