ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
20.01.2020Справа № 910/557/20
Суддя Мельник В.І., розглянувши матеріали позовної заяви Адвокатського бюро "Сергія Косенчука" вул. 6-а Слобідська,51,Миколаїв,54003
до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" вул.Грушевського,1 Д,Київ 1,01001
про усунення перешкод у користуванні рахунками
Адвокатське бюро «Сергія Косенчука» подало на розгляд Господарського суду міста Києва позовну заяву до Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» про усунення перешкод у користуванні рахунками.
Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов'язань щодо виконанням фінансових операцій.
Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.
Відповідно до ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 р.) загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.
Беручи до уваги характер спірних правовідносин, зважаючи на відсутність клопотання позивача про здійснення розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження (ч. 1 ст. 249 ГПК України), суд дійшов висновку, що справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.
Керуючись ст.ст. 12, 176, 234, 249 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.
2. Підготовче засідання призначити на 14.02.20 о 14:30 год.
Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 20 .
3. Зобов'язати позивача надати суду оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду).
4. Зобов'язати позивача у строк не пізніше п'яти днів з моменту отримання відзиву від відповідача подати до суду відповідь на відзив; докази направлення відповіді на відзив відповідачу.
5. Зобов'язати відповідача подати до суду відзив на позов у порядку та строк, передбаченому статтею 178 Господарського процесуального кодексу України, зазначивши заперечення на позовні вимоги чи визнання позовних вимог із посиланням на діюче законодавство; письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; докази направлення відзиву позивачу.
6. Всі заяви, клопотання, заперечення подати до суду в строк до 12.02.2020 з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 Господарського процесуального кодексу України.
7. Зобов'язати сторін надати суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які сторони понесли або очікують понести у зв'язку із розглядом справи.
8. Зобов'язати позивача вказати перелік документів, які він подавав Акціонерному товариству Комерційний банк "Приватбанк" при відкритті рахунку у даній установі банку.
9. Зобов'язати позивача надати додаткові пояснення щодо підставності посилання відповідачем на ст. 64 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" та ст. 10 ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", зазначених в повідомленні банку.
10. Зобов'язати відповідача конкретизувати і детально вказати всі ризикові індикатори, виявлені банком за результатами банківського аналізу та фінансового моніторингу.
11. Зобов'язати відповідача подати до суду законодавчо визначені правові акти, що підтверджують повноваження посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" розглядати заяви позивача, як клієнта банку і виступати від імені банку у зносинах з клієнтами (юридичними особами) при закритті останніми рахунків і отримання ними власних коштів. Завірені у встановленому порядку посадові інструкції заступника керівника департаменту по вдосконаленню бізнес-процесів і технологій ГО Чорної Г.В. та керівника бізнес-напрямку С.В. Клюєва.
12. Зобов'язати відповідача подати до суду нормативно правові акти, зареєстровані у встановленому порядку, якими передбачені законодавчо визначені вимоги банківської установи про обовязковість надання банку документів, зазначених у листі Керівника бізнес-напрямку С.В. Клюєва від 06.11.2019 №20.1.0.0.0/7-20191106/1459 при закритті клієнтом рахунку в банку.
13. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. Документи на підтвердження їх повноважень оформити згідно з вимогами ст. 58 ГПК України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.
14. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез'явлення його представника у судове засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України може бути залишений без розгляду.
15. Попередити відповідача про те, що у разі ненадання відзиву на позов, справа згідно з ч. 9 ст. 165 ГПК України буде розглянута за наявними в ній матеріалами.
16. Попередити сторін про те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК України суд має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.
17. Повідомити сторонам, що відповідно до ст. 192 ГПК України, вони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.
18. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.
19. Згідно ч.1 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення. Дана ухвала не підлягає оскарженню.
Суддя Мельник В.І.