Справа № 161/860/20
Провадження № 1-кс/161/468/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 17 січня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про: рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2019 по 05.01.2020 включно, із зазначенням джерела надходження коштів, місця зняття готівки, переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв'язку, оплати послуг, тощо; відомості та повні анкетні дані особи власника банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12020030000000009 від 05.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП у Волинській в області у провадженні яких перебуває вказане вище кримінальне провадження та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП у Волинській в області у провадженні яких перебуває вказане вище кримінальне провадження та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про: рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2019 по 05.01.2020 включно, із зазначенням джерела надходження коштів, місця зняття готівки, переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв'язку, оплати послуг, тощо; відомості та повні анкетні дані особи власника банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя