Справа №127/602/20
Провадження №1-кс/127/313/20
15 січня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 13.01.2019 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020020000053 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудове розслідування розпочате за заявою ОСОБА_4 , у якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка близько 13:00-14:15 год. 26.12.2019, таємно, шляхом вільного доступу, перебуваючи в приміщенні зали очікування залізничного вокзалу м. Вінниці, з кишені куртки, скориставшись тим, що ОСОБА_4 заснув, вчинила крадіжку належного йому мобільного телефону марки «Nokia 1280» в корпусі чорного кольору, всередині якого знаходилась сім-картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , паспорту громадянина України на його ім'я, двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в подальшому були зняті та витрачені на товари грошові кошти на загальну суму 19000 (дев'ятнадцять тисяч) гривень.
Допитаний в ході досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 08 січня 2020 року він пішов у відділення банку, де, отримавши виписку з рахунків, дізнався про зняття грошових коштів з його карток, а також купівлю товару, які мали місце 26 грудня 2019 року, у зв'язку з чим і вирішив звернутись із заявою до поліції. Так, згідно із виписками з рахунків, з однієї картки було знято грошових коштів через банкомат на суму 10000 (десять тисяч) гривень, а також придбано товари на суму 6413 гривень 20 копійок. З другої картки було знято 2700 гривень. Таким чином, загальна сума завданого збитку становить 19113 гривень 20 копійок. На даний час вказати номери карткових рахунків ОСОБА_4 не може.
Враховуючи викладене, для з'ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до виписки про рух коштів по карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 12:00 26.12.2019 до 10.01.2019, а також до відеозаписів з камер, встановлених на банкоматах, з яких проводилось зняття грошових коштів з даних карток.
Зазначена інформація, відповідно до положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону, інформація відносно фізичних або юридичних осіб розкриваються банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. Враховуючи, що вказані вище документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за її відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що документи, а саме виписки про рух коштів по всіх рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також до відеозаписи з камер, встановлених на банкоматах, з яких проводилось зняття грошових коштів з даних карток в даний період часу, вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до виписки про рух коштів по всіх рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а також до відеозаписів з камер, встановлених на банкоматах, з яких проводилось зняття грошових коштів з даних карток в даний період часу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя