Справа №127/291/20
Провадження №1-кс/127/126/20
13 січня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводить досудове розслідування кримінального провадження № 12019020000000508 від 24 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , 20.12.2019 під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 315 100 грн., чим своїми діями завдала потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки № 76 від 17.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало поставити на вказане ФГ продукцію, а саме: аміачну селітру та карбамід на загальну вартість 315 100 грн.
Відповідно до платіжного доручення №233 від 20.12.2019 ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 160 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 .
Також відповідно до платіжного доручення №232 від 19.12.2019 ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 155 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування було опитано керівника потерпілого ФГ « ОСОБА_5 », - ОСОБА_6 , та встановлено, що невідома особа чоловічої статі, що представлялась ОСОБА_4 , - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_5 , на номер НОМЕР_6 , яким користується директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , під час яких проводила переговори, в результаті яких ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало грошові кошти в загальній сумі 315 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, невстановлена особа жіночої статі, представляючись головним бухгалтером ФГ « ОСОБА_5 », - ОСОБА_7 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_7 , шляхом обману, провівши переговори з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сприяла укладенню фіктивного договору поставки від імені ФГ « ОСОБА_5 », у результаті чого заволоділа партією міндобрив, кількість яких встановлюється.
В подальшому абонентські номери, якими користувались невстановлені особи, працювати перестали, а мінеральні добрива, що являлись предметом договору поставки, до ФГ « ОСОБА_5 » поставлено не було, відповідно грошові кошти на р/р ФГ « ОСОБА_5 » не повернуто.
Таким чином встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою заволодіння грошових коштів належних ФГ « ОСОБА_5 », використали юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, адреса: АДРЕСА_1 , яку 13.11.2019 перереєстрували на нового власника, а саме на ОСОБА_4 . Невстановлені особи скористались даним товариством як суб'єктом господарської діяльності, його установчими та реєстраційними відомостями та документами, а також банківськими рахунками, для укладення договору поставки та подальшого заволодіння грошових коштів, отриманих від ФГ « ОСОБА_5 », в рахунок оплати продукції, - мінеральних добрив.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, адреса: АДРЕСА_1 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 ), що являється володільцем (розпорядником) юридичної справи платника податків зазначеної вище юридичної особи.
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів у володільця, - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів та предметів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_3 ), та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 , які в подальшому можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів, та/або отримання їх у електронному варіанті на носій інформації) до документів та предметів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 ) та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.10.2019 по дату винесення ухвали, а саме:
- реєстраційна справа;
- додатки №5 до податкової декларації з ПДВ (Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5));
- реєстри податкових накладних з розшифровкою назв товарів робіт і послуг, їх кількісних та вартісних показників;
- інформацію про банківські рахунки (діючі, та ті які були відкриті/закриті);
- квартальні та річні податкові звіти (Податок на прибуток, Єдиний податок, ПДВ, ЄСВ, Наймані працівники, інші, які передбачені чинним законодавством);
- інформацію з яких електронних поштових скриньок та ІР-адрес (МАС-адрес), з зазначенням часу та дати, органи ДФС отримували електронну звітність від вказаної юридичної особи.
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді на носієві цифрової інформації - оптичному диску.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: