14 січня 2020 року Справа №160/7319/19
Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі судді Ніколайчук С.В., розглянувши питання стосовно витребування додаткових документів у справі № 160/7319/19 за позовної заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до відповідача 1: уповноваженої особи Фонду гарантування складів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк» (04071, м. Київ, вул. Хорива 11а, код ЄДРПОУ 20971504), відповідача 2: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, код ЄДРПОУ 21708016) про визнання протиправною бездіяльність, зобов'язання вчинити певні дії,-
01 серпня 2019 року ОСОБА_1 звернулась до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовною заявою до відповідача 1: уповноваженої особи Фонду гарантування складів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк», відповідач 2: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, в якій просить:
- визнати протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк» щодо не включення позивача (його вкладного рахунку) до переліку вкладників (переліку рахунків вкладників) публічного акціонерного товариства «Імексбанк», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів;
- зобов'язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк» виключити ОСОБА_1 (вкладний рахунок ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із переліку вкладників (переліку рахунків вкладників), кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом, та включити ОСОБА_1 (вкладний рахунок ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до переліку вкладників (переліку рахунків вкладників) АТ «Імексбанк» для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування за вкладом в АТ «Імексбанк» згідно договору № 1130005580 від 12.05.2014 року про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту) від 20.01.2014 року вклад «Постійний клієнт» 13 міс (вид вкладу «ПослКл13м25%»);
- зобов'язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк» надати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію (зміни та/або доповнення) до переліку рахунків вкладників АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504), за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - про ОСОБА_1 та/або про рахунок ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за договором № 1130005580 від 12.05.2014 року про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту), від 20.01.2014 року вклад «Постійний клієнт» 13 міс. (вид вкладу «ПосКл13м25%») з АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504);
- зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) здійснити відшкодування коштів ОСОБА_1 за вкладом в АТ «Імексбанк» згідно договору № 1 банківського вкладу (депозиту), від 20.01.2014 року вклад «Постійний клієнт» 13 міс. (вид вкладу «ПосКл13м25%») у межах гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами в розмірі 200 000 грн за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 06 серпня 2019 року відкрито провадження в адміністративній справі № 160/7319/19 в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання, за наявними у справі матеріалами.
16 вересня 2019 року на адресу суду від Уповноваженої особи фонду гарантування складів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк» надійшов відзив на позов.
24 вересня 2019 року на адресу суду від позивачки надійшла відповідь на відзив та клопотання про призначення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документу.
Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27 вересня 2019 року клопотання ОСОБА_1 задоволено, призначено у справі № 160/7319/19 почеркознавчу експертизу. Провадження у справі № 160/7319/19 зупинено на час проведення експертизи.
Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 21.12.2019 року від сторін судом були витребувані додаткові документи за клопотанням експерта.
Станом на 14.01.2020 року до суду витребувані документи не надходили.
Згідно частини четвертої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.
Поряд з цим, відповідно до положень статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів, показаннями свідків.
Згідно ч. 3 ст. 80 Кодексу адміністративного судочинства України, про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.
Відповідно до ч.6 ст.80 Кодексу адміністративного судочинства України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
З огляду на вищезазначене, суд вважає за необхідне повторно витребувати додаткові матеріали, необхідні для виконання судової експертизи, а саме:
- оригінал досліджуваного документу - Договір застави майнових прав за договором банківського вкладу №1205/2-3 від 12 травня 2014 року, між ПАТ "Імексбанк", фізичною особою ОСОБА_1 та ТОВ "НИВА-2000";
- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_1 за 2013-2016 роки, що можуть міститись у різних за цільовим призначенням документах: нотаріально посвідчених документах; різного роду посвідченнях, на яких є власноручний підпис; документах з місця роботи чи навчання; заявах про надання комунальних послуг; банківських документах про отримання кредиту/карток; записах особистого характеру тощо (10-15 документів);
- експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 (5-10 арк.), що мають бути посвідченні суддею.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 72, 73, 80, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-
Повторно витребувати додаткові матеріали, необхідні для виконання судової експертизи, а саме:
- від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк» (04071, м. Київ, вул. Хорива 11а, код ЄДРПОУ 20971504) оригінал договору застави майнових прав за договором банківського вкладу № 1205/2-3 від 12 травня 2014 року, укладеного між публічним акціонерним товариством «Імексбанк», фізичною особою ОСОБА_1 та товариством з обмеженою відповідальністю «Нива-2000».
- від ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) додаткові матеріали, необхідні для виконання судової експертизи, а саме:
1) вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_1 за 2013-2016 роки, що можуть міститись у різних за цільовим призначенням документах: нотаріально посвідчених документах; різного роду посвідченнях, на яких є власноручний підпис; документах з місця роботи чи навчання; заявах про надання комунальних послуг; банківських документах про отримання кредиту/карток; записах особистого характеру тощо (10-15 документів);
2) експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 (5-10 арк.).
Повідомити Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк», що оригінали витребуваних документів будуть повернуті після проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи договору.
Витребувані документи надати до Дніпропетровського окружного адміністративного суду у строк до 24.01.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її проголошення. Заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
Суддя С.В. Ніколайчук