Справа № 366/3208/19
Провадження № 1-кс/366/8/20
17 січня 2020 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , прокурора Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , при секретарі - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110180000224 від 15 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,
Начальник СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженого з прокурором Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в матеріалах кримінального провадження № 42019111180000011, а саме: Оригіналу дефектного акту від 18.12.2018 (із залишенням його копії), на 1 арк.; Оригіналу зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва від 18.12.2018 (із залишенням його копії), на 2 арк.; Оригіналу наказу «Про затвердження кошторисної документації» від 18.12.2018 року (із залишенням його копії), на 1 арк.; Оригіналу локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт в цінах на 10.12.2018 року на 5 арк.; Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1 на капітальний ремонт на 3 арк.; Оригіналу відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт на 2 арк.; Оригіналу наказу відділу освіти № 150 від 18.12.2018 «Про затвердження проектно-кошторисної документації» на 1 арк.; Оригіналу договору на проведення капітального ремонту (заміні вікон та дверей) № 12/18 від 18.12.2018 на 2 арк.; Оригіналу договірної ціни на 1 арк.; Оригіналу акту № приймання виконаних робіт від 18.12.2018 року на 3 арк.;Оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» від 18.12.2018 на 1 арк.; Оригіналу платіжного доручення №2 від 18.12.2018 р. (із залишенням копії), на 1 арк. Оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 22.05.2019 року на 4 арк.; Оригіналу платіжного доручення № 2 від 18.12.2018 року, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110180000224 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про проведення капітального ремонту в Луговицькому НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дошкільна група « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 . Цього ж дня, сторонами був підписаний акт приймання виконаних робіт, згідно вказаного договору.15.01.2019 оглядом місцевості та приміщень за вказаною адресою,встановлено, що ремонтні роботи проведенні не в повному обсязі. Вище вказане свідчить про ознаки розтрати коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6
15.01.19 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019111130000011, за фактом вчинення розтрати майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Також встановлено, в період часу з 14.12.2018 року по 15.01.2019 року ОСОБА_6 будучи учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до довіреності тимчасово, за спеціальними повноваженнями, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, в тому числі щодо вчинення правочинів та інших юридично значимих дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що проведення капітального ремонту (заміна вікон та дверей) в Луговицькому НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дошкільній групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України, являючись службовою особою юридичної особи приватного права (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вчинила зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої особи, використання, всупереч інтересам юридичної особи приватного права (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (спричинило матеріальну шкоду (збитки) завдану ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 216825 грн. 05 коп., яка у 246 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
18.06.19, відомості за вказаною подією внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019110180000211, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Також встановлено, в період часу з 14.12.2018 року по 15.01.2019 року ОСОБА_6 будучи учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до довіреності тимчасово, за спеціальними повноваженнями, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, в тому числі щодо вчинення правочинів та інших юридично значимих дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що проведення капітального ремонту (заміна вікон та дверей) в Луговицькому НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дошкільній групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України, являючись службовою особою, діючи в порушення умов укладеного договору № 12/18 на проведення капітального ремонту (заміні вікон та дверей), достовірно усвідомлюючи, що послуги по капітальному ремонту заміні вікон та дверей виконані не в повному обсязі, поставила свій підпис та відтиск гербової печатки у акті приймання виконаних будівельних робіт № на суму договору 790000 грн., в якому зазначена завідомо неправдива інформація щодо завищених фактично виконаних робіт.
18.06.19, відомості за вказаною подією внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019110180000212, за фактом службового підроблення, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
19.06.2019 року по кримінальним провадженням № 42019111130000011, № 12019110180000211 та №12019110180000212, у зв'язку з наявністю достатніх підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчиненні однією особою (особами), в порядку вимог ст.ст.36,110,216, ч. 1,5,6 ст. 217 та 218КПК України, рішенням прокурора об'єднанні, в одне провадження, яке зареєструвано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42019111180000011.
20.06.2019 року у зв'язку з наявністю достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
27.06.19, матеріали кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні нею кримінального правопорушення (злочину) передбаченого за ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України направлено до суду.
Разом з кримінальним провадження № 42019111130000011, до ІНФОРМАЦІЯ_7 , для підтримання обвинувачення, направлені оригінали документів, доступ до яких слідчий просить надати.
Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема у кримінальному провадженні необхідно перевірити покази ОСОБА_5 , щодо здійснення нею підписів документів, які стали підставою проведення капітального ремонту в ІНФОРМАЦІЯ_8 , визначення об'єму проведених робіт, їх оплати та перерахунку грошових коштів, - шляхом проведення ідентифікація виконавців підписів наявних у вказаних документах, що потребує спеціальних знань у сфері судово-почеркознавчої експертизи та таким чином встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, винуватість чи не винуватість особи, форми її вини, тощо, тому слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Враховуючи вищевикладене, та те, що висновок за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №12019110180000224.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12019110180000224 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110180000224 від 15 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем - задовольнити повністю.
Надати слідчому у кримінальному провадженні - начальнику СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в матеріалах кримінального провадження № 42019111180000011, а саме: Оригіналу дефектного акту від 18.12.2018 (із залишенням його копії), на 1 арк.; Оригіналу зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва від 18.12.2018 (із залишенням його копії), на 2 арк.; Оригіналу наказу «Про затвердження кошторисної документації» від 18.12.2018 року (із залишенням його копії), на 1 арк.; Оригіналу локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт в цінах на 10.12.2018 року на 5 арк.; Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1 на капітальний ремонт на 3 арк.; Оригіналу відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт на 2 арк.; Оригіналу наказу відділу освіти № 150 від 18.12.2018 «Про затвердження проектно-кошторисної документації» на 1 арк.; Оригіналу договору на проведення капітального ремонту (заміні вікон та дверей) № 12/18 від 18.12.2018 на 2 арк.; Оригіналу договірної ціни на 1 арк.; Оригіналу акту № приймання виконаних робіт від 18.12.2018 року на 3 арк.;Оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» від 18.12.2018 на 1 арк.; Оригіналу платіжного доручення №2 від 18.12.2018 р. (із залишенням копії), на 1 арк. Оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 22.05.2019 року на 4 арк.; Оригіналу платіжного доручення № 2 від 18.12.2018 року, з можливістю їх вилучення.
Ухвала суду виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах кримінального провадження.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 17 січня 2020 року
Слідчий суддя: ОСОБА_1