Справа № 640/10042/19
н/п 1-кс/953/404/20
"15" січня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42019220000000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 239, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, -
09.01.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно фінансово - господарських відносин із філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 , код підприємства НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Нововодолазької селищної ради, код НОМЕР_7 , Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки, код НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_9 за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти (сертифікати) на промислові відходи; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, і можливість вилучити їх посвідчені копії.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019220000000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 239, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Виконавець) в особі ОСОБА_6 укладено договір № 49 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині № 185 Мелихівського ГКР і на свердловині № 210 Ланнівського ГКР.
Слідчий зазначає, що в результаті таких дій ОСОБА_6 та неналежного виконання ОСОБА_5 своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них відбулася втрата активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 9 045 472 грн.
28.11.2019 підозрювана ОСОБА_6 надала копії договору № 49/01/18 про надання послуг від 13.07.2018, акту № 1 прийому наданих послуг за вказаним договором від 22.10.2019, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до вказаного договору, за твердженням ОСОБА_6 здійснювались операції із відходами, що були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договору № 49 про надання послуг від 07.06.2018 і договору № 71 про надання послуг від 22.10.2018, укладеним із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало операції із відходами, що були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час виконання договору № ШГВ482/60-ЛС-19 про надання послуг від 07.05.2019, укладеному із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, обставин заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом виконання договору № 49 про надання послуг від 07.06.2018, договору № 71 про надання послуг від 22.10.2018, договору № ШГВ482/60-ЛС-19 про надання послуг від 07.05.2019 і обставин перевезення відходів буріння, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вказує слідчий, вищевказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є відомостями, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
Як зазначає слідчий, дані документи та інформація перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та іншим чином отримати її неможливо.
В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 15.01.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 239, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, стосовно фінансово - господарських відносин із філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 , код підприємства НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Нововодолазької селищної ради, код НОМЕР_7 , Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки, код НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_9 за період з 01.01.2018 по 15.01.2020, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти (сертифікати) на промислові відходи; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2020 року.
Роз'яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1