Справа №127/553/20
Провадження №1-кс/127/282/20
14 січня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводить досудове розслідування кримінального провадження № 12019020000000387 від 28 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням Загальних зборів учасників від 9 травня 2000 року (Протокол № 1), зареєстрованого 07 червня 2000 року за номером 03084233Ю00010022, а саме пункту 2.1. засновниками (учасниками) Товариства є ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області 13.02.1996 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області 15.07.1996 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ).
Згідно пункту 7.1. Статуту Товариства розмір Статутного Капіталу Товариства становить 817 000,00 грн. (вісімсот сімнадцять тисяч), ОСОБА_6 належить частка в розмірі 50 відсотків, а саме - 408 500,00 грн., ОСОБА_5 належить 408 500,00 грн. - 50 відсотків відповідно.
Однак в 2017 році посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили протоколи рішень позачергових загальних зборів за № 41 від 28.07.2017 та № 42 від 04.08.2017 щодо виключення зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Після чого вище зазначені підроблені протоколи були надані до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в свою чергу вніс зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в результаті чого було виключено зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який мав 50% статутного капіталу товариства.
Після незаконних реєстраційних дій ОСОБА_7 став власником 100% Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба призначені та проведені судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення хто підписав протоколи рішень позачергових загальних зборів за № 41 від 28.07.2017, № 42 від 04.08.2017 та № 43 від 04.06.2018, а також інших протоколів які свідчать про порушення прав та інтересів співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Виконати постанову слідчого про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та юрист товариства ОСОБА_9 відмовились.
Слідством було отримано інформацію про те що вільні та експериментальні зразки підпису та почерку засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та юриста товариства ОСОБА_9 знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12018020000000393 від 03.10.2018, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду експертиз, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , які в подальшому можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів кримінального провадження № 12018020000000393 від 03.10.2018: вільні та експериментальні зразки підпису та почерку засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та юриста товариства ОСОБА_9 ; Вільні зразки підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 добровільно надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- Протокол № 01/08/17 від 15 серпня 2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.,
- Специфікація № 7 від 21 серпня 2018 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання товару № 190418 від 19.04.2018 на 1 арк.;
- Специфікація № 6 від 17 серпня 2018 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання товару № 190418 від 19.04.2018 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання товару № 190418 від 19.04.2018 на 1 арк.;
- Видаткова накладна № 9211945 від 02.08.2018 на 1 арк.;
- Акт № 12 здачі/прийому виконаних робіт за грудень 2018 на 1 арк.;
- Акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.01.2019 на 1 арк.;
- Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.11.18 по 30.11.2018 на 2 арк.;
- Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.12.18 по 31.12.2018 на 1 арк.;
- Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.19 по 13.05.2019 на 1 арк.;
- Податкова накладна № 14 від 25.01.2017 на 1 арк.;
- Податкова накладна № 19 від 28.12.2017 на 1 арк.;
- Податкова накладна № 8 від 22.03.2017 на 1 арк.;
- Заява ОСОБА_9 від 15.06.2017 на 1 арк.;
- Акт виконаних робіт без № та дати на 1 арк.;
- Акт виконаних робіт без № та дати на 1 арк.;
- Акт виконаних робіт без № від 23.09.2010 на 1 арк.;
- Акт виконаних робіт без № від 20.02.2010 на 1 арк.;
- Акт виконаних робіт без № від 23.07.2009 на 1 арк.;
- Акт виконаних робіт без № від 17.10.2008 на 1 арк.;
- Акт виконаних робіт без № від 18.09.2008 на 1 арк.;
- Акт виконаних робіт без № від 29.06.2008 на 1 арк.;
- Акт виконаних робіт без № від 19.04.2008 на 1 арк.;
- Акт виконаних робіт без № від 21.03.2008 на 1 арк.;
- Акт виконаних робіт без № від 21.02.2008 на 1 арк.;
- Акт виконаних робіт без № від 17.01.2008 на 1 арк.;
- Акт виконаних робіт без № від 18.09.2008 на 1 арк., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість вилучити їх (провести виїмку оригіналів) для проведення судових експертиз.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: